Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Jun 24, 2025

Uchwała nr 1 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Cezarego Jasińskiego. ---------------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

Paweł Filipiak oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------------------------------------------

Paweł Filipiak stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został CEZARY JASIŃSKI, syn Henryka i Ireny, PESEL 87011811612, według oświadczenia zamieszkały: 19-314 Kalinowo, ulica Osiedlowa numer 16 m.2, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii DJA numer 798417, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ---------------------------------------------------------- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że: ---------------------------- - spółka pod firmą EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy jest spółką publiczną, ----------------------------------------------------------------------- - na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy Spółki w ilości 1.529.001 akcji, stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, na które przypada 1.529.001 głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, ------------------- wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie odstąpienia od wyboru KomisjiSkrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------- 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------

Uchwała nr 3 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym
brzmieniu:	---------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej.------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. ---------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 Kodeksu spółek handlowych):---------------------------------------------------------------------------------------
	a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-------------------------------------------
	b. ustalenie Przewodniczącego grupy,------------------------------------------------------ c. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,----------------------------- d. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych,--------------------------------------------------------------
7.	Wolne wnioski.-------------------------------------------------------------------------------------
8.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania propozycji w zakresie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami oraz stwierdził, że zgłoszono propozycję liczby 5 członków Rady Nadzorczej Spółki we wskazanym zakresie. --------------------------------------------------

Uchwała nr 4 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na: 5 członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami. ----------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.529.001 akcji stanowiących 27,30 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.529.001 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.529.001, co stanowi 27,30 % kapitału zakładowego, oddano 1.529.001 ważnych głosów, w tym 1.529.001 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w tym miejscu obrad zarządził 2 (dwie) minuty przerwy w celu utworzenia grup. ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia po upływie przerwy wznowił obrady Walnego Zgromadzenia oraz stwierdził, że została utworzona 1 (jedna) grupa akcjonariuszy składająca się z RAGNAR TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu oraz z Cezarego Jasińskiego, która to grupa dysponuje liczbą akcjonariuszy i głosów umożliwiających wybór 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. --------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur na

Przewodniczącego Grupy i stwierdził, że zgłoszono kandydaturę Cezarego Jasińskiego. --

Uchwała nr 5 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy Pana Cezarego Jasińskiego. -- ----------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w z ycie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący Grupy oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.323.490 akcji stanowiących 23,63 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.323.490 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.323.490 , co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego, oddano 1.323.490 ważnych głosów, w tym 1.323.490 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i stwierdził, że członkowie utworzonej grupy zgłosili kandydatury Pawła Budkowskiego, PESEL 80081300871 i Marcina Miksza, PESEL 78031710256. --------------

Uchwała nr 6 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnicy ("Spółka"), w grupie obejmującej Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Budkowskiego, PESEL 80081300871 i Pana Marcina Miksza, PESEL 78031710256. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki deleguje Pana Marcina Miksza do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ----------------------------------------------------------------

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący Grupy oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 1.323.490 akcji stanowiących 23,63 % kapitału zakładowego, co odpowiada 1.323.490 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 1.323.490, co stanowi 23,63 % kapitału zakładowego, oddano 1.323.490 ważnych głosów, w tym 1.323.490 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwał do zgłaszania kandydatur do Rady Nadzorczej i stwierdził, że akcjonariusze zgłosili kandydatury: Pawła Szewczyka, Jana Karaszewskiego, Pawła Filipiaka, Agnieszki Papaj, Anny Frankiewicz, Anny Łysyganicz. -

Uchwała nr 7

z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnica ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Szewczyka, PESEL 72110510757. ----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------------------------

Uchwała nr 8

z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnica ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Karaszewskiego, PESEL 75121202411. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------------------------

Uchwała nr 9 z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnica ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Filipiaka, PESEL 66030200614. ------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 3.400 głosów "za", przy 162.111 głosów "przeciw" i 40.000 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------

Uchwała nr 10

z dnia 24.06.2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A. w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Europejskie Centrum Odszkodowań" S.A. z siedzibą w Legnica ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Papaj, PESEL 74101906705. ---------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 205.511 akcji stanowiących 3,67 % kapitału zakładowego, co odpowiada 205.511 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 205.511, co stanowi 3,67 % kapitału zakładowego, oddano 205.511 ważnych głosów, w tym 205.511 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -------------------------------------