Norwegian Block Exchange AS

AGM Information • Jun 24, 2025

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Den 24. juni 2025 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS ("Selskapet") i selskapets lokaler i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker, samt digitalt via Google meet.

Styrets leder Nils Kristian Sundling åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1. 59.558.271 aksjer var representert, tilsvarende ca. 29 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og Trond Pettersen velges til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024.

4 Godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 547 803 stemmer for, 10 161 stemmer mot og 307 stemmer blankt:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 skal være NOK 150 000,- for styrets leder og NOK 75 000,- for hvert av de øvrige styremedlemmene. Utover nevnte godtgjørelse dekker Selskapet styreansvarsforsikring for styrets medlemmer.

5 Revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 548 110 stemmer for og 10 161 stemmer mot:

Godtgjørelse til Selskapets revisor etter regning for regnskapsåret 2024 godkjennes.

6 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027:

• Nils Kristian Sundling
• Bjørn Kjos
• Anna Helene Kjos-Mathisen
• Vegard Kristiansen
• Ingvild Kjerkol
• Peter Warren
• Undine Bude

7 Forlengelse av konvertibelt lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med 59 557 964 stemmer for og 307 stemmer blankt:

Selskapet skal ta opp et konvertibelt lån i henhold til aksjeloven § 11-2, på følgende vilkår:

• 1. Det samlede lånebeløpet skal totalt være NOK 20 405 277.
• 2. Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet ("Låneavtalene").
• 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av personer og selskaper som angitt i vedlegg til innkallingen i henhold til allokeringen angitt der.
• 4. Lånet skal tegnes senest datoen som faller 7 dager etter generalforsamlingen på separat tegningsblankett.
• 5. Lånet tegnes til pålydende verdi.
• 6. Lånebeløpet er allerede innbetalt til Selskapet.
• 7. Det skal påløpe nominell rente på lånet som skal betales i henhold til Låneavtalene og løpe fra slik dato som angitt i Låneavtalene.
• 8. Lånet forblir usikret og pari passu med annen ikke-subordinert gjeld i Selskapet.
• 9. Hver långiver kan når som helst i perioden fra og med datoen for denne generalforsamlingen til og med slik forfallsdato som angitt ved långiverens navn i vedlegg 1 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer i Selskapet, på de vilkår og forutsetninger som fremgår av Låneavtalene. Ved konvertering motregnes långivers krav på Selskapet (inklusiv påløpte renter) mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er ikke tillatt.
• 10. Tegningskursen ved konvertering skal være NOK 0,20 per aksje, med eventuelle justeringer som nevnt i punkt 12 nedenfor. Avtalt konvertering er 0,27.
• 11. Aksjer utstedt ved konvertering gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
• 12. Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter ved kapitalendringer i Selskapet, herunder ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.

8 Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

• 1. Aksjekapital kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 20 556 143.
• 2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital og til generelle forretningsmessige formål, inkludert, men ikke begrenset til, finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, inkludert for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner. Fullmakten er ekskludert aksjebytteavtalen nevnt i sak 10.
• 3. Fullmakten skal gjelde frem til avholdelse av neste ordinære generalforsamling, likevel senest 30. juni 2026.
• 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-14 kan fravikes.
• 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
• 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning av fusjon etter aksjeloven § 13-5.
• 7. Fullmakten erstatter fra registrering i Foretaksregisteret alle tidligere fullmakter til forhøyelse av aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen til styret.

9 Insentivprogram

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

• 1. I perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2028, kan styret implementere et insentivprogram for ledelse og nøkkelansatte og personell.
• 2. Styret er autorisert til å beslutte implementeringsmodellen for denne insentivordningen. Etter styrets skjønn kan programmet, blant andre alternativer, implementeres i form av opsjoner, syntetiske aksjer, aksjer (med eller uten rabatt, og med eller uten finansiering fra selskapet), RSUer eller enhver kombinasjon av de foregående.
• 3. Den maksimale størrelsen på programmet skal ikke overstige et antall aksjer tilsvarende 12 prosent av selskapets aksjekapital per datoen for generalforsamlingen justert for eventuelle kapitalforhøyelser vedtatt av samme generalforsamling.
• 4. Programmet skal være basert på en opptjenings- (for opsjoner) og/eller bindingsordning (for aksjer) bestemt av styret.
• 5. Styret kan beslutte ytterligere vilkår og betingelser for programmet, inkludert men ikke begrenset til bindingsordninger, good leaver/bad leaver-bestemmelser, kontantoppgjør og kjøpsretter for selskapet (f.eks. ved eierskifte).

10 Kapitalforhøyelse i forbindelse med gjennomføring av aksjebytteavtale med Globitex

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 669 300, dog slik at aksjekapitalen ikke i noe tilfelle forhøyes med mer enn 9,99 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital, gjennom én eller flere kapitalforhøyelser.
• 2. Styret gis fullmakt til å fastsette tegningskurs og øvrige vilkår for slike kapitalforhøyelser.
• 3. Styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelser foretatt i henhold til denne fullmakten.
• 4. Fullmakten omfatter beslutning om utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, tingsinnskudd og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser.
• 5. Fullmakten trer i kraft fra det tidspunkt den registreres i Foretaksregisteret og skal være gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.
• 6. Dersom fullmakten benyttes, helt eller delvis, skal styret endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.

* * *

_ Nils Kristian Sundling

______________________________________

_ Trond Pettersen

______________________________________

Antall aksjer	Fullmakt	Prosentandel	Navn
20 469 158		9,96	PER ØYAN AS
13 200 000	Ved fullmakt	6,42	VEGARD KRISTIANSEN
9 299 099	Ved fullmakt	4,52	NYE KM AVIATRIX INVEST AS
8 127 886	Ved fullmakt	3,95	OBSERVATORIET INVEST AS
6 866 267		3,34	IDECO INVEST AS
911 763		0,44	SAM EIENDOMSPARTNER AS
561 331		0,27	STIG ALEKSANDER KJOS-MATHISEN
85 500	Ved fullmakt	0,04	JOHANNES KJERKOL ØYAN
26 799	Ved fullmakt	0,01	ANNA HELENE KJOS-MATHISEN
10 161		0,00	DOMINIK ENGBERT
307		0,00	GABOR CZABADAY

Vedlegg 1 - Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter