AI Terminal
Black Sea Property AS
AGM Information • Jun 25, 2025
3559_rns_2025-06-25_47053d92-0442-4d93-bfb6-9d807b1db8cd.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BLACK SEA PROPERTY AS
(org. nr. 914 892 902)
("Selskapet")
avholdt 25. juni 2025 kl. 12.00 i lokalene til Advokatfirmaet CLP DA i Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norge.
Tid: 25. juni 2025 kl. 12.00
Sted: Lokalene til Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik
Dagsorden
- 1 Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024
- 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse
- 6 Godtgjørelse til styret
- 7 Styrevalg
- 8 Aksjespleis med forutgående kapitalforhøyelse
- 9 Fullmakt til å øke aksjekapitalen generelle formål
- 10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer
In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
BLACK SEA PROPERTY AS
(reg. no. 914 892 902)
(the "Company")
held on 25 June 2025 at 12:00 hours at the offices of Advokatfirmaet CLP DA in Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo, Norway.
Time: 25 June 2025 at 12:00 hours Place: The offices of Advokatfirmaet CLP DA, Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo.
In accordance with the Board of Director's notice to the annual general meeting the following was at the
Agenda
- 1 Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders
- 2 Election ofchairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
- 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda
- 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2024
- 5 Approval of the auditor's fee
- 6 Remuneration to the Board
- 7 Board election
- 8 Reverse share split with prior share capital increase
- 9 Authorization to increase the share capital- general purposes
- 10 Authorization to acquire treasury shares
1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Egil Melkevik.
Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer. Til stede var aksjonærer som angitt i Vedlegg 1 til denne protokollen, representert personlig eller ved fullmakt.
2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Egil Melkevik ble enstemmig valgt til møteleder. Tom Ivar Iversen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Møteleder refererte innkallingen med dagsorden og reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.
1 OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS
The general meeting was opened by the chairman, Egil Melkevik.
It was taken attendance of the shareholders present. Present were shareholders as described in Appendix 1 to these minutes, represented by attendance or by proxy.
2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
Egil Melkevik was unanimously elected as chairman of the meeting. Tom Ivar Iversen was unanimously elected to co-sign the minutes.
3 APPROVAL OF SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA
The chairman of the meeting referred to the agenda in the notice and raised the question whetherthere were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the proposed agenda were approved. The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
The chairman of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully set.
4 GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
4 APPROVALOFTHE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2024
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 for Black Sea Property AS, herunder konsernregnskapet, godkjennes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overenstemmelse med styrets forslag:
Revisors godtgjørelse for 2024 godkjennes etter The auditor's fee for 2024 is approved per regning, som nærmere spesifisert i årsrapporten, invoice, as further specified in the annual report.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
6 GODTGJØRELSE TIL STYRET
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
Styrets medlemmer, inkludert styreleder, mottar et styrehonorar på NOK 75 000 for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
7 STYREVALG
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
following resolution in accordance with the Board's proposal:
The annual accounts and the directors' report for the financial year 2024 for Black Sea Property AS, including the consolidated accounts for the group, are approved.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
5 APPROVALOFTHE AUDITOR'S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
6 APPROVAL OF THE AUDITOR S FEE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
The Board members, including the Chairman, shall receive NOK 75,000 in remunerationforthe periodfrom the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
7 BOARD ELECTION
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
Egil Melkevik gjenvelges som styreleder, og Dag Espen Arnesen, Kåre Rødningen og Hans Fredrik Gulseth gjenvelges som styremedlemmer. Valgperioden for samtlige av styrets medlemmer skal være frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
8 AKSJESPLEIS MED FORUTGÅENDE KAPITALFORHØYELSE
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
8.1 Forslag om kapitalforhøyelse
- (i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 0,85 ved utstedelse av 17 nye aksjer, pålydende NOK 0,05.
- (ii) Aksjene tegnes til kurs NOK 0,12 per aksje.
- (iii) De nye aksjene skal tegnes av MTB Invest AS, ved tegning på separat tegningsblankett innen én uke etter generalforsamlingens tidspunkt. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av aksjene settes følgelig til side.
- (iv) Tegningsbeløpet skal betales innen én uke etter tegning til en særskilt emisjonskonto.
- (v) De nye aksjene girfulle aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- (vi) Selskapets kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen anslås til NOK 10,000.
- (vii) Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
Egil Melkevik is re-elected as Chairman, and Dag Espen Arnesen, Kåre Rødningen and Hans Fredrik Gulseth are re-elected as Directors. The election termfor all ofthe members of the Board shall be until the annual general meeting in 2027.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
8 REVERSE SHARE SPLIT WITH PRIOR SHARE CAPITAL INCREASE
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolutions in accordance with the Board's proposal:
8.1 Proposal for share capital increase
- (i) The Company's share capital shall be Increased by NOK 0.85 through the issuance of17 new shares, each with a nominal value of NOK 0.05.
