Woodpecker.co

AGM Information • Jun 25, 2025

WYPIS

Repertorium A nr 12865/2025

NOTARIALNY AKT

Dnia 25 czerwca 2025 r. we Wrocławiu, przy ul. Krakowskiej nr 29d. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co spółka akcyjna z siedziba we Wrocławiu (regon 361814645, NIP 8992769178), posiadającej adres 50-424 Wrocław, ul. Krakowska nr 29d, wpisanej przez do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000896179, z którego to Zgromadzenia Piotr Suzanowicz, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządził niniejszy--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył wyznaczony do otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mateusz Jan Tarczyński, który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaproponowana została kandydatura Mateusza Jana Tarczyńskiego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateusz Jan Tarczyński zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu .- -

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia co następuje: -------------------

\$ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera Mateusza Jana Tarczyńskiego, imiona rodziców

legitymującego się dowodem osobistym serii i nr.

na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Mateusz Jah Tarczyński potwierdził, że nadany mu numer pesel aktualnie nie jest z strzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,--------------------------Za przyjęciem uchwały przeciw 0 głosów,---------------------------0 głosów.------------------------wstrzymało się

Mateusz Jan Tarczyński stwierdził, że został wybrany Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej www. Woodpecker.co.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności .--

Przewodniczący poinformował, że uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu jest pięciu akcjonariuszy, a obecnych czterech akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 1.754.927 akcji z ogólnej liczby 5.000.000 akcji, co stanowi 35,10 % kapitalu zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjecia porządku obrad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S 2.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024. -----10. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2024 . -11. Podjęcie uchwaly w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024. ---14. Podjęcie uchwały udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -------------------------------------------------20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Zamknięcie Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % k pitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	U głosow, ---------------------------------
wstrzymało się	0 głosow. ------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
1619 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024 ---

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,---------------------------Za przyjęciem uchwały przeciw 0 głosów, -------------------------------wstrzymało się 0 głosów. ------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 .- ---------------------------------------------------【是多少年度最高品牌群群发生在与与于同年后,同时与中国国际

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,-------------------------------Za przyjęciem uchwały 0 głosów, ---------------------------------przeciw 0 głosów.-----------------------------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024. -----------

UCHWALA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, zbadane przez podmiot uprawniony - PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa. KRS: 0000579479, wpisany na liste firm audytorskich pod numerem 477, w imieniu którego kluczowy biegły rewident Rafał Barycki (nr ewidencyjny 10744) zbadał sprawozdanie finansowe. -----------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,---------------------------Za przyjęciem uchwały 0 głosów,---------------------------przeciw 0 głosów. --------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2024 w kwocie 144 tys. (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące) złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,---------------------------------Za przyjęciem uchwały 0 głosów, ---------------------------przeciw 0 głosów. ------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwąła została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą opiniującą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024. ------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

opiniująca Sprawozdanie Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.

z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia, na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A. z Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024, zaopiniować pozytywnie to sprawozdanie, bez wnoszenia do niego uwag ani za-Strzeźeń. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu jawnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.754.927 głosów,---------------------------------Za przyjęciem uchwały przeciw 0 głosów, ----------------------------0 głosów. --------------------------wstrzymało się

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjeta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 г.-----------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 20 lutego 2024 r .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-----------------------------------
przeciw	0 głosów,--------------------------
wstrzymało się	0 głosów.----------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
	jęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
	lenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania obowiązków Wice-
	prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	UCHWAŁA nr 9
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Woodpecker.co Spółka Akcyjna
	z dnia 25 czerwca 2025 r.
	w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykona-
	nia obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocła-
	wiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Cieśli z wykonania
	obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024. -------------------
	W głosowaniu tajnym oddano 1.157.927 głosów, co stanowi 23,16 % kapi-
	tału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	1.157.927 głosów,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	0 głosów, ----------------------------
wstrzymało się	0 głosów.----------------------------
	Maciej Cieśla nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh .-
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
	jęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-
	lenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykonania obowiązków
	w Zarządzie w roku obrotowym 2024.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	UCHWAŁA nr 10
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	Woodpecker.co Spółka Akcyjna
	z dnia 25 czerwca 2025 r.
	w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wyko-
	nania obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024.
	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocła-
	wiu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Sikorze z wykona-
	nia obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2024. ----------------------------
	W głosowaniu tajnym oddano 1.749.401 głosów, co stanowi 34,98 % kapi-
tału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	1.749.401 głosów,-f--
przeciw	0 głosów,

wstrzymało się 0 głosów.--------------------------------Małgorzata Sikora nie brała udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 ksh. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-

jęťa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić Panu Adamowi Bielowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,----------------------------przeciw 0 głosów. -------------------------wstrzymało się 0 głosów. ----------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-

jęta.-------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna

z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Lisowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024 .-------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,---------------------------przeciw 0 głosów, --------------------------

0 głosów. ------------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczacy zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzie-

lenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nykielowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. ---------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapi-

tału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Za przyjęciem uchwały	1.754.927 głosów,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
przeciw	U głosow,--------------------------------
wstrzymało się	() głosów. -------------------------------
	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod-
1△↑○ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Kuśmierzowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. ------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,--------------------------Za przyjęciem uchwały 0 głosów, --------przeciw -------------0 głosów .- -- -- -wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. -

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pietroniowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za przyjeciem uchwały 1.754.927 głosów,--------------------------------------------------------0 głosów,----------------------------------------przeciw 0 głosów.----------------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Mateuszowi Tarczyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2024 roku do 31 grudnia 2024 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za przyjęciem uchwały 1.754.927 głosów,-------------------------------------------------0 głosów,------------------------------przeciw

0 głosów.----------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Woodpecker.co Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2025 r.

udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woodpecker.co S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia udzielić absolutorium Panu Jakubowi Cieśli z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2024. -----------------------W głosowaniu tajnym oddano 1.754.927 głosów, co stanowi 35,10 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.754.927 głosów,----------------------------Za przyjęciem uchwały 0 głosów, -----------------------------przeciw 0 głosów.--------------------------wstrzymało się Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została pod------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jeta .- -------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***** Do protokolu przedłożono:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi, akturalnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000896179) , z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,----------------------------------------------------------------------------------------------------

2) liste obecnosc1, ----		T NO AND AND RELEASE AND RELEASE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
	3) wykaz osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym
	Zgromadzeniu Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*****

Ponieważ niniejszy akt notarialny zawiera w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stawający zostali pouczeni/stawający został pouczony o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o tym, że wnioski w postępowaniu rejestrowym składa się na formularzu w systemie teleinformatycznym, a we wniosku należy podać numer wypisu albo wyciagu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych .- --

*****

Koszty notarialne ponosi Spółka. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oplatv: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 1.200,- zł ----------

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 276,- zł .----------------Razem: 1.476,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu, w tym jeden elektroniczny, w łącznej kwocie 265,68 zł brutto. Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 12866/2025

Tarkowski & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska 53-138 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1

Wypis ten wydano Spółce. Pobrano:

a) taksę notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - 72 - zł, b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej - 16,56 zł.

Razem pobrano: 88,56 zł. Us Wrocław, dnja 25/czerwca 2025 r.

Pro & Stazeno Wicz Zastępca Notarialny

12