AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Piotr Łysek stwierdził, że na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana został, w głosowaniu tajnym, Joanna Siudak (oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0), która wybór przyjęła, podpisała listę obecności i stwierdziła, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecnych jest 3 (trzech) akcjonariuszy, z prawem do 43.040.262 głosów z 43.040.262 akcji, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotów oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------------------------
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:------------------------ 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------------- 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:------------------------------------------------------------------- a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;----------------------------------------------------------------------------------------- b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;----------------------------------------------------------------------- c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;----------- d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.- e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.-------------------------------- 6. Podjęcie uchwał w sprawie:----------------------------------------------------------------------- a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;---------------------------------------------------------------------- b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024;------------------------------------------------------ c) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.;---------------------------------------------------------------------------------------------- d) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------ e) Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.;------------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.- 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2024 r.--- 9. Podjęcie uchwał w sprawie:-----------------------------------------------------------------------
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku;------------------------------------------------------------------------
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024.-------------- 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----------------------------------------------------
*
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.---------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
*
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. oraz na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej KCI Spółka Akcyjna, wobec odmowy wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., a w konsekwencji uznaniem za bezprzedmiotowe przez biegłego rewidenta rozpatrywania Sprawozdania z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. uznając, że odzwierciedla ono działalność Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym Zarządowi i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
*
w sprawie: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
*
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 r
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:---------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., na które składa się:-------------
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie minus 12 140 000,00 zł;-------------------------------------------------------------------
6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku----------------------------------------- zbadane przez Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704. Biegły rewident odstąpił od wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, gdyż nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania, aby stanowiły one podstawę dla opinii z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. uznaje jednak, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za 2024 r. odzwierciedla działalność Grupy
Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze znanym spółce i wynikającym z posiadanych dokumentów stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2024 r.----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 r. nie wnosi uwag i przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej KCI SA za 2024 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
§ 2
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. po zapoznaniu się ze:---------------------------
sporządzonymi przez biegłego rewidenta firmę Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----------------------------------------------------
*
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
w sprawie: pokrycia straty netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2024
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy 2024 wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie 8 021 803,94 (osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy osiemset trzy złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.--------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------=
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Inwestycje Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 24 czerwca 2024 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2024.------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.--
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Karniowicach z dnia 25 czerwca 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.-------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.021.562 ważnych głosów z 43.021.562 akcji, stanowiących 62,73% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.021.562, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.----------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że Grzegorz Hajdarowicz, reprezentowany przez pełnomocnika, nie brał udziału w głosowaniu.--------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Sitko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.-----------------------------------------------------
*
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
*
w sprawie: wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3704 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2024" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.-----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano 43.040.262 ważnych głosów z 43.040.262 akcji, stanowiących 62,76% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" – 43.040.262, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.