- (ii) The new shares shall be subscribed at NOK 0.12 per share.
- (iii) The new shares shall be subscribed by MTB Invest AS, through subscription on a separate subscription form within one week after the date of the general meeting. The shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares are thus set aside.
- (iv) Payment shall take place no later than one week after subscription to a separate share issue account.
- (v) The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (vi) The Company's estimated expenses in connection with the share capital increase are NOK 10,000.
- (vii) The Company's articles of association
8.2 Forslag om aksjespleis
- (i) Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 100:1, slik at 100 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 5.
- (ii) Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato og eierregisterdato.
- (Hi) Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 100 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Euronext Growth Oslo. Nettoinntekten fra salget skal tilfalle Selskapet.
- (iv) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen i tråd med denne. Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen / Foretaksregisteret.
- (v) Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i sak 8.1 er vedtatt og registrert i Foretaksregisteret.
Section 4 shall be adjusted to reflect the new share capital and the new number of sharesfollowing the share capital increase.
8.2 Proposal for reverse share split
- (i) The Company's shares shall be consolidated (reverse split) in the ratio of 100:1, such that 100 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.05, shall be consolidated to one share with NOK 5 in par value.
- (ii) The Board of Directors determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including, ex-date and record date.
- (Hi) Shareholders who do not own a number of shares which can be divided by 100 shall in connection with the reverse share split have their shareholding rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and the shareholder will not receive any compensation for the rounding. The fractional shares will be added together to whole shares and will be sold at the Euronext Growth Oslo. The Company shall receive the net proceeds from such sale.
- (iv) As of the effective date of this resolution, Section 4 ofthe Articles ofAssociation shall be amended to correctly reflect the number of shares and nominal value after the reverse share split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (v) This resolution is conditional upon the share capital increase included in item 8.1 above being resolved and registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
., , ,x x x x xx " majority, cf. the result of said voting set out in jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 ... x i i. Appendix 2 to the minutes. til denne protokollen. ----------
" . x . ■_> x « x . r, x ii The resolutions was passed with the required Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall,
9 FULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN - GENERELLE FORMÅL
Møteleder redegjorde for forslaget. Forslaget ble deretter tatt opp til votering og oppnådde ikke tilstrekkelig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
10 FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER
Møteleder redegjorde for forslaget. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i overensstemmelse med styrets forslag:
- (i) Styret kan erverve egne aksjer i Selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 309 190. Fullmakten omfatter også avtalepant i Selskapets aksjer.
- (ii) Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (Hi) Selskapet kan betale minimum NOK 0,05 per aksje og maksimum NOK 50 per aksje.
- (iv) Fullmakten gjelder til den ordinære generalforsamlingen i 2026, men uansett ikke senere enn 30. juni 2026.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
9 AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL-GENERAL PURPOSES
The chairman gave an account for the proposal. The proposal was thereafter submitted for voting and did not achieve the required majority approval, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
10 AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
The chairman gave an account for the proposal. The general meeting thereafter made the following resolution in accordance with the Board's proposal:
- (i) The Board of Directors is authorized to acquire own shares in the Company, on one or several occasions, with a par value of up to NOK 1,309,190. The authorization also includes contract liens in the shares of the Company.
- (ii) The Board of Directors shall decide the manner of acquisition or disposal of own shares.
- (Hi) The Company can pay a minimum price of NOK 0.05 per share and a maximum of NOK 50 per share.
- (iv) This authorization is valid until the annual general meeting in 2026, however not later than 30 June 2026.
The resolution was passed with the required majority, cf. the result of said voting set out in Appendix 2 to the minutes.
* * *
Det var ingen flere saker på agendaen, og møtet ble deretter hevet.
No further items were on the agenda, and the meeting was thereafter adjourned.
