BRODOGRADILIŠTE Viktor Lenac d. d.

AGM Information • Jun 26, 2025

Member of Palumbo Group

Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Martinšćica 8, P.O. box 210, Kostrena, 51000 Rijeka, Croatia

P: +385 (0)51 405 555 E: lenac@lenac.hr

www.lenac.hr

Vrijednosnica: V-LEN LEI: 74780060BA4DPK8V1P23 ISIN: HRVLENRB0001 Matična država članica: Republika Hrvatska Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Zagrebačke burze

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Miramarska 24b 10 000 Zagreb izdavatelji@hanfa.hr

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb obavijesti@zse.hr

Hrvatska izvještajna novinska agencija (HINA) ots@hina.hr

Rijeka, 26. lipnja 2025.

Predmet: Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj Skupštini Društva s donesenim odlukama

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala te Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Brodogradilište Viktor Lenac d.d., Kostrena, Martinščica 8 (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 26. lipnja 2025. godine, s početkom u 13,00 sati, održalo redovnu Skupštinu Društva s dnevnim redom koji je objavljen na internet stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e, kao i na internet stranicama Društva www.lenac.hr.

Od 15.988.060 dionica s pravom glasa, utvrđenim na dan 19.06.2025. godine, a prema službenom popisu SKDD d.d., na Skupštini je bilo prisutno 13.842.070 dionica, što predstavlja 86,58 % temeljnog kapitala. Na Skupštini su usvojene sve predložene odluke, i to kako slijedi:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju Društva u 2024. godini.

Ad. 3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini te o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća i godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća za 2024. godinu, izvješća o stanju Društva, izvješća revizora o izvršenoj reviziji za 2024. godinu, izvješća Uprave Brodogradilišta Viktor Lenac d.d. kao ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima u sastavu vladajućeg društva Palumbo Group S.p.A. i prijedlogu Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini, koja izvješća prileže ovoj odluci.

Ad. 4. Usvaja se

ODLUKA o odobrenju Izvješća o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora za 2024. godinu, utvrđeno i revidirano u skladu sa zakonom, koje izvješće prileži ovoj odluci.

Društvo je upisano u sudski regisar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojen T+08/927-2. MBS: 040005S8. Temeljni kaptal društva uplaćen je u cijelosti i iznoj 2.3 1.0 10.0 LJR podjeljen na 16.8.13.247 dionica bez nominalnog iznara Uzelac. Član Uprave: Luka Hrboka. Predsjednik Nadzonog odbora. Antonio Palurbo. OB: 2753124667. IBAN: HR4324840081105296242 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. BAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka.

Incorporated in the Register of Commercial Court in Rijeka under Tt-08/927-2. Company Registration Number: 04000358. The Company's share capital anounts to EUR 22,315,014.00 divided into 16,813,247 shares without nominal value. President of the Management Board. Member of the Management Board. Lula Hrboka President of the Supervisory Board: Antonio EORI number: HR27531241647. VAT number: HR27531244647. IBAN: HR324840081105296242 Raiffeiseria d.d Zagreb. IBAN: HR3623400091110473526 Privredna banka d.d. Zagreb. IBAN: HR7024880011100112844 BKS Bank AG, Main Branch Office Rijeka.

Member of Palumbo Group

Ad.5.

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2024. godinu i godišnja konsolidirana izvješća za 2024. godinu usvojena od Uprave i Nadzornog odbora Društva zajedno s izvješćem revizora Društva o izvršenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu.

Ad. 6. Usvaja se

ODLUKA o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini

• Utvrđuje se da je Društvo na dan 31.12.2024. godine ostvarilo neto dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 5.415.072,99 EUR.

II Dobit Društva iz prethodne točke rasporedit će se u zadržanu dobit.

Ad. 7. Usvaja se

ODLUKA o davanju razrješnice članovima Uprave za 2024. godinu

Utvrđuje se da je Uprava Društva u poslovnoj 2024. godini vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. predsjednici Uprave Sandri Uzelac i članu Uprave Luki Hrboki.

Ad. 8. Usvaja se

ODLUKA

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva u poslovnoj 2024. godini obavljao nadzor nad poslovanjem Društva u skladu sa zakonom i Statutom te se daje razrješnica za poslovnu godinu 2024. članovima Nadzornog odbora:

Antonio Palumbo - predsjednik Nadzornog odbora Francesco Ciaramella - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Antonietta Capodanno – član Nadzornog odbora Damir Amić - član Nadzornog odbora, predstavnik radnika

Ad. 9. Usvaja se

ODLUKA o imenovanju revizora za 2025. godinu

Imenuje se revizor Društva za poslovnu 2025. godinu: IRIS NOVA, d.o.o., Rijeka, Fiorella La Guardie 13.

Sandra Uzelac

Predsjednik Uprave