Talex S.A.

Registration Form • Jun 24, 2025

UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:------------------------- "I. Postanowienia ogólne § 1 1. Spółka działa pod firmą "TALEX" Spółka Akcyjna.---------------------------------------------- 2. Spółka może używać oznaczenia "TALEX" S.A.-------------------------------------------------- § 2 1. Siedzibą Spółki jest Poznań.--------------------------------------------------------------------------- 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.------------------------------------------------------------ § 3 1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.----------------------------- 2. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także przystępować do innych spółek.------------------------------------------------ § 4 Założycielami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------- 1) Janusz Gocałek,----------------------------------------------------------------------------------------- 2) Jacek Klauziński,---------------------------------------------------------------------------------------- 3) Andrzej Rózga.------------------------------------------------------------------------------------------ II. Działalność Spółki § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------------------------- a) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,--------------------------------- b) Reprodukcja zapisanych nośników informacji,----------------------------------------------- c) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,-------------------------- d) Produkcja urządzeń elektrycznych,------------------------------------------------------------- e) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego--------------------------------------------------------- f) Produkcja mebli,----------------------------------------------------------------------------------- g) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń----------- h) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-------------------------------

i)	Demontaż wyrobów zużytych,--------------------------------------------------------------------
j)	Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków------------------------------------
k)	Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych
	i elektroenergetycznych,--------------------------------------------------------------------------
l)	Roboty budowlane specjalistyczne,-------------------------------------------------------------
m)	Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,-----------------------------------------------------
n)	Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego, ---------------------------------------------
o)	Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,------------------
p)	Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-------------------------------------------------------------
q)	Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń,-----------------------------------------------------------
r)	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona
	w wyspecjalizowanych sklepach,----------------------------------------------------------------
s)	Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
	sklepach,---------------------------------------------------------------------------------------------
t)	Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
	sklepach,
u)	Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -----
v)	Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,-
w)	Magazynowanie i przechowywanie towarów,--------------------------------------------------
x)	Działalność związana z zakwaterowaniem,-----------------------------------------------------
y)	Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała
	gastronomiczna działalność usługowa,----------------------------------------------------------
z)	Przygotowywanie i podawanie napojów,-------------------------------------------------------
aa)	Działalność wydawnicza, w tym działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania,-
bb)	Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,
	nagrań dźwiękowych i muzycznych,------------------------------------------------------------
cc)	Działalność w zakresie telekomunikacji,--------------------------------------------------------
dd)	Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
	działalność powiązana,----------------------------------------------------------------------------
ee)	Działalność usługowa w zakresie informacji,--------------------------------------------------
ff)	Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,---------------------------------------
gg)	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe----------------------------------
hh)	Doradztwo związane z zarządzaniem------------------------------------------------------------

ii) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne,

jj) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-

• kk) Działalność agencji reklamowych oraz działalność związana z reprezentowaniem mediów,----------------------------------------------------------------------------------------------
• ll) Działalność związana z tłumaczeniami,---------------------------------------------------------
• mm) Doradztwo techniczne, doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, działalność związana z opracowywaniem kosztorysów,----------------------------------------------------

nn) Wynajem i dzierżawa - maszyn i urządzeń, włączając komputery,-------------------------

• oo) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim------------------------------------------------------------------
• pp) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy, pozyskiwaniem pracowników, udostępnianiem pracowników oraz działalność agencji pracy tymczasowej,--------------
• qq) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa------------------
• rr) Działalność związana z administracyjną obsługą biura oraz działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,---------------------------------------------------------
• ss) Pozaszkolne formy edukacji,----------------------------------------------------------------------
• tt) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,--------------------------
• uu) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego.------------------------
• 1. Działalność, do podjęcia, której konieczne jest uzyskanie stosownych zezwoleń bądź koncesji, Spółka rozpocznie po ich uzyskaniu.-------------------------------------------------
• 1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać przeprowadzona bez konieczności wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie zapadnie większością dwóch trzecich głosów przy obecności akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------------------------

III. Kapitał zakładowy

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.092,oo (trzy miliony dziewięćdziesiąt dwa) złote i dzieli się na 3.000.092 akcje o wartości nominalnej 1,oo (jeden) złoty każda, w następujący sposób:---------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. 102.000 (sto dwa tysiące) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 102000,--
  3. 849.000 (osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 000001 do 849000,-----------------------------------------------------------------------------
• 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach 000001 do 450000,-------------------------------------------------------------------------------------------
• 889.092 (osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii D imienne o numerach od 000001 do 889.092,---------------------------------------------------
• 710.000 (siedemset dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach 000001 do 710000.----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.--------------------------------
• 1. Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi pod względem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów.---------
• 1. Akcje serii B są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi w żaden sposób. ----------------
• 1. Akcje serii C są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.--------------
• 1. Akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.----------------
• 1. Akcje serii E są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi w żaden sposób.--------------
• 1. Akcje kolejnych emisji mogą zostać opłacone gotówką lub wkładami niepieniężnymi.-----

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy dzieli się proporcjonalnie na akcje uczestniczące w dywidendzie.-----------------------------------------------