* * *
Egil Melkevik Møteleder/ chairman of the meeting
Vedlegg 1/ Appendix 1 - Oversikt over deltagende aksjonærer/ Overview of participating shareholders
Totalt representert
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | |||
|---|---|---|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 25.06.2025 12.00 | |||
| Dagens dato: | 25.06.2025 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 261 837 583 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 261 837 583 | |
| Representert ved egne aksjer | 91 629 604 | 35,00 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 156 000 | 0,06 % |
| Sum Egne aksjer | 91 785 604 | 35,05 % |
| Representert ved fullmakt | 42 408 300 | 16,20 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 442 643 | 0,17 % |
| Sum fullmakter | 42 850 943 | 16,37 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 134 636 547 | 51,42 % |
| Totalt representert av AK | 134 636 547 | 51,42 % |
Kontofører for selskapet: For selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Total Represented
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | ||
|---|---|---|---|
| General meeting date: | 25/06/2025 12.00 | ||
| Today: | 25.06.2025 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 11
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 261,837,583 | |
| - own shares of the company | 0 | |
| Total shares with voting rights | 261,837,583 | |
| Represented by own shares | 91,629,604 | 35.00 % |
| Represented by advance vote | 156,000 | 0.06 % |
| Sum own shares | 91,785,604 35.05 % | |
| Represented by proxy | 42,408,300 | 16.20 % |
| Represented by voting instruction | 442,643 | 0.17 % |
| Sum proxy shares | 42,850,943 | 16.37 o/o |
| Total represented with voting rights | 134,636,547 | 51.42 % |
| Total represented by share capital | 134,636,547 | 51.42 % |
Registrar for the company: Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeoversikt / Voting overview
Protokoll for generalforsamling BLACK SEA PROPERTY AS
| NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | |||||
| 100,00 % | 100,00 % | ||||
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 51,42 % | 0,00 % | 51,42 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| 0 | 0 | 0 | 134 636 547 | ||
| 134 636 547 | 0 | 134 636 547 | 0 | 0 | 134 636 547 |
| 134 636 547 | |||||
| 134 636 547 | |||||
| 134 636 547 | |||||
| 134 636 547 | |||||
| 0,00 % | |||||
| 100,00 % | 0,00 % | ||||
| 99,69 % 51,26 % |
0,00 % 0,00 % |
99,69 % 51,26 % |
0,32 % 0,16 % |
0,00 % 0,00 % |
|
| Generalforsamlingsdato: Sak 6 Godtgjørelse til styret 134 636 547 100,00 % 100,00 % 51,42 % 134 636 547 85 946 513 64,04 % 63,84 % 32,82 % 85 946 513 134 212 240 |
25.06.2025 12.00 25.06.2025 0,00 % 0,00 % Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 48 265 727 35,96 % 35,85 % 18,43 % 48 265 727 Sak 10 Fullmakt til kjøp av egne aksjer 0 |
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 134 636 547 Sak 8 Aksjespleis med forutgående kapitalforhøyelse 100,00 % 51,42 % 134 636 547 Sak 9 Fullmakt til å øke aksjekapitalen - generelle formål 134 212 240 99,69 % 51,26 % 134 212 240 134 212 240 |
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 424 307 0,00 % 0,32 % 0,16 % 424 307 424 307 |
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 0,00 % Sak 4 Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 0,00 % 0,00 % 0 0 0,00 % 0,00 % 0 0 |
6/25/25, 1:09 PM VPS GeneralMeeting
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Ju a/
For selskapet:
BLACK SEA PROPERTY AS
Aksjeinformasjon
| Navn | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital | Stemmerett | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 261 837 583 | 0,05 | 13 091 879,15 la | |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting BLACK SEA PROPERTY AS
| ISIN: | NO0010755101 BLACK SEA PROPERTY AS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General meeting date: | 25/06/2025 12.00 | |||||
| Today: | 25.06.2025 | |||||
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares |
| with voting rights | ||||||
| Agenda item 2 Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 3 Approval of summoning of the meeting and the agenda | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2024 | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 5 Approval of the auditor's fee | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 6 Remuneration to the Board | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 7 Board election | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 8 Reverse share split with prior share capital increase | ||||||
| Ordinær | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.42 % | 0.00 % | 51.42 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 134,636,547 | 0 | 134,636,547 | 0 | 0 | 134,636,547 |
| Agenda item 9 Authorization to increase the share capital ? general purposes | ||||||
| Ordinær | 85,946,513 | 48,265,727 | 134,212,240 | 424,307 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 64.04 % | 35.96 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 63.84 % | 35.85 % | 99.69 % | 0.32 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 32.82 % | 18.43 % | 51.26 % | 0.16 % | 0.00 % | |
| Total | 85,946,513 48,265,727 | 134,212,240 424,307 | 0 | 134,636,547 | ||
| Agenda item 10 Authorization to acquire treasury shares | ||||||
| Ordinær | 134,212,240 | 0 | 134,212,240 | 424,307 | 0 | 134,636,547 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.69 % | 0.00 % | 99.69 % | 0.32 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 51.26 % | 0.00 % | 51.26 % | 0.16 % | 0.00 % | |
| Total | 134,212,240 | 0 | 134,212,240 424,307 | 0 | 134,636,547 |
6/25/25, 1:08 PM VPS GeneralMeeting
Registrar for the company: Signature company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE BLACK SEA PROPERTY AS
Share information
| Name | Total number of shares Nominal value Share capital | Voting rights | ||
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 261,837,583 | 0.05 | 13,091,879.15 Yes | |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting