Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Dolphin Drilling AS Annual general meeting held - Attachment: Dolphin Drilling AS Minutes Of Annual General Meeting 26 June 2025.pdf

Company: Dolphin Drilling AS Date: 2025-06-26 Language: Norwegian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
# **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DOLPHIN DRILLING AS**

Torsdag 26. Juni 2025 kl. 11:00 ble det avholdt generalforsamling i Dolphin Drilling AS, org.nr. 929 255 038 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et elektronisk møte via Lumi.

- *1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende aksjeeiere*
- *2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen*
- *3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 3. Approval of the notice and the proposed agenda*
- *4. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024*
- 
- 

\* \* \* \* \* \*

# **1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEEIERE**

Styrets leder, Ronny Bjørnådal, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 174.118.785 av Selskapets totalt 291.890.099 utstedte aksjer, tilsvarende ca. 59,65 % av Selskapets aksjekapital, var representert.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er inntatt i Vedlegg 2.

### **2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

*Styreleder Ronny Bjørnådal velges som møteleder for generalforsamlingen.*

*Ingolf Gillesdal velges til å medundertegne protokollen. Ingolf Gillesdal is elected to co-sign the minutes.*

### **3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

# **MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING IN DOLPHIN DRILLING AS**

On Thursday, 26 June 2025 at 11:00 CEST, a general meeting was held in Dolphin Drilling AS, reg. no. 929 255 038 (the "**Company**"). The general meeting was held as a digital meeting via Lumi.

#### **Møtet hadde følgende dagsorden: The meeting had the following agenda:**

- *1. Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders*
- *2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes*
- 
- *4. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2024*
- *5. Godtgjørelse til medlemmer til styret 5. Remuneration to the members to the Board*
- *6. Godtgjørelse til Selskapets revisor 6. Remuneration to the Company's auditor*

# **1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS**

The chair of the board of directors, Ronny Bjørnådal, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 174,118,785 of the Company's total 291,890,099 issued shares, corresponding to 59.65% of the Company's share capital, were represented.

The list of participating shareholders and proxies is included in Appendix 1 to these minutes. The voting results for each item are included in Appendix 2.

# **2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

*The chair of the board of directors, Ronny Bjørnådal, is elected to chair the general meeting.*

Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2. The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

#### **3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

*Innkalling og forslag til agenda godkjennes. The notice and the proposed agenda are approved.* 

| Beslutningen ble truffet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.            | The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 4.<br>GODKJENNELSE<br>AV<br>ÅRSREGNSKAPET<br>OG<br>STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2024 | 4.<br>APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE<br>BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2024 |  |  |  |
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende                 | In accordance with the board of directors' proposal, the general                     |  |  |  |
| beslutning:                                                                      | meeting resolved as follows:                                                         |  |  |  |
| Årsregnskapet og styrets årsberetning for Dolphin Drilling AS og                 | The annual accounts and the board of directors' report for Dolphin                   |  |  |  |
| konsernet for 2024 godkjennes.                                                   | Drilling AS and the group for 2024 are approved.                                     |  |  |  |
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, som fremgår av                  | The resolution was made by the required majority, as set out in                      |  |  |  |
| Vedlegg 2.                                                                       | Appendix 2.                                                                          |  |  |  |
| 5.<br>GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET                                       | 5.<br>REMUNERATION<br>TO<br>THE<br>MEMBERS<br>OF<br>THE<br>BOARD                     |  |  |  |
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende                 | In accordance with the board of directors' proposal, the general                     |  |  |  |
| beslutning:                                                                      | meeting resolved as follows:                                                         |  |  |  |
| Godtgjørelsen til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i            | The remuneration to the board for the period from the annual general                 |  |  |  |
| 2025 og frem til ordinær generalforsamling i 2026, forutsatt                     | meeting in 2025 up until the annual general meeting in 2026, provided                |  |  |  |
| tjenestegjøring som styremedlem i perioden, fastsettes som følger:               | service as a board member in the period, is set as follows:                          |  |  |  |
| Leder:                                                                           | Chair:                                                                               |  |  |  |
| NOK 450.000                                                                      | NOK 450,000                                                                          |  |  |  |
| Medlemmer:                                                                       | Members:                                                                             |  |  |  |
| NOK 350.000                                                                      | NOK 350,000                                                                          |  |  |  |
| Tilleggsgodtgjørelse for hver underkomité av styret som en person                | Additional remuneration for each sub-committee of the Board that a                   |  |  |  |
| er medlem av er NOK 40.000.                                                      | person is member of is NOK 40,000.                                                   |  |  |  |
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, som fremgår av                  | The resolution was made by the required majority, as set out in                      |  |  |  |
| Vedlegg 2.                                                                       | Appendix 2.                                                                          |  |  |  |
| GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR                                              | 6.                                                                                   |  |  |  |
| 6.                                                                               | REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR                                                |  |  |  |
| I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende                 | In accordance with the board of directors' proposal, the general                     |  |  |  |
| beslutning:                                                                      | meeting resolved as follows:                                                         |  |  |  |
| Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for regnskapsåret                | The general meeting approves the auditor's remuneration for the                      |  |  |  |
| 2024 etter regning.                                                              | fiscal year 2024 as invoiced.                                                        |  |  |  |
| Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, som fremgår av                  | The resolution was made by the required majority, as set out in                      |  |  |  |
| Vedlegg 2.                                                                       | Appendix 2.                                                                          |  |  |  |
| * * *                                                                            | * * *                                                                                |  |  |  |
| Det var ingen flere saker på dagsordenen, og møtet ble hevet.                    | There were no further items on the agenda, and the general<br>meeting was adjourned  |  |  |  |
|                                                                                  |                                                                                      |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ronny Bjørnådal Møteleder / Chair of the meeting

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ingolf Gillesdal Medundertegner / Co-signer

Appendix 1: List of participating shareholders and proxies Appendix 2: Voting results

Vedlegg 1: Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter Vedlegg 2: Stemmeresultater

#### Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /A Ʃendance Summary Report Dolphin Drilling AS Generalforsamling / AGM 26 June 2025

| Antall personer deltakende i møtet / Registered AƩendees:                 | 1           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Totalt stemmebereƫget aksjer representert / Total Votes Represented:      | 174 118 785 |
| Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:          | 17          |
| Totalt stemmebereƫget aksjer /Total Vo Ɵng Capital:                       | 291 890 099 |
| % Totalt representert stemmebereƫget /% Total Vo Ɵng Capital Represented: | 59,65 %     |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:                             | 291 890 099 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:    | 59,65 %     |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:                              | 0           |

Sub Total: 3 174 118 785

|                                                    | Registrerte Deltakere / | Registrerte Stemmer | Kontoer / |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| Kapasitet / Capacity                               | Registered Attendees    | / Registered Votes  | Accounts  |
| Aksjeeier / Shareholder (web)                      | 1                       | 143 549 694         | 14        |
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy        | 1                       | 29 500 000          | 2         |
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc | 1                       | 1 069 091           | 1         |

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services

# Attendance Details

Page: Date: Time: 1 26 jun 2025 8:56

#### Meeting: torsdag 26. juni 2025 Dolphin Drilling AS, EGM

| Attendees                                           | Votes       |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Aksjeeier / Shareholder<br>1                        | 143,549,694 |
| Styrets leder med fullmakt / COB with P1roxy        | 29,500,000  |
| truc<br>Styrets leder med instruksjoner / COB 1with | 1,069,091   |
| ins Total<br>3                                      | 174,118,785 |
|                                                     |             |

| Aksjeeier / Shareholder<br>1<br>es                                                           | 143,549,694              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aksjeeier / Shareholder (web)                                                                | 143,549,694              | Voting Card<br>Votes Representing / Accompanying<br>10,166,698 STRATEGIC VALUE MASTER FUND LIMITED<br>adv<br>23,276,438 STRATEGIC VALUE OPPORTUNITIES FUND LP<br>1,282,777 CONDIRE RESOURCE MASTER PARTNERSHIP, LP<br>45,671,969 SVELLAND GLOBAL TRADING MASTER FUND<br>654,275 CONDIRE RESOURCE MASTER PARTNERSHIP, LP<br>123,694 CONDIRE RESOURCE MASTER PARTNERSHIP, LP<br>14,544,230 SVELLAND GLOBAL TRADING MASTER FUND<br>36,407,690 STRATEGIC VALUE SPECIAL SITUATIONS MASTER FUND IV L.P.<br>439,254 CONDIRE RESOURCE MASTER PARTNERSHIP, LP<br>3,732,799 COMPASS HTV LLC<br>2,474,441 COMPASS OFFSHORE HTV PCC LIMITED<br>1,846,824 RAVENSWOOD INVESTMENTS III LP<br>2,927,605 THE RAVENSWOOD INVESTMENT CO<br>1,000 VAN VAN BROWN |
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy 1<br>Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 29,500,000<br>29,500,000 | Voting Card<br>Votes Representing / Accompanying<br>29,500,000 B.O. STEEN SHIPPING AS<br>cbp<br>DEGNES, HÅVARD WILHELMSEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc<br>1                                      | 1,069,091                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Styrets leder med instruksjoner / COB with 1,069,091 cbi instructions

Votes Representing / Accompanying Voting Card BJØRNÅDAL INVEST AS

#### Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

#### Dolphin Drilling AS GENERALFORSAMLING / AGM 26 juni 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 26 juni 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 26 juni 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

|   | STEMMER /          | % | STEMMER / | %    | STEMMER / | STEMMER     | % AV STEMME          | IKKE AVGITT      |
|---|--------------------|---|-----------|------|-----------|-------------|----------------------|------------------|
|   | VOTES              |   | VOTES     |      | VOTES     | TOTALT /    | BERETTIG KAPITAL     | STEMME I MØTET / |
|   | FOR                |   | MOT /     |      | AVSTÅR /  | VOTES TOTAL | AVGITT STEMME / %    | NO VOTES IN      |
|   |                    |   |           |      |           |             | ISSUED VOTING SHARES | MEETING          |
|   |                    |   | AGAINST   |      | WITHHELD  |             | VOTED                |                  |
| 2 | 174 117 785 100,00 |   | 1 000     | 0,00 | 0         | 174 118 785 | 59,65 %              | 0                |
| 3 | 169 343 356 100,00 |   | 1 000     | 0,00 | 4 774 429 | 174 118 785 | 59,65 %              | 0                |
| 4 | 169 343 356 100,00 |   | 1 000     | 0,00 | 4 774 429 | 174 118 785 | 59,65 %              | 0                |
| 5 | 169 343 356 100,00 |   | 1 000     | 0,00 | 4 774 429 | 174 118 785 | 59,65 %              | 0                |
| 6 | 169 343 356 100,00 |   | 1 000     | 0,00 | 4 774 429 | 174 118 785 | 59,65 %              | 0                |

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 291 890 099

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer services