Dolkam Šuja, a.s.

AGM Information • Jun 25, 2025

Spoločnosť D O L K A M Šuja a.s., so sídlom Šuja, 015 01 Rajec, Slovenská republika IČO: 31 561 870, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 73/L (ďalej aj ako "Spoločnosť")

Národná banka Slovenska

Odbor dohľadu nad trhom cenných papierov, poisťovníctvom a dôchodkovým sporením Imricha Karvaša 1 813 25 Bratislava

V Bratislave dňa 24.06.2025

Vec: Oznámenie

Spoločnosť ako emitent cenných papierov - akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s., ISIN: CS0009013354, v súlade so zákonom č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov, v platnom znení, týmto Národnej Banke Slovenska oznamuje tzv. "ostatné informácie", a to výsledky z konania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 18.06.2025 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Schönherr Rechtsanwälte GmbH, o.z., na adrese Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (v objekte Apollo Business Center II, blok B, na 6. poschodí) v zasadacej miestnosti, s nasledovným programom:

• 1. Otvorenie
• 1. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
• 1. Prerokovanie:
  2. (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024
  3. (b) výročnej správy za rok 2024
  4. (c) správy nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2024
  5. (d) dodatku správy nezávislého audítora k výročnej správe za rok 2024
  6. (e) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024, na výplatu tantiémy a na výplatu dividendy
  7. (f) vyjadrenia dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2024 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024, na výplatu tantiémy a na výplatu dividendy
  8. (g) správy dozornej rady o výsledkoch jej kontrolnej činnosti za rok 2024
• 1. Schválenie:
  2. (a) riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024
  3. (b) výročnej správy za rok 2024
  4. (c) návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024, na výplatu tantiémy a na výplatu dividendy
• 1. Prerokovanie Podnikateľského zámeru na rok 2025
• 1. Schválenie audítorskej spoločnosti na výkon štatutárneho auditu pre Spoločnosť za rok 2025
• 1. Odvolanie člena predstavenstva Spoločnosti
• 1. Voľba člena predstavenstva Spoločnosti
• 1. Záver

Vyššie uvedené informácie preukazujeme v priloženej zápisnici o priebehu riadneho zhromaždenia.

S úctou,

DO L K A M Šuja a.s.