Pharmena S.A.

AGM Information • Jun 25, 2025

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2025 r. w Łodzi, Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej 229/231

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi.----------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. -----------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r., zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:------------------------------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----------------------------------------------
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2024r., wykazujący sumę bilansową 13 526 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł,-----------------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 733 tys. zł,-----------------------------------------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. o kwotę 20 431 tys. zł,------------------------------------------------------------------------------------------
• informacji dodatkowej oraz objaśnień.----------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.----------------------------------------- Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie pokrycia straty netto "PHARMENA" Spółki Akcyjnej za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi postanawia stratę netto w kwocie 1 262 tys. zł za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. pokryć w całości zyskami z lat przyszłych. ---------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Konradowi Palce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7342267.-----------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 65,92 %.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów: 7342267.---------------------------------------------------------- Liczba głosów "za": 7342267.-------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "przeciw": 0.----------------------------------------------------------------------------- Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.------------------------------------------------------------- Akcjonariusz Pan Konrad Palka nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą nr 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Zarządu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Marzenie Wieczorkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Tomaszowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 03.04.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Szwajcowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Zbigniewowi Molendzie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Agnieszce Dziki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jackowi Dauenhauerowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Annie Paczkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------

Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi udziela członkowi Rady Nadzorczej "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi p. Jerzemu Gębickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2024r. do dnia 03.04.2024r.--------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Ad. 13. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził wybory do Rady Nadzorczej Spółki i przedstawił następujących kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki:------------

Pan Jacek Dauenhauer, Pani Agnieszka Dziki, Pan Tomasz Filipiak, Pani Anna Paczkowska, Pan Zbigniew Molenda i Pan Jacek Szwajcowski. ----------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na piśmie na kandydowanie do Rady Nadzorczej.-

W głosowaniu tajnym, jednomyślnie (7829448 głosów za) – Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:------------------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 ust. 1 i 3 Statutu "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi - Zwyczajne Walne Zgromadzenie "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi powołuje: Pana Jacka Dauenhauer, Panią Agnieszkę Dziki, Pana Tomasza Filipiaka, Panią Annę Paczkowską, Pana Zbigniewa Molenda i Pana Jacka Szwajcowskiego - na członków Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------

Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "PHARMENA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi z dnia 25 czerwca 2025r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2024

Na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2021.1983), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy Spółki 2024 bez dodatkowych uwag lub zastrzeżeń. Uchwała ma charakter doradczy.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których ważnie oddano głosy: 7829448.-----------------------------------------
Procentowy udział akcji, z których ważnie oddano głosy w kapitale zakładowym: 70,30 %.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów: 7829448.----------------------------------------------------------
Liczba głosów "za": 7829448.--------------------------------------------------------------------------

Liczba głosów "przeciw": 0.-----------------------------------------------------------------------------
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0.-------------------------------------------------------------