WYPIS

KANCELARIA NOTARIALNA "WRÓBLEWSKA, MIECZKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA" REGON 101692327 NIP 7252072669 TEL./FAX 426300635 [email protected]

Repertorium A nr

10388/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (25-06-2025 r.) w obecności Agnieszki Wróblewskiej – notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej pod nr 198, w lokalu nr 7 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (adres Spółki: 93-004 Łódź, ul. Piotrkowska 295 lok. 7), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Sródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000860872, REGON 368973789, NIP 7282824878, stosownie do pobranego wydruku komputerowego aktualnej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) według stanu na dzień 25 czerwca 2025 roku, godzina 08:36:25, z którego to Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia notariusz sporządziła niniejszy: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOŁ

Na dzień dzisiejszy, na godzinę 13:00, w tutejszej kancelarii notarialnej, Zarząd Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, zarejestrowanej pod nr KRS 0000860872, działając na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402² §§1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z treścią ogłoszenia z dnia 29 maja 2025 roku opublikowanego na stronie internetowej spółki oraz ESPI zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------

2

1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku .--
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych ------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki. --------
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu - Pan Damian Szymański, który zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Damian Szymański zarządził przeprowadzenie wyboru - w głosowaniu tajnym -Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zełoszona została kandydatura Pana Damiana Szymańskiego, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Innych kandydatur nie zgłoszono.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Damian Szymański zarządził głosowanie nad wyborem Przewodniczacego.-------Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o następującej treŚci: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.

ਣ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Damiana Szymańskiego, syna Krzysztofa i Anny, legitymujący się dowodem osobistym nr PESEL - - - - - - według oświadczenia zamieszkały:

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 689.743 głosami "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy", "za", stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 689.743 ważnych głosów, z 689.743 akcji, stanowiących 64,35% kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tożsamość Przewodniczącego została stwierdzona przez protokołującą notariusz na podstawie okazanego dowodu osobistego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 3-4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 402¹ §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszówo,
na stronie internatores Spółl i Lu na stronie internetowej Spółki http://rendercube.pl/ poprzez Zogłoszenie
przekazywania, informacji biri i internesii biraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących związku z czyni zgromadzenie to
porządku obrad porządku obrad: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Sporządzenie listy obecności,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia
  2024 roku do dnie 2024
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.

۾ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonar z siedzibą w Łodzi wybiera komisję sk Krzysztof Szymański. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 268.743 głos i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", g głosów, przy czym łącznie oddano 268.74 stanowiących 25,07% kapitału zakładowego

Przewodniczący stwierdził, że uchwała zost W tym miejscu, dołączył do Zgromadzenia podpisał listę obecności, ponownie podp poinformował, że: ----------------------------------------- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1 910.836 akcji, co stanowi 84,97% kapitału z co odpowiada 96,55% ogólnej liczby głosów - nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia poszczególnych spraw na porządku obrad. -Wobec zachowania wymogów kodeksu s Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do Ad 6. --------------------------------------------------------------------------

Na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajn do głosowania nad uchwałą o następującej t

Uchwała n

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

81.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RENDER CUBE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 29 maja 2024 r., zgodnie z art. 402¹ §1, §2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia,2024 roku.----------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki. --------
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę oraz poinformował, że: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 13 akcjonariuszy posiadających łącznie 909.743 akcji, co stanowi 84,87% kapitału zakładowego, co daje 909.743 głosów, co odpowiada 96,44% ogólnej liczby głosów,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nikt nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec zachowania wymogów kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podjęcia uchwał.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lista obecności została podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia i wyłożona do wglądu akcjonariuszom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

iuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna rutacyjną w następującym składzie:

