AGM Information • Jun 24, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Reya na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ----------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
- 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
| Na | podstawie | § | 8 | Regulaminu | Walnego | Zgromadzenia, | wybiera | się | Komisję | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrutacyjną w składzie: ------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||
| - Zbigniewa Fornala, --------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||
| - | Katarzynę Ślęzak.----------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: -------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.-------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.-------------------------------------------------------------- 7. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2024 r.--------------------------------------------------------------------- 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024. ---------- 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.------------------------------------------------ 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -------------------------------------------------------- 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.------------------------------------------------ 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024. -----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, obejmujące:------------------------------------- 1) wprowadzenie,--------------------------------------------------------------------------------
2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 21 646 832,91 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy),------------------------------------------------------------------------------------
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stratę netto w wysokości 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),----------------
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków o 88 954,65 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt pięć groszy),---------------
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),-------------------------------------------------------------------------------------------
6) informacje dodatkowe i objaśnienia.------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
| - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- |
|---|
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------- |
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, obejmujące:--------------------------------------------------------------------------------------
1) wprowadzenie,-------------------------------------------------------------------------------
2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2024 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 76 725 tys. (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych,----------------------------
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości 354 tys. (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,---------------------------------------------------------------------------------
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 346 tys. (trzysta czterdzieści sześć tysięcy) złotych,--------------------------------------------------
5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 354 tys. (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych,----------------------------------------------------------- 6) informacje dodatkowe i objaśnienia.-------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2024. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 %
(pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024, sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2024 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą: ---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. stratę netto w wysokości 977 866,42 zł (dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze) pokryć z przyszłych zysków Spółki.----------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki;
| oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 12 617 771 |
(dwanaście | milionów | sześćset | siedemnaście | tysięcy | siedemset | |||||
| siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- | |||||||||||
| - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- |
|||||||||||
| - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------- |
|||||||||||
| nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.--------- |
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.--------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zbigniewowi Fornalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Sławomirowi Halabie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 9 084 438 (dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) ważnych głosów z akcji stanowiących 38,95 % (trzydzieści osiem i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:-- - 9 084 438 (dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem) głosów "za",----------------------------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta.---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Maciejowi Reyowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11 517 771 (jedenaście milionów pięćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 49,38 % (czterdzieści dziewięć i trzydzieści osiem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ----------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024
r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 %
(pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,------------------------------------------------ nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Łukaszowi Żukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: -------------------------------------------------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ---------
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Beacie Siudak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 11 613 026 (jedenaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dwadzieścia sześć) ważnych głosów z akcji stanowiących 49,80 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano:
Uchwała nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Na podstawie art. 90 g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej – w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.--
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano łącznie 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów z akcji stanowiących 54,10 % (pięćdziesiąt cztery i dziesięć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki; oddano: ------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 617 771 (dwanaście milionów sześćset siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) głosów "za",----------------------------------------------------------- - głosów "przeciw" nie oddano,--------------------------------------------------------------- - głosów "wstrzymujących się" nie oddano,-------------------------------------------------
nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.