AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
"Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą IDM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Derlatkę."-------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% (dwanaście procent i sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.759.656 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) głosów "za" uchwałą, 3256 (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się, głosów przeciw nie było. Uchwała nr 1 została przyjęta.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu." -------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 2 została przyjęta.
| "Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------ |
|
|---|---|
| 1) | otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ----------------------------------- |
| 2) | wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------ |
| 3) | stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, ----------------------------------- |
|
| 4) | wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------------------- |
| 5) | przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------ |
| 6) | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok |
| obrotowy 2024, ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 7) | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki |
| za rok obrotowy 2024, --------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8) | zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024, - |
| 9) | powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024, ------- |
| 10) | udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez |
| nich obowiązków w roku obrotowym 2024, ----------------------------------------------------------- |
|
| 11) | powołanie członka Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------- |
| 12) | dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2024,---------------- |
| 13) | przyjęcie programu motywacyjnego na lata 2025 – 2027, ------------------------ |
| 14) | zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki." ----------- |
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 3 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. za rok obrotowy 2024, obejmujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów wykazujące zysk netto i całkowite dochody w kwocie 1 275 706,68 zł, -------------------------
2) Sprawozdanie z sytuacji finansowej po stronie aktywów i pasywów zamykające się kwotą 2 353 047,05 zł, -------------------------------------------------------------------
3) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 18 397,74 zł, ------------------------------------------------------------
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 425 084,28 zł, --------------------------------------------------------------------------------------
5) Informację dodatkową i noty objaśniające." -----------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024." ------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 5 została przyjęta.
"Na podstawie pkt. 2.11 Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024." ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 6 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 1 275 706,68 zł za rok obrotowy 2024 przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych."
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 7 została przyjęta.
z dnia 25 czerwca 2025 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." --------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 8 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." --------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 9 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." --------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 10 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." ----------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 11 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Jagodzie Tracz-Dral absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2024." ----------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 12 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." ----------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 13 została przyjęta.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024." -------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 14 została przyjęta.
z dnia 25 czerwca 2025 r.
"Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r." ------------------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 15 została przyjęta.
"W związku z niezgłoszeniem kandydatur na członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru członka Rady Nadzorczej." ----------------------
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 16 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 16 została przyjęta.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie realizowała program motywacyjny (dalej: Program Motywacyjny lub Program) według założeń oraz zasad określonych poniżej. ---------------------------------------------------------------------------------
Program będzie realizowany w okresie trzyletnim obejmującym lata obrotowe 2025 – 2027. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
Program adresowany jest do osób w nim uczestniczących (dalej: Osoby uprawnione). Osobami Uprawnionymi są członkowie Zarządu, członkowie Rady Nadzorczej, a także inne osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie Programu. Regulamin Programu określi Zarząd Spółki. ----------------------------------------------------------
Osoby Uprawnione będą mogły (pod warunkiem osiągnięcia celów określonych w pkt. 12 i 13 poniżej) uzyskać uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji (dalej: Uprawnienia). -------------------------------------------------------------------------------------------------
Z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7, Zarząd Spółki określa listę Osób Uprawnionych oraz określa wszelkie parametry dotyczące Uprawnień (w tym ich liczbę) i podejmuje wszelkie czynności zarówno prawne jak i faktyczne konieczne do prawidłowej realizacji i wykonania przyznanych Uprawnień. -----------------------------------------------------------------
Z zastrzeżeniem pkt. 7, w odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki listę Osób Uprawnionych określa Rada Nadzorcza wraz ze wskazaniem liczby Uprawnień. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
W odniesieniu do Rady Nadzorczej Osobami Uprawnionymi z mocy niniejszej Uchwały są członkowie Rady Nadzorczej sprawujący swoją funkcję w okresie realizacji Programu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maksymalna liczba Uprawnień przyznanych za dany rok stanowić będzie liczbę odpowiadającą 1,5 % (półtora procent) ogólnej liczby akcji w Spółce na dzień przyjęcia niniejszej Uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------
Maksymalna liczba Uprawnień przyznanych w ramach realizacji Programu nie będzie wyższa niż 4,5 % (cztery i pół procent) ogólnej liczby akcji w Spółce na dzień przyjęcia niniejszej Uchwały. ------------------------------------------------------------------------------
Osoby Uprawnione uzyskują uprawnienie do objęcia akcji pod warunkiem, że w danym roku obrotowym zostanie zrealizowany Celu Rynkowy oraz Cel Wynikowy. ----- 11. Jeżeli w danym roku obrotowym nie zostaną osiągnięte cele upoważniające do przyznania Uprawnień za dany rok obrotowy, wówczas pod warunkiem osiągnięcia Celu Rynkowego oraz Celu Wynikowego w roku następnym lub w latach kolejnych następuje kumulacja liczby Uprawnień za cały okres, za który Cel Rynkowy oraz Cel Wynikowy został spełniony. -------------------------------------------------------------------------------
roku w wysokości: -------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w odniesieniu do roku 2025 r., ---------------------------- 2) 1,00 zł (jeden złoty) w odniesieniu do roku 2026 r., ----------------------------------------- 3) 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt) w odniesieniu do roku 2027 r. ------------------------- 13. Celem wynikowym (dalej: Cel Wynikowy) jest osiągnięcie przez Spółkę zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy, który będzie wynosił: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) 2.000.000,00 zł (dwa miliony tysięcy złotych) za rok obrotowy 2025, ------------------ 2) 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) za rok obrotowy 2026, ----------------------------- 3) 5.000.000,00 zł (pięć milionów tysięcy złotych) za rok obrotowy 2027. ---------------- 14. Weryfikacji Celu Rynkowego oraz Celu Wynikowego dokonuje Zarząd w formie uchwał w terminie 14 dni roboczych odpowiednio: ------------------------------------------------- 1) po ostatnim dniu sesyjnym danego roku obrotowego, ------------------------------------ 2) od dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. ---------------------------------------------------- 15. Decyzja o przyznaniu Uprawnień może zostać podjęta nie wcześniej niż w dniu weryfikacji Celu Wynikowego dla danego roku obrotowego. ------------------------------------ 16. Jedno Uprawnienie upoważnia do objęcia jednej akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 0,05 zł (pięć groszy) za jedną akcję. ------------------------------------------------------ 17. Osoby Uprawnione będą nabywać warranty subskrypcyjne serii A emitowane na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty subskrypcyjne serii A będą uprawniać do objęcia akcji Spółki. - 18. Akcje będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Program Motywacyjny ani jakakolwiek z jego części nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.------------------------------------------------------------ 20. Realizację wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 17 oddano łącznie 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów z 5.762.912 (pięć milionów
wdrożeniem i wykonaniem Programu Motywacyjnego powierza się Zarządowi Spółki."
siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) akcji stanowiących 12,6872% kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, oddano 5.762.912 (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście) głosów "za" uchwałą, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 17 została przyjęta.
Have a question? We'll get back to you promptly.