. Никамийскиеминириясындариясындарындарындардындар
ów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw głosy "za" stanowiły 100% oddanych 43 ważnych głosów, z 268.743 akcji, 0, -----------------------------------------------------------------------------------
ała podjęta. -------------------------------------------- a Akcjonariusz Wojciech Żyszczyński, pisał ją także Przewodniczący oraz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------
4 akcjonariuszy posiadających łącznie zakładowego, co daje 910.836 głosów, / , --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgromadzenia, ani co do postawienia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
półek handlowych i Statutu Spółki że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ) podjęcia uchwał. ---------------------------------- Conner Conneces Company Constitution Comment Comments Comments
e Walne Zgromadzenie przystąpiło reści:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nr 3 onia Cookly DENDED Curr

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia
ZUZ4 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia
1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 / roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółkaj
z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do
dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2024 roku do
dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Podjęcie uchwały opiniującej Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki. ---------
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 910.836 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------

Ad 7-12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W tym miejscu zostały przedstawione: sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, a następnie po rozpatrzeniu powyższych sprawozdań, na wniosek Przewodniczącego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania na uchwałami o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

है 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, w skład którego wchodzą: --a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 42.440.580,15 zł (czterdzieści dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych piętnaście

groszy);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia jeden złotych piętnaście groszy); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy); ----
d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.301.765,85 zł (pięć milionów trzysta jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy); --------------
e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania

31 grudnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 7.151.391,15 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt

2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.149.251,15 zł (jeden milion sto czterdzieści

finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

ਵੈ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

ਵੈ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad.13. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych

21

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 7.151.391,15 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych piętnaście groszy) oraz ----------------------------------------------------------------------2) kwotę niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 500.417,00 zł (pięćset tysięcy czterysta siedemnaście złotych) oraz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) kwotę części zysku z kapitału zapasowego w wysokości 6.886.341,85 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt pięć groszy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu 07 lipca 2025 roku (dzień dywidendy). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 11 lipca 2025 roku

-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w związku z osiągnięciem zysku netto za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w wysokości 7.151.391,15 zł (siedem milionów sto oraz w związku z istnieniem niepodzielonego dotychczas zysku z lat ubiegłych oraz kwotą na kapitale zapasowym, uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tj. łącznie kwotę 14.538.150,00 zł (czternaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 13,50 zł (trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(termin wypłaty dywidendy). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

है ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 690.836 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 690.836 ważnych głosów, z 690.836 akcji, stanowiących 64,45% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku है।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 15. ---------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Matthias Wünsche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

81

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wünsche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku '

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

है ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

92

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 269.836 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 269.836 ważnych głosów, z 269.836 akcji, stanowiących 25,17% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

ਵੈਂ ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

ਵੈ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków

za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

हैं।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zgodnie z treścią art. 90g ust.6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) pozytywnie opiniuje Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria w zakresie wyników, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń

है ।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią art. 90d ust.7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 200 roku (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.) postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, zatwierdzonej w dniu 21 lutego 2023 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Render Cube S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

है 1

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 17. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

opiniująca Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

W głosowaniu tajnym oddano 910.836 głosów "za", przy 0 "zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 100% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mateuszowi Kolendo z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

ਵੈ I

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Mateuszowi Kolendo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku ze sporządzeniem przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, która została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów "za", przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 95,01% oddaych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 18. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością przedłużenia trwania Programu Motywacyjnego obowiązującego w Spółce, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku

है।

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2022 roku w nastepujący sposób:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1 część I pkt.2 otrzymuje następujące brzmienie:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Program Motywacyjny obowiązywać będzie w latach 2022 – 2028 (7 lat).---------

