AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Onsdag 25. juni 2025 kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA (under avvikling), org.nr. 991 851 526, digitalt via Lumi AGM webcast.
Følgende saker forelå til behandling:
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Caroline Brochmann Byhring fra Advokatfirmaet BAHR AS. Byhring var utpekt av styret til å åpne og lede generalforsamlingen.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 7 396 917 aksjer, 61,09 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 4. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 5.
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.
Advokatfullmektig i advokatfirmaet BAHR, Helena M. Christensen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Selskapet skal snarest mulig søke Oslo Børs om å stryke alle sine aksjer fra Euronext Expand i henhold til Oslo Regelbok II, punkt 2.10.2.»
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Selskapet skal omdannes fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS). Omdannelsen er betinget av at Selskapets aksjer strykes fra Euronext Expand. Med virkning fra omdannelsen skal Selskapet ikke lenger ha en valgkomité, og Selskapets vedtekter skal endres til å lyde som følger:
§ 1 Selskapsnavn
Selskapets navn er Philly Shipyard AS.
Selskapets virksomhet er å forvalte kapital, eie og forvalte selskaper og annen virksomhet knyttet til kapitalforvaltning, herunder delta i eller erverve annen virksomhet.
Selskapets aksjekapital er NOK 125 747 660, fordelt på 12 574 766 aksjer, hver pålydende NOK 10. Selskapets aksjer skal være registrert hos Euronext Securities Oslo.
Aksjene er fritt omsettelige, og erverv av aksjer er ikke betinget av godkjenning fra selskapet. Aksjonærene har ikke fortrinnsrett i henhold til aksjeloven.
Dersom dokumenter vedrørende saker som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets nettsider, gjelder ikke kravet om å sende dokumentene til aksjonærene. Dette gjelder også for dokumenter som, i henhold til loven, skal inngå i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.
Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi stemmer skriftlig, herunder ved elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å bekrefte avsenderens identitet.»
I samsvar med valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Betinget av og med virkning fra at Selskapet omdannes til et aksjeselskap, velges Charlotte Håkonsen (styreleder), Frank O. Reite og Svein Oskar Stoknes som nye medlemmer av Selskapets styre, og erstatter dermed Kristian Monsen Røkke, Jan Petter Hagen, Susan Hayman og Elin Karfjell.»
I samsvar med valgkomitéen forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«De fratredende styremedlemmene skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 og frem til deres fratredelse:
I samsvar med valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«De fratredende medlemmene av valgkomiteen skal motta følgende godtgjørelse for perioden fra Selskapets ordinære generalforsamling i 2025 frem til fratredelsen:
* * *
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.
Oslo, 25. juni 2025
__________________________________ _________________________________
Caroline Brochmann Byhring, møteleder Helena M. Christensen, medundertegner
| Totalt representert / Attendance Summary Report Philly Shipyard ASA Generalforsamling / AGM 25 June 2025 |
14:10:49 | |
|---|---|---|
| Antall personer deltakende i møtet / | 4 | |
| Registered Attendees: | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert | 7,396,917 | |
| / Total Votes Represented: | ||
| Totalt antall kontoer representert / | 7 | |
| Total Accounts Represented: | ||
| Totalt stemmeberettiget aksjer / | 12,107,901 | |
| Total Voting Capital: | ||
| % Totalt representert stemmeberettiget / | 61.09% | |
| % Total Voting Capital Represented: | ||
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 12,574,766 | |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: |
58.82% | |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 466,865 |
| Sub Total: | 4 | 0 | 7,396,917 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrerte Ikke-Stemmeberettigede | ||||||||
| Registrerte Deltakere / | Deltakere / Registered Non-Voting | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |||||
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | Attendees | / Registered Votes | Accounts | ||||
| Aksjonær / Shareholder (web) | 2 | 0 | 151,956 | 2 | ||||
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 0 | 7,241,131 | 2 | ||||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 1 | 0 | 3,830 | 3 |
MarƟn S. Bråten DNB Bank ASA Issuer services
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 25 June 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 25 June 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| STEMMER / | % | STEMMER / | % | STEMMER / | STEMMER | % AV STEMME | IKKE AVGITT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | VOTES | VOTES | TOTALT / | BERETTIG KAPITAL | STEMME I MØTET / | ||||||
| AVGITT STEMME / % | NO VOTES IN | ||||||||||
| FOR | MOT / | AVSTÅR / | VOTES TOTAL ISSUED VOTING SHARES |
MEETING | |||||||
| AGAINST | WITHHELD | VOTED | |||||||||
| 1 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 2 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 3 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 4 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 5 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 6 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 | ||||
| 7 | 7,396,917 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 7,396,917 | 61.09% | 0 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Issuer services
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.