AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Załącznik do raportu bieżącego 8/2025 - uchwały ZWZ ALTA 26.06.2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Panią Elżbietę Andruszkiewicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy), ------------------------------------------------------------------------------- |
| "za" uchwałą: 14.104.352 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt |
| dwa) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 1 (jeden) głos,----------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------ ------------------ "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., obejmujące m.in.:---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ |
| "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy |
| dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) |
| głosy,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w kwocie 8 848 925,87 zł (osiem milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:--------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym: -------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------------
"wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta . ------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Robertowi Jackowi Moritzowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Robertowi Jackowi Moritz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 1 stycznia do 4 października 2024 roku.-------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------- |
| "za" uchwałą: 14.000 (czternaście tysięcy) głosów, ---------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) |
| głosy,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 14.045.909 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy |
| dziewięćset dziewięć) głosów,-------------------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została powzięta. -------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Lesławowi Aleksandrowi Moritz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024 w okresie od 4 października do 31 grudnia 2024.-------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Agnieszce Smit absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,----------------------------------------------------------------------- "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć), ----------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ |
| "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt |
| trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta |
| jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Adamowi Parzydeł absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.---
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Panu Pawłowi Rogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym: --------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.828.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,05% (pięćdziesiąt i pięć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.103.353 (czternaście milionów sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.103.353 (czternaście milionów sto trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (dwa) głosy,---------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Alicji Skibińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela Pani Dorocie Butrym absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.--------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,-------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Dorotę Butrym na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Krzysztofa Kaczmarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Jarosława Łuczkiw na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 59,14% (pięćdziesiąt dziewięć i czternaście setnych procent),--------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.045.909 (czternaście milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 58.444 (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Adama Parzydeł na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. art. 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, postanawia powołać Pawła Rogowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, nowej i wspólnej kadencji.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:---------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.828.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------- Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,05% (pięćdziesiąt i pięć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.058.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta. ------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Alta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:--------------------------------- 1) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki – 5.000 zł brutto (pięć tysięcy złotych),---- 2) członek Rady Nadzorczej Spółki – 4 000 zł brutto (cztery tysiące złotych);------------- 3) w przypadku członków Rady Nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu przysługuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------
a) przewodniczącemu Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie
b) członkom Komitetu Audytu Spółki dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 500 zł brutto (pięćset złotych).-------------------------------------------------------------------------------
W przypadku odwołania Członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia jego mandatu, członkowi Rady Nadzorczej, za miesiąc w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśniecie jego mandatu, przysługuje wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w pełnej wysokości.------------------------------------------------------------------- 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, płatne będzie nie później niż w dziesiątym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego.-------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że stawki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §1 ust. 1 obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2025 roku.-----------------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:--------
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
|---|
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ |
| "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt |
| trzy), głosów, ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta |
| jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024 ("Sprawozdanie") i raportem biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------
Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-------- Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),----------------------------------------------
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ "za" uchwałą: 14.059.909 (czternaście milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------------- "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- "wstrzymujących się": 44.444 (czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosy,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta jednomyślnie. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:----------------------------------------------
1) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej, -------------------------------
2) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, -------------------------------------------
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając zmianę statutu Spółki dokonywaną na podstawie § 1 powyżej, niniejszym ustala tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:-----------------------------------------------------------------------------
Firma Spółki brzmi: Alta Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Alta S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.------------------------- |
| 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-------------------------------------------------------- |
| 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:------------------------------------------------------------- |
|---|
| 1) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i |
| zarządzania (PKD 70.22.Z);-------------------------------------------------------------------- |
| 2) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-------- |
| 3) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);------------------------------------- |
| 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem |
| holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);----------------------------------------------------- |
| 5) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD |
| 41.10.Z);-------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 6) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);---------------- |
| 7) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i |
| elektroenergetycznych (PKD 42.2);---------------------------------------------------------- |
| 8) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej |
(PKD 42.9);-----------------------------------------------------------------------------------------
9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);--------------
11) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z).--------------------------
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki (o której mowa w art. 416 Kodeksu spółek handlowych) może być dokonana bez wykupu akcji, jeżeli uchwała podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.--------------------------------------------------------------
uzyskania koncesji lub zezwolenia, może być podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 1.607.567 (jeden milion sześćset siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych, wyemitowanych w serii A założycielskiej, --------------------------------- 2) 13.504.778 (trzynaście milionów pięćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, -----------------------------------------------------------------
4) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-------------------------
Akcje imienne założycielskie są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.---------------------- 3. Spółka może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub obligacje partycypacyjne, przewidujące prawo do udziału w przyszłych zyskach.-------- 4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na wniosek akcjonariusza, z zachowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Uchwała Zarządu oraz czynności związane z zamianą akcji powinny być dokonane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie powinno wskazywać ilość akcji imiennych objętych żądaniem konwersji.---------------------------------------------- 5. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----------------------------------------------------------------
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne).-------------------------------------------------------------------------------- 2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.--------------------------------- 4. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, kapitał lub kapitały rezerwowe (celowe) na pokrywanie ewentualnych umorzeń akcji. Utworzenie, wykorzystanie bądź zniesienie kapitałów rezerwowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------- 5. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------
| Władzami Spółki są:-------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 1. Walne Zgromadzenie,--------------------------------------------------------------------------------- |
| 2. Rada Nadzorcza,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| 3. Zarząd.---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.---------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza – jeśli Zarząd nie zwoła go w powyższym terminie.---------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez (i) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce lub (ii) przez Zarząd Spółki działający z własnej inicjatywy lub na złożony w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek Akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy (o którym mowa w ust. 3 powyżej) powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.---------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może zwołać (i) Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz (ii) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.--------- 6. Walne Zgromadzenie odbywa się w Siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, albo w dowolnym miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednak wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.---------------------------------------
Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w trybie i w sposób określony przepisami prawa. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. 8. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki oraz przedstawiciele środków masowego przekazu.-------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----------------------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w terminie 21 dni przed planowanym terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą zgłaszać Spółce przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------- Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zostać złożone na piśmie lub formie
elektronicznej.----------------------------------------------------------------------------------------------
Każdy Akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.--------------------- 5. Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały bez względu na liczbę Akcjonariuszy i liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu.------------------
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów
oddanych, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych lub uchwały o rozwiązaniu Spółki, wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.---------------------------------------------------------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z regulaminem Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------
| 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:---------------------------------------------- |
|---|
| a) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;------------------------------------------------ |
| b) ustalanie sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;--------------------------- |
| c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania |
| finansowego za poprzedni rok obrotowy;------------------------------------------------------------ |
|---|
| d) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;--------------------------------- |
| e) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich |
| obowiązków;------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| f) zmiana przedmiotu działalności Spółki;----------------------------------------------------------- |
| g) zmiana Statutu Spółki;-------------------------------------------------------------------------------- |
| h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;------------------------------------------ |
| i) przekształcenie lub połączenie Spółki;------------------------------------------------------------- |
| j) rozwiązanie i likwidacja Spółki;---------------------------------------------------------------------- |
| k) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia;------------------------------------------- |
| l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów |
| subskrypcyjnych;------------------------------------------------------------------------------------------ |
| m) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;------------------------------- |
| n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej |
| przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;--------------------------- |
| o) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działania; |
| p) inne sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych.-------------------------------- |
| 2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. c), f), i), o), p) Walne Zgromadzenie wykonuje |
| na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. |
Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków.--------------------------------------- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Rady Nadzorczej danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Rady Nadzorczej po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.------------------------------------------------
Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.------------------
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować członka Rady Nadzorczej w miejsce członka, którego mandat wygasł przed upływem kadencji Rady, przy czym w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić więcej niż dwie osoby powołane w trybie kooptacji.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uprawnienie, o którym mowa w § 14 ust. 5 Statutu przysługuje również członkom Rady Nadzorczej w przypadku, jeżeli liczba jej członków spadła poniżej minimum określonego w § 14 ust. 1 Statutu, z zastrzeżeniem, że członków Rady Nadzorczej dokonujących dokooptowania musi być przynajmniej trzech. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokooptowania dokonuje się poprzez złożenie zgodnych oświadczeń woli w formie pisemnej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie mandaty dokooptowanego członka wygasają z upływem kadencji członka, w miejsce którego zostali powołani.-------------------------------------------------------
W przypadku nie zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie lub nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu decyzji członków Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia.---- 9. W przypadku nie zatwierdzenia decyzji członków Rady o kooptacji, Walne Zgromadzenie wybiera nowych członków Rady w miejsce członków dokooptowanych.
Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na tym rynku regulowanym ("Niezależny Członek Rady Nadzorczej"). 2. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Zgłoszenie to zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji
32
przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.-------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.----------------------- 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Rady.--------------- 4. Posiedzenie winno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.---- 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.---------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------------------------------------------------------------------- 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. 8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym z wykorzystaniem internetowej transmisji bezpośredniej. Uchwały podjęte w ten sposób są ważne, jeżeli o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.-----------------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w pkt. a i b,-------------------------------------------------------------------------------------------
d) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,--------------------------------------------------------------------------------------------
e) wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------------------
f) wyrażenie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości) o wartości przekraczającej wysokość kapitału zakładowego;----- g) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.--------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady nie później, niż w ciągu dwóch tygodni.----------------------------------------
Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.----------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----------- 6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa uchwała Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, w tym biegłych rewidentów, doradców finansowych oraz prawnych, przy czym Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia, w drodze uchwały, maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie określenia maksymalnego łącznego – w okresie danego roku obrotowego – kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców, z którymi umowę w imieniu Spółki może zawrzeć Rada Nadzorcza, taki łączny koszt wynagrodzenia nie może przekroczyć 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.------------------------------------------------------
W przypadku upływu kadencji Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest do zwołania posiedzenia Rady w celu wyboru nowego Zarządu w takim terminie, by posiedzenie Rady odbyło się niezwłocznie po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------
Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi.-------------------------- 2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do powoływania innych stałych komitetów, w tym powołania i odwołania jego członków, w szczególności komitetu nominacji i wynagrodzeń, komisji i zespołów problemowych (zarówno stałych, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii– o ile przedmiot prac danego komitetu, komisji lub zespołu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.--------------------------------------------
Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, komisji, zespołu, w tym komitetu audytu, określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin danego komitetu komisji, zespołu uchwalony przez Rade Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu.-------- 2. Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą, która ustala zasady ich zatrudnienia i wynagrodzenie.------
uchylony--------------------------------------------------------------------------------------------------
Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która obejmuje dwa pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania Zarządu danej kadencji do zakończenia drugiego pełnego roku obrotowego w ramach danej kadencji. Mandat członków Zarządu po upływie kadencji trwa nadal i wygasa z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowego za ostatni (drugi) pełny rok obrotowy danej kadencji.---------------------------------------------------------------------------- 5. uchylony--------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.-----------------------------------------------------------------------------------
Wszelkie umowy z członkami Zarządu, w tym umowy o pracę, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może wyznaczyć uchwałą członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.---------------------------------------
(uchylony)---------------------------------------------------------------------------------------------------
Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.-------------------------------------
| Na własne środki finansowe Spółki składają się.-------------------------------------------------- |
|---|
| - kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - kapitał zapasowy,---------------------------------------------------------------------------------------- |
| - kapitał rezerwowy,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| - fundusze specjalne.------------------------------------------------------------------------------------- |
Sprawozdanie finansowe Spółki za zakończony rok obrotowy, powinno być sporządzone, co najmniej na 15 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenia nie później niż sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego.-------------------------------------------------------------------------
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.---------------------------------------------
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----------------------------------------------
Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są w całości pokryte, wówczas zysk dzieli się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość albo część zysku od podziału i pozostawić go w Spółce z przeznaczeniem na istniejące albo utworzone w tym celu kapitały.--------------
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------------------------------------
Jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali dnia dywidendy lub terminu wypłaty dywidendy, dzień dywidendy lub termin wypłaty dywidendy wyznaczane są zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------------
Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd ma prawo podjąć decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.--------
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----------------------------
Likwidatorów wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie.------------------------------------
38
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-------------------------------------------------
| Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym:-------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.829.153 (siedem milionów osiemset |
| dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy),---------------------------------------------- |
| Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 50,06% (pięćdziesiąt i sześć setnych |
| procent),----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba ważnych głosów: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące |
| trzysta pięćdziesiąt trzy),------------------------------------------------------------------------------ |
| "za" uchwałą: 14.104.353 (czternaście milionów sto cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt |
| trzy) głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "przeciw" uchwale: 0 (zero) głosów,------------------------------------------------------------------- |
| "wstrzymujących się": 0 (zero) głosów,--------------------------------------------------------------- |
| zatem Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została powzięta |
| jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
Have a question? We'll get back to you promptly.