§1 część III pkt.3 otrzymuje następujące brzmienie:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.0soby, które obejmą akcje w ramach Programu mogą zostać zobligowane przez Zarząd Spółki do tego, by wraz z objęciem akcji zobowiązać się do odsprzedaży objętych akcji na rzecz Spółki (w zakresie dozwolonym przez Kodeks Spółek Handlowych), w przypadku, w którym dana osoba zrezygnuje ze współpracy ze Spółką w trakcie trwania Programu, tj. przed końcem 2028 roku, a rezygnacja będzie podyktowana przyczynami innymi niż leżącymi wyłącznie po stronie Spółki.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów "za", przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 95,01% oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 19.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z koniecznością aktualizacji kwoty kapitału docelowego, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w następujący Sposób: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- §7a ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 920,00 zł (dziewięćset dwadzieścia złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 9.200 sztuk. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- §7a ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2025 ГОКЦ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 865.426 głosów "za", przy 45.410 głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy "za" stanowiły 95,01% oddanych

głosów, przy czym łącznie oddano 910.836 ważnych głosów, z 910.836 akcji, stanowiących 84,97% kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu

\$1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki w treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad 21. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknął obrady.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. Wypisy aktu będą wydawane Spółce bez ograniczeń.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Do protokołu załączono listę obecności.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pouczyłam stawającego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- o obowiązku posługiwania się numerem Rep. N we wniosku składanym w sądzie rejestrowym. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku o fakcie, okresie i zasadach

przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych przez administratora

danych osobowych, to jest notar Notarialną i informacje te stawający p Pobrano: -------------------------------------------------- wynagrodzenie notariusza na podstaw Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 notarialnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z pó - powiększone o podatek od towarów w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 ma z późn. zm.) w kwocie: ----------------------- wynagrodzenie notariusza za Repozytorium Elektronicznych Wypi rozporządzenia Ministra Sprawiedliw maksymalnych stawek taksy notaria kwocie: ----------------------------------------------------------------- powiększone o podatek od towarów zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marc (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn - za 4 wypisy na podstawie §12 w Sprawiedliwości, pobrano kwotę: ----- powiększone o podatek od towarów powołaną ustawą w kwocie: -----------Łącznie pobrano kwotę: ------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i po Oryginał podpisali: Przewodniczący i

REPERTORIUM A nr Niniejszy wypis akt na rzecz. Łódź, dnia ....................................25

iuszy prowadzących tutejszą Kancelarię rzyjmuje do wiadomości.----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra w sprawie maksymalnych stawek taksy źn. zm.) w kwocie: -------------------------- 1.100,00 zł i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z art. 41 arca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zarejestrowanie wypisu w Centralnym isów Aktów Notarialnych na podstawie §16 ości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie lnej (Dz. U. 148 poz. 1564, z późn. zm.) w ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
v i usług w stawce 23%, zgodnie z art. 41 w ca 2004 roku o podatku od towarów i usług n. zm.) w kwocie: --------------------------------------46,00 zł vyżej cytowanego rozporządzenia Ministra ______________________________
y i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z wyżej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
odpisany.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- notariusz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10389/2025

	A COUNT I
tu	notarialnego wydaje się
	Spółki
	czerwca 2025 roku

Nróblewska

। ਰੇ

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna pozostałych nauk indziej gdzie indziej Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od i programow sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach i programow detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania w zakresie informacji, gdzie działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z) i techniczna, nagrań wideo nagrań wideo dziedzinie prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z) I) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) naukowa z produkcją filmów, pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) filmów, h) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z) W działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) rozwojowe działalność związana z dystrybucją działalność fotograficzna (PKD. 74.20.Z) pozostała działalność profesjonalna, produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z) usługowa niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z) prace komputerowych (PKD 62.09.Z) telewizyjnych (PKD 59.11.Z) telewizyjnych (PKD 59.13.Z) działalność (PKD 63.11.Z) działalność związana naukowe (PKD 47.65.Z) działalność sprzedaż k) pozostała m) badania uzyskaniu. W) v) o) p) u) D n) a) i) 5) r) t) 2. 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
pozostałych nauk
indziej
gdzie indziej
Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków
określonych w Kodeksie Spółek Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od
i programow
sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
i programow
detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
w zakresie informacji, gdzie
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)
działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
i techniczna,
nagrań wideo
nagrań wideo
dziedzinie
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z)
I) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
naukowa
z produkcją filmów,
pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
filmów,
h) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z)
W
działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
rozwojowe
działalność związana z dystrybucją
działalność fotograficzna (PKD. 74.20.Z)
pozostała działalność profesjonalna,
produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
usługowa
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
prace
komputerowych (PKD 62.09.Z)
telewizyjnych (PKD 59.11.Z)
telewizyjnych (PKD 59.13.Z)
działalność (PKD 63.11.Z)