• 1. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela może nastąpić na pisemny wniosek akcjonariusza, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody akcjonariuszami Spółki. ------------------ W razie dokonania takiej zamiany uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa.--------------
• 1. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.-------------------------
• 1. Na wypadek zbycia akcji serii A, pozostałym właścicielom akcji serii A, przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia zgodnie z poniższymi postanowieniami.----------------------------
• 1. O zamiarze zbycia akcji ich posiadacz zawiadamia Radę Nadzorczą, wskazując osobę proponowanego nabywcy, cenę i ilość akcji przeznaczonych do zbycia. ---------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje pozostałych właścicieli akcji serii A o zamiarze i warunkach zbycia akcji w ciągu dwóch tygodni oraz o ilości akcji przypadających poszczególnym akcjonariuszom do nabycia. ----------------------------------- Pozostali właściciele akcji serii A w ciągu czterech tygodni od otrzymania informacji, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji, które mogą nabyć w odpowiednim stosunku do ilości już posiadanych akcji imiennych. ----------------------------

Brak złożenia w przepisanym terminie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa nabycia akcji traktuje się jako rezygnację z przysługującego uprawnienia.--------------------

• 1. W przypadku jeżeli któryś z pozostałych właścicieli akcji serii A nie zechce nabyć przypadających na niego akcji, akcje te nabyć mogą pozostali właściciele, proporcjonalnie do ilości już posiadanych akcji serii A. ------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza informuje ich o tej możliwości w ciągu tygodnia od otrzymania oświadczenia akcjonariusza rezygnującego z prawa pierwszeństwa. W takim przypadku pozostali właściciele akcji serii A w ciągu trzech tygodni od wysłania powiadomienia, składają Radzie Nadzorczej oświadczenia w sprawie nabycia akcji.----------------------------
• 1. W przypadku sporu co do ceny, akcje serii A zostaną wycenione po wartości odpowiadającej średniej cenie giełdowej z ostatnich 3 miesięcy, akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, niezależnie od istnienia uprzywilejowania. --------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku gdy akcje Spółki nie są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz gdy akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie krócej niż przez okres 3 (trzech) miesięcy cenę ustali niezależny biegły wyznaczony przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------

• 1. Akcje nie nabyte przez pozostałych właścicieli akcji serii A mogą zostać zbyte osobie wskazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu.------------
• 1. W przypadku zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż założyciele Spółki, uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa. ------------------------------------------------------- Uprzywilejowanie akcji może jednak zostać utrzymane w przypadku pisemnej zgody wszystkich założycieli Spółki, będących jednocześnie w chwili udzielania zgody jej akcjonariuszami.----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje z czystego zysku, bądź poprzez obniżenie kapitału zakładowego.-----------------------------------------------------------
• 1. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).----------
• 1. Warunkiem dokonania umorzenia dobrowolnego jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w tym przedmiocie, przy czym za uchwałą musi głosować akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka wypłaca akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, określoną w uchwale kwotę odpowiadającą wartości rynkowej akcji.----------------------------------------------------
• 1. Umorzenie przymusowe może nastąpić w stosunku do akcjonariusza, który podjął działania oczywiście sprzeczne z interesem Spółki lub pozostałych akcjonariuszy. Warunkiem umorzenia jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie, większością ¾ oddanych głosów, uchwały w tym przedmiocie. W terminie miesiąca od dnia podjęcia tej uchwały, akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, wypłacona zostaje kwota odpowiadająca wartości rynkowej akcji. Wartość rynkowa akcji ustalona zostanie na zasadach analogicznych do zasad określonych w § 8 ust. 6 Statutu.----------------------------------------
• 1. Umorzenie przymusowe może nastąpić w szczególności, gdy:---------------------------------
  2. a) wszczęto egzekucję z akcji akcjonariusza, o ile postępowanie egzekucyjne nie zostanie umorzone w terminie 3 miesięcy,----------------------------------------------------------------
  3. b) akcjonariusz został ubezwłasnowolniony, albo jeśli istnieje inny ważny powód dotyczący osoby akcjonariusza.------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych, przez okres nie dłuższy niż do dnia 31 marca 2011 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) złotych (kapitał docelowy).-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1.-
• 1. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne oraz nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.---------------------------------------------------
• 1. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością ¾ głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.------------------------------------------
• 1. Uchwała Zarządu Spółki podjętą zgodnie z § 10 ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.---------------------------------------------------------------------------------------

Zastawnik oraz użytkownik akcji nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennych, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.------------------------------------------------------------

IV Władze Spółki

§ 12

Władzami Spółki są:----------------------------------------------------------------------------------------
A. Walne Zgromadzenie,-----------------------------------------------------------------------------------
B. Rada Nadzorcza,-----------------------------------------------------------------------------------------
C. Zarząd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Walne Zgromadzenie

§ 13

• 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.---
• 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.----------------------
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej do końca czerwca każdego roku.-
• 1. Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.--------------------------------

