Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
DVA - Výsledky hlasovania na RVZ konanom dňa 12.06.2025

Company: Garfin Holding Date: 2025-06-25 Language: Slovak Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.pdf) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
V súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zverejňuje obchodná spoločnosť **GARFIN HOLDING, a. s.**, so sídlom: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 31 400 434, zápis v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 893/B (ďalej len "**Spoločnosť**") výsledky hlasovania riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 12.06.2025 o 10.00 hod. v budove Westend Plazza, sála Kongres - veľká, na adrese Lamačská cesta 3B, 841 04 Bratislava (ďalej len "**RVZ**").

#### **Hlasovanie č. 1**

O uznesení č. 1:

*"Riadne valné zhromaždenie volí: (i) za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Miloslava Hrehorčáka, (ii) za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD. (iii) za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Tatianu Kondelovú a Ing. Igora Rattaja a (iv) za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Jaroslava Paľa a Lenku Jášekovú.*

*Riadne valné zhromaždenie zároveň volí náhradníkov: Mgr. Žofiu Meškovú, Ing. Zuzanu Ištvánfiovú, Mgr. Katarínu Látečkovú, Ivana Bušovského a Samuela Wágnera, z ktorých každý môže v prípade neprítomnosti nahradiť predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice alebo skrutátorov."*

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 1 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 1** hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

O uznesení č. 2:

*"Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2024."*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 2 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 2** hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

O uznesení č. 3:

*"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku z hospodárenia spoločnosti za rok 2024, ktorý je vo výške 4.095.701,37 EUR (slovom: štyri milióny deväťdesiatpäť tisíc sedemsto jeden eur a tridsaťsedem centov), a to tak, že uvedený zisk bude preúčtovaný na: (1) tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 409.570,14 EUR a (2) úhradu neuhradenej straty minulých období vo výške 3.686.131,23 EUR."*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 3 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 19 224 256 hlasov, čo predstavuje 70,481 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 98,015 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 3** hlasovali akcionári majúci spolu 389 202 hlasov, čo predstavuje 1,426 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 1,984 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

O uznesení č. 4:

*"Riadne valné zhromaždenie odvoláva:*

*a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672 z funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

*Odvolanému členovi dozornej rady spoločnosti zaniká funkcia s účinnosťou k 24.00 hod. dňa 12.06.2025."*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 4 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 19 459 152 hlasov, čo predstavuje 71,343 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 99,213 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 4** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 154 306 hlasov, čo predstavuje 0,565 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,786 % hlasov prítomných akcionárov a teda 1 akcionár;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

O uznesení č. 5:

*"Riadne valné zhromaždenie volí:*

*a) Ing. Barboru Krajčovičovú, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672 do funkcie člena dozornej rady spoločnosti.*

*Zvolenému členovi dozornej rady spoločnosti vzniká funkcia s účinnosťou od 00.01 hod. dňa 13.06.2025."*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 5 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 5** hlasovali akcionári majúci spolu 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 5** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

O uznesení č. 6:

# *"Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

*a) zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady spoločnosti medzi spoločnosťou a členom dozornej rady spoločnosti Ing. Barborou Krajčovičovou, PhD., bydlisko: Nevädzová 17211/6G, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, dátum nar.: 09.09.1981, rodné č.: 815909/7672, v znení podľa prílohy tejto zápisnice."*

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ skonštatoval, že pri hlasovaní o návrhu na prijatie uznesenia č. 6 boli prítomní akcionári, ktorým spolu patrí 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať, pričom:

**za prijatie uznesenia č. 6** hlasovali akcionári majúci spolu 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 100,000 % hlasov prítomných akcionárov;

**proti prijatiu uznesenia č. 6** hlasovali akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov;

**zdržali sa** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov a teda 0 akcionárov;

**nehlasovali** akcionári majúci spolu 0 hlasov, čo predstavuje 0,000 % hlasov všetkých akcionárov oprávňujúcich hlasovať a 0,000 % hlasov prítomných akcionárov.

Platné hlasy boli odovzdané za akcionárov, ktorým patrí 6 933 228 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 1 EUR a 1 268 023 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou jednej akcie 10 EUR, t.j. celkovo 8 201 251 ks zaknihovaných kmeňových akcií na doručiteľa, s ktorými je spojené hlasovacie právo, čomu zodpovedá celkom 19 613 458 hlasov, čo predstavuje 71,908 % hlasov všetkých akcionárov, 71,908 % základného imania spoločnosti a 71,908 % hlasov akcionárov oprávňujúcich hlasovať.

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.