działalność
związana
naukowe
(PKD 47.65.Z)
działalność
sprzedaż
k) pozostała
m) badania
uzyskaniu.
W)
v)
o)
p)
u)
D
n)
a)
i)
5)
r)
t)
2.
3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STATUT SPÓŁKI

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z doła 25 czą

Jednolity tekst Statutu zawierający zmiał

Zwyczajnego

render cube spółka akcyjna

I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI АКСУЈПЕЈ

ફ 1.

1. Spółka działa pod firmą "Render Cube" Spółka Akcyjna, dalej w niniejszym Statucie również jako "Spółka".
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "Render Cube" Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708937, w Spółkę Akcyjną. 2.

ಕ್ತ 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ಕ್ತ 3.

Spółka może używać skrótu firmy: Render Cube S.A. 1.
Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 2.
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

કુ 5.

działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.

દુ હ.

a) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.690,00 (słownie: sto siedem tysięcy sześćset
podożenia zakładowy Spółki wynosi 107.690,00 (joden mi dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.076.900 (jeden milion siedemozice ozosta

tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) ka kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.690,00 (słownie: sto sledeni tysięcy szesci
dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.076.900 (jeden milion siedemdziesią

ର୍ବ୍ଯ 7.

erach od Akcja, w tym:
1) 1.000-000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o nur akcja, w tym:
- 0000001 do A-100000, 0000001 do A-1000000,
38.900 (trzydziesci od B-00001 do B-38900,
- C, o numerach C-00001 do C-25900,
  4) 7.100 (siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D-23.900 (ovach C-00001 do C-25900, 0001 do D-7100,
  - 0001 do D-7100,
    5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E-0001 do 1
    5 E-5000.
E-5000.
Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A pierwszej emisji został pokryty w
Kapitał zakładowy Spółki w zakresie w S 1 ust 2 piniejsze
- wyniku przekształcenia, o którym mowa w § I ust Z imiejszego 24
Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji semi A pierweszy
wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 ust 2 niniejszego Statutu.
Wyniku przekształcenia, o którym mowa w
-
- 4. Akcje Społki są akcjarni na okozierzie się z nie zapieniężnymi lub niepieniężnymi.
5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. 3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela
4. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela
-

&7a

Earcia się wiekszą niż 920,00 zł (dziewięćsel złotych), w drodze jeniego
lub kilku kolejnych podwyższeń kapitało granicznie
powyżej (kapitał docelowy), porz g ra 9.200 sztuk.
- zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorcow Krajowego Kejcwary
  Statutu przewidującej kapitał docelowy określony w uchwale nr 19 Zwyczajnego
  9,200 sztuk.
  Upowaznienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowalia
  nowych akaji w ramach kapitału Krajowego wygasa po upirywa
  z Statutu przewidującej kapitar udcelowy okrobiony
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnie 25 czerwca 2025 roku.
podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego
podwyższenia okresia nominalnej dotychczasowych akcji. Kodeksu Spółek z zysku ( podwyższenie kapitału ze środków Spółki). Podwyższenie kapitału
లో podwyższenia określają przepisy prawa,
Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w
przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określa orzepisy Kodeksu Spółek Handlowych. łandłowych.

ORGANY SPÓŁKI rr.