1.	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują:-----------------------------------------------------
	a) Zarząd:-----------------------------------------------------------------------------------------------
	• z inicjatywy własnej,----------------------------------------------------------------------
	• na wniosek Rady Nadzorczej,-----------------------------------------------------------
	• na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną
	dwudziestą część kapitału zakładowego------------------------------------------------
	b) podmioty i organy uprawnione na podstawie przepisów prawa handlowego.-------------
2.	Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany niezwłocznie zwołać
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3.------------------------------
3.	Jeżeli Zarząd Spółki w przepisanym terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje:-------------------------------------------------------
	akcjonariuszom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, po -
	uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego,--------------------------------------------------
	Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie -
	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------

• 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez opublikowanie ogłoszenia w sposób i w terminie okresowym w przepisach prawa handlowego.------------------------------------------------------
• 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia publikowany jest w ogłoszeniu.----------------------
• 1. Zwołujący Walne Zgromadzenie określa jego porządek obrad uwzględniając złożone wnioski.
• 1. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz (akcjonariusze) przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego składają w sposób i w terminie określonym w przepisach prawa handlowego Zarządowi.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 17

• 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.--------------------------------------------------------------------------------- Pełnomocnictwo winno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia chyba, że przepisy prawa handlowego stanowią inaczej.-
• 1. Akcjonariusze dysponujący akcjami dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, na zasadach określonych w przepisach prawa handlowego.---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie władz Spółki oraz osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.--------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane.--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Każda akcja daje na Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do głosu.-------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wyraźnie stanowią inaczej.------------
• 1. Głosowanie jest jawne. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach, oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych lub na wniosek co najmniej jednej z osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu.------------------------------------------------------------------------------------------

1.		Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----------------------------
	1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z
		działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz sprawozdania i opinii Rady
		Nadzorczej z badania sprawozdań Zarządu,----------------------------------------------------
	2)	powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok
		obrotowy,--------------------------------------------------------------------------------------------
	3)	powzięcie uchwały w sprawie udzielania członkom organów Spółki absolutorium
		z wykonywania przez nich obowiązków,-------------------------------------------------------
	4)	powzięcie uchwały w sprawie wyboru nowych władz Spółki, jeżeli są one wybierane
		przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich członków wygasają z dniem odbycia
		Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------
2.		Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto podejmowanie uchwał
	w	następujących w sprawach:-------------------------------------------------------------------------
	1)	powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej,------------------------------------------
	2)	zmiany Statutu Spółki------------------------------------------------------------------------------
	3)	emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,----------------------------------
	4)	ustalenia zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady
		Nadzorczej,------------------------------------------------------------------------------------------
	5)	połączenia z inną spółką,--------------------------------------------------------------------------
	6)	rozwiązania Spółki oraz wybór likwidatorów,-------------------------------------------------
	7)	zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz
		ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-------------------------------------
	8)	rozpatrywania odwołań Zarządu od decyzji Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na
		dokonanie określonej czynności,-----------------------------------------------------------------
	9)	nabycia przez Spółkę akcji własnych, które mają być następnie zaoferowane do nabycia
		pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią
		powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.-------------------------------------------------
		B. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do ośmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.---------------------------------------------------------------------------

Zasady wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.--------------------------------------------------------
• 1. W przypadku ustąpienia przed wygaśnięciem mandatu bądź śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady, bez względu na ich ilość mogą dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego bądź zmarłego.------------------------------------------------------
• 1. Liczba dokooptowanych i niezatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie członków Rady nie może przekroczyć jednej czwartej składu Rady.-----------------------------------------------
• 1. Dokooptowani członkowie winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie a ich mandaty wygasają z upływem kadencji Rady.-----------------------------
• 1. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady o kooptacji, mandaty dokooptowanych członków wygasają z chwilą zamknięcia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5.-----------
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-------------------------

§ 21

• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowowa członków Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie.-
• 1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest aby za ich przyjęciem głosowała większość członków Rady, chyba że Statut lub inny przepis prawa wymaga większości kwalifikowanej.
• 1. W przypadku równości głosów członków Rady rozstrzygający głos należy do przewodniczącego Rady.-------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego:-------------------------------------------------------------------------------------
  2. z własnej inicjatywy,-------------------------------------------------------------------------------
  3. na wniosek innego członka Rady Nadzorczej,-------------------------------------------------
• 1. na wniosek Zarządu. Dopuszcza się, by członkowie Rady Nadzorczej głosowali nad uchwałami:---------------------------------------------------------------------------------------------
  2. a) za pośrednictwem innych członków Rady Nadzorczej,---------------------------------------
  3. b) w trybie pisemnym,--------------------------------------------------------------------------------
  4. c) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.--------

§ 22

1. Członkowie Rady mogą wykonywać swe obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.--------

2. 1. Rada może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.--------------------------------------------------------------------------------------
3. 1. Członków Rady, delegowanych do wykonywania czynności nadzoru indywidualnie lub delegowanych przez grupę mniejszości obowiązuje zakaz konkurencji.------------------------
4. 1. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym. ------- Ponadto w posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez jej członków bez prawa głosu w podejmowanych uchwałