AGM Information • Jun 26, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka. --------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | ------------------------------------------------- |
|---|---|
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Pan Mateusz Kaczmarek stwierdził, iż: --------------------------- |
|
|---|---|
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ----------------------------------------- |
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -------------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ----------------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ----------------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ------------------------------------------------------------------------ |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 18.000. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 1 została podjęta większością głosów. ---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej: Katarzynę Kaczmarek i Adama Kawczyńskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- | |
|---|---|
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------------ |
| | Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -------------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ----------------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ----------------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ---------------------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------------ |
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 2 została podjęta większością głosów. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 4/2025 w dniu 30 maja 2025 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.cfiholding.pl: --------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------ 2. Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ---------------------------------- 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------- 5. Wybór komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------- 6. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------ 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024. ---- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zbadanego przez biegłego rewidenta za rok obrotowy 2024. ------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024. ---------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A. w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 3 została podjęta większością głosów. --------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki oraz grupy kapitałowej CFI HOLDING S.A w roku obrotowym 2024. --------------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 4 została podjęta większością głosów. --------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące: --
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 5 została podjęta większością głosów. --------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI Holding SA postanawia stratę za rok
2024 pokryć z kapitału zapasowego. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 6 została podjęta większością głosów. --------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "CFI HOLDING" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CFI HOLDING S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CFI HOLDING
S.A. w roku obrotowym 2024 obejmujące: -------------------------------------------------------- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024 wykazujący zysk netto
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------
| | za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ----------------------------------------------------- |
|---|---|
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 7 została podjęta większością głosów. --------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Teresie Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 8 została podjęta większością głosów. --------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Piotrowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 22 kwietnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 9 została podjęta większością głosów. -------- | |
|---|---|
| | liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
| | przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| | za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ----------------------------------------------------- |
| | łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ----------------------------------------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Jackowi Kłosińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, ---------
łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, -----------------------------------------
za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; -----------------------------------------------------
przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ----------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 10 została podjęta większością głosów. -------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------ Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, -------- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ---------------------------------------- za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ---------------------------------------------------- przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, --------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 11 została podjęta większością głosów. -------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Panu Maciejowi Rożniata absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------
| Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ---------------------- |
|---|
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 354.614.370, ------------------------------------ |
| Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 12,89 % w kapitale zakładowym, --------- |
| łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 354.614.370, ----------------------------------------- |
| za przyjęciem uchwały oddano 354.596.370 głosów; ----------------------------------------------------- |
| przeciw podjęciu uchwały oddano 18.000 głosów, ---------------------------------------------------------- |
| liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. ------------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 12 została podjęta większością głosów. ------- |
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Marcie Sobala absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -------------------------------------------------------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 13 nie została podjęta. -----------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "CFI HOLDING" S.A. udziela Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż: ----------------------
Przewodniczący ogłosił, że uchwała nr 14 została podjęta większością głosów. -------
Have a question? We'll get back to you promptly.