& 11.
Organami Spółki są: 1. Zarząd,
1. Rada Nadzorcza,
1. Walne Zgromadzer
zarząd
& 12.
Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane
.
statutu Spółki nie wkłady pienięzne.
O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia
O ile przepisy Kodeksu spółek wandowania ważniony do: O ile przepisy Kodeksu spółck na spółck na obczanowią inaczej, ka wkłady pieniężne.
- stanowią inaczej, Zarząd Spółki jest upowazniony Growazniony Sporzącenia kapitału
  a) określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału
  w okreslenia Ticzoy akcji Chitowscie
  zakładowego w granicach kapitału docelowego;
  w granicach kapitału kapitału docelowego; w
z
pozbawienia prawa poboru w całosci lub w części w odnież
podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą b ustalenia ceny emisynej akcji emiconowego;
- adzenia emisji Rady Nadzorczej Spółki;
  d) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprow
  Rady Nadzorczej Spółki;
Warszawie S.A.".

દ્ર ૪.

Akcje są zbywane bez ograniczeń.

ie za zgodą akcjonariusza dobrowome) w Groaza
być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
Zaroma ઠુ 9. Akcje mogą być umorzone wyłączn
akcji bez wynagrodzenia oraz sposób kapitano Zokładowego w dokonane częściej niż raz w roku obrokowyni.
orzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. wynagodzenia
szczególności podstawę prawną wysokość
- Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spolinia szypis
  Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwają o umorzeniu akcji.
  Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniże

\$ 10.

spraw Spółki,

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.
- celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.
Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej okresowej informacji na rewidenta Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego
- temat bieżącej i planowanej sytuacji finansowej Spółki oraz zasad zarządzania 4.

& 15.

(uchylony)

& 16.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są – Prezes Zarządu samodzielnie
dwóch członków Zarządu działających łącznie Tarządu działający łącznie

§ 17.

zarzad Społki składa sie co namniej z dwoch osobi. Prezesa Zarzadu, co najmniej

jednego Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu, przekształceniu.
Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
Zarządu 4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulam uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

§ 13.

Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.
W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został
powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy zyry
ka oozostałych członków Zarządu.

§ 14.

Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni

reprezentuje Rada Nadzorcza, przy Rada Nadzorcza ma prawo upoważni w
drodze uchwały Przewodniczącego Rady innego jej członkie
podpisania umów umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę ustanowi pełnomocnika do zawarcia tych umów.
- Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w
  wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 18.

Prezes Zarządu kieruje działaniami Zarządu, organizuje jego pracę i przewodniczy posiedzeniom Zarządu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zarządu.
- Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 11.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek
Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
o posiedze 4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie

wszystkich członków Zarządu.

wszystkich Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów Zarządu
obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarzadu.
Głosowanie jest jawne.
Głosowanie jest jawne.
Każdy z członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić
swoje stanowisko w formie zdania odrębnego wniesione podstawie swoje stanowisko w fornie stanowisko w oddzielnym dokumencie.
- albo zgłoszonego w oduzieniane.
  Uchwała Zarządu może być podjęta także bez posiedzenia Zarządu na posttawia
  decyzji Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecno Prezesa Zarządu.
telekońerencji lub połączenia hternecowego. Wowelas Borneli
wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwały
taka zostanie podpis Prezesa Zarządu.
Zarząd może podejmować uchwania się na odległość, w szczególności w ramacji
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w ramacy środków bezposredniego porozumiewama się na odog za nażna, gdy
telekonferencji lub połączenia internetowego. Wówczas nuchwały i uchwała siedzeniu Zarzadu.
- posiedzeniu Zarządu.
  Jeżeli choćby jeden z członków Zarządu co do podjęcia uchwały w
  trybie określonym w ust 9 projekt uchwały powinien zostać p najbliższym posiedzeniu Zarządu. 10.
środków określonych W posiedzeniu Zarządu można Gezastnez) – zastadzi
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach Regulaminie działania Zarządu.

ର୍ବ 19.

nek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować si
kurencyjnymi, stosownie do postanowień art. 380 Kodeksu Spółek Handl

NADZORCZA RADA

na okres wanych powoły Rada Nadzorcza liczy od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków 1.

& 20.

Rada Nadzorcza liczy od 5 (pieciu) do 7 (siedmiu) członkow powoływalnym na walor
wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
Z zastrzeżeniem ust. 3 5, Członków Rady kadencję.
- kadenieję.
  Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.
  - Iridium Media Group GmbH przysługuje uprawnienie

TES 27

Rady Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady Nadzorczej na miejsce osoby,
której powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w zdaniu pierwszym, Wałne iązku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa podejmowaniu wyboru nowego członka których oraz czynności nadzorczych, Nadzorczej, dokonanego w sposób określony Calcomacitionie Walne zatwierdzenia przez skuteczność uchwał

age of the program and

2007

Nadzo Rady ego Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewa
- i Sekretarza Rady Nadzorczej.
  Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu, do
  którego uchwalenia upoważniona jest Rada Nadz 10.

obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie § 21.

uprawnień przewidzianych

Zarząd, rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez episach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:
- a Pozycer princi Poch Poliow Bibliografia Zaradnia Zaradin
  Downloania Premove Primaramar Prawazdania Zarada

odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli w chwili powołania lud
odwołania tego członka Rady Nadzorczej posiada więcej niż 15 % ogólnej li głosów na walnym zgromadzeniu.

głosow na walnym zgroniadzenia.
Panu Damianowi Szymańskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i
odwołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, odwołania jednie Członka Rady Nadzorczej Opsiada więcej niż 15 % ogólnej liczby
odwołania tego członka Rady Nadzorczej posiada więcej miż 15 % og ப்
- Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemia do aswiadczenia
  należy dołączynia w na walnym zgromadzenia:
  wnienie osobiste, o którym mowa w ust. 4-5, będzie wykonywane przez złożenia Oprawnienie osobiste, o którym mowa w abil.
Spółce przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia. Zawiaczeniace jej Upraw
- przez akcjonariuszy, ktorym przypadru odvokania członka Rady Nadzorczej
oraz przez Walne Zgromadzenie. W przypadku odwokacja na poniony
akcjonariusz, przysługującego mu uprawnienia osobistego zgodnie z ostrał Przystał
powołania członka Rady Nadzorczej w miejsce odwołanego członka, na zasadach
```
wskazanych w ust. depozytowe albo swiadeciwo Pelscrowego Posmor odozeniu.
uprawnionego odpowiednia ilosia głosów na walnym zgromodzeniu.
Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie Członkowie Rady Nauzorczej powolanie zyskupuje uprawnienie osobiste do ich powoływania,
przez akcjonariuszy, którym przysługuje uprawnienia szłonka Rady Nadzorczej
```
- najmiej cztery tygodnie przed planowanym anoment w może zostać
  członka Rady Nadzorczej. Termin określony w zdadu Dierwszym może Zostać
  skrócony jeśli z Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zarzącowi pistemie zonos
  najmniej cztery tygodnie przed planowanym dniem ustapienia funkcji wskazanych w ust. 4-3.

Każdy członek Rady Nadzorczej może zrezygnować ze swojej funkcji, przedkładając skrócony jeśli z takim wnioskiem Zwróch się do Kuby naborozowany

Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu pierwszym, a Rada Nadzorcza wyraziła Kazdy członek Kody Nadzorczej oraz Zarządowi pisemne zawiadom
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Zarządowi pisemy
- Nateral Marcelo zgodę.
W przypadku wygaśnięcia, w skutek śmierci lub rezygnacji, mandatu członka Rady
w przypadku wygaśnięcia, w skutek drozie – przed – upływem, kadenciji w przypadku wygasnięcia, w skutck Smieromierzenie przed upływem kaden

Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie przed upływem kaden zgodę.
- (uchylony),
- uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- k) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej
- l) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
m) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki przygotowanej przez Zarząd Spółki w
- formie Biznes Planu oraz wszelkich zmian do niej,
- wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu
konkurencyjnymi oraz na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej, n)
- we właściwym go o) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła czasie,
- wyrażenie zgody na ustanawianie prokury,
wyrażenie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- badanie q) r)
- sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
dokumentów, sprawozdań oraz stanu majątku Spółki, s)
- wyrażenie zgody na emisję zabezpieczonych papierów dłużnych,
- wyrożenie zgody na chiloję zabezpieczonych popichow uluznych,
wyrażenie zgody na zbycie całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenie zgody na likwidację Spółki lub postawienie jej w stan upadłości,

t) u)

w) wyrażenie zgody na udzielenie pożyczki przez Spółkę, v) (uchylony),
długu lub iek wyrażenie zgody na zabezpieczenie przez Spółkę jakiegokol

sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,

składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu

absolutorium z wykonywania obowiązków, c)
- d) wybór na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy biegłego rewidenta,
prezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz
sporach między nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie ustanowiło pełnomocnika do tych spraw repr
- wysokości powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia, f)
zawieszanie niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, g)
- wyrażenie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie
  Spółki do lub wyjście Spółki z innych spółek oraz nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach, h)

zobowiązania jakiejkolwiek osoby trzeciej lub innej spół y) (uchylony),

z) wyrażenie zgody na emisję lub nabycie akcji Spółki.

& 22.

Z zastrzeżeniem ust. 10 roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku
Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgod
podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
Posiedzenie Rady Nadzorcze członkowi Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane
-
razie Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członko

wyraża pisemną zgodę na jej brzmienie.
Członkowie Rador zaj moa inne za pośmowaniu uchwa Rady
Nadzorczej, oddają swoju na pośmie zapornowania wychorwch zv rażą pisemną zgodę na jej brzm

treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie przozumiewania się ną
głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezoczemiewania się na
odległość lub na naj Rada Nadzorcza może podejmować uchwały zakze w ciędle pischlinii się na odegłość, w
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się w ólności w ramach telekonferencji iub połączenia niemietowego w o
ła jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o
uchwała jest ważną, gdy wszyscy członkowie kady nadzorzecy została przez biorących udział w
treści projektu uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział a posiedzeniu Rady Nadzorczej:
może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy
może podejmować uchwały także w stypnia, cie na podległość, w
- odległość ibb na nabilezym posiedzenia Kady Nadzorczej.
  Każdy złonek Rady Nadarowaniu Geczyl bowinien Kierwać Sierwać Sierwać Sierwać Spisak
  własnych Gelowale
  - y członek Rady Nadzorczej uziała.
  nkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
  
  Połowie Zarządu mają prawo uczestniczyczyczyczyczyczycz, pozyczej dany członek Rady Nadzorczej działa.
  - Członkowie Zarządu mają także odbyć się bor Kornerego Prezyna orezeczynia o
  Posiedzenie Rady Nadzorzej może także Beroronego Praza na o
  którym mowa w u LO.
  - zgodę oraz żaden z nich nie zgłosł sprzeciwu co do porządku obrau.
  W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu
  środków bezpośredn 11.

ಕ್ತ 23.

ustala wysokość i którego Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, uchwała Walnego Zgromadzen

walne zgromadzenie C.

§ 24.

Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.

Zaczadzenia zwoływane są jest zwokują, corocznie, zarzad nie po
- walne Zgromadzenia zwięzanie rozonie rozonie naseli niż elagu
zaścia mieste Zoromadzenie zerocznie zarzal zarzania Walne Walne Walne
Zarcad Master Wanema 2
-
-

udziału Walnego Zgrom nie wymaga zgody zbycie Nabycie
ବ୍ର 26.
mieiscu innym Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki 2.
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przypada
  Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walny Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego osobiście Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze uczestniczą pełnomocników.
Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał na względu na

liczbę akcji reprezentujących kapitał a uchwały a Walva

5 27.

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli uzna to zarząd w
terminie 14 (czternastu) dni od zbiżenia stosownego żada iadzorcz
a cerminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego ządania przez Kadę (GBC)
nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot
Porządek Nadzwycza

nie zroba
zwołujący Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie działa walne - Egromaminu Walnego Zgromadzenia.
uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

ઠ્ઠ 25.

Spółki oraz ości nwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szecząstnia z działaln
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalny Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
Zarzadzenia dzenia dzenia sprawozdania Zarzadu
rok za strat pokrycia rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozedania
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obiogły rok obrotowy,
rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o spossobie ь)
nich przez obrotowy,
udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z c)
- oraz do obowiązkow,
  powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu obowiązków, d)
  - powoływanie pelnomochinia si
    reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
    reprezentowania Spółki w sporach ich umarzania,
    umarzanie akcji i ustalanie zasad ich nanzawienie
umarzanie akcji i ustalanie zasud fari szczeń o naprawienie szkody
decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
e) (J

przy

uchylony, a)
uchylony,
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizo ryozierzawiem o nich ograniczonego prawa rzeczowego, uchylony, h) i)
Spółek emisja obligacji, także ustano ({
- emisja obligacji,
  inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i Handlowych nalezą do Walnego Zgromadzenia. k)
3/4 1 Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości 3
000
- a) zmiana Statutu Spółki,
części ej podwyższenie lub oblitzenie kopitora zanie
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizow
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
wydzierz a) zmiana Statutu Spoiki,
b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, c)
- połączenie Spółki i jej przekształceni (p
  - rozwiązanie Spółki, (ə
  
  -
  
  -
  
  -
  - emisja obligacji. (J

przepisach prawa, a także Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.

§ 31.

podziale o jego O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także Zgromadzenie,
aliczki na
posiada zaliczki jeżeli spółka Zgromadzenie.
Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty jeżeli Spółnia N
- Zasady wypłaty zaliczki na poczet dywidendy wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.

V . ROZWIĄZANIE ! LIKWIDACJA SPÓŁKI

przez ch Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach prze

§ 32.

przepisy

§ 33.

Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 2.
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane, mimo braku formalnego
zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia
ub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

ઠુ 28.

prawa, przepi Rachunkowość i księgi Spółka prowadzi zgodnie z obo

& 29.

rotowym Spółki jest rok kaler okiem

§ 30.

Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".
Likwidację Spółki prowadzi Likwidator (Likwidatorzy) wybrany

VI . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgromadzen

§ 34.

Spółek Kodeksu sprawach nie uregułowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy ndłowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

AI Terminal

Render Cube

6546_rns_2025-06-26_f7bc3ce9-86f8-46c8-9b6c-8ddd1af1d594.pdf

WYPIS

Repertorium A nr

10388/2025

AKT NOTARIALNY

PROTOKOŁ

2

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.

ਣ 1

82

- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 r.

۾ 1

\$2

Uchwała n

81.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

\$2

Ad 7-12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

है 1

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

ਵੈ 1

Uchwała nr 6

ਵੈ I

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zysku z lat ubiegłych

21

-

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

है ।

\$2

Uchwała nr 9

z dnia 25 czerwca 2025 roku

82

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

81

\$2

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku '

है ।

92

Uchwała nr 12

ਵੈਂ ।

\$2

Uchwała nr 13

ਵੈ I

\$2

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków

हैं।

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń

है ।

है 1

\$2

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

ਵੈ I

\$2

Uchwała nr 16

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025 roku

है।

21

- §7a ust.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- §7a ust.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$2

10389/2025

render cube spółka akcyjna

ફ 1.

ಕ್ತ 2.

ಕ್ತ 3.

§ 4.

કુ 5.

દુ હ.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI

&7a

ORGANY SPÓŁKI rr.

દ્ર ૪.

Akcje są zbywane bez ograniczeń.

\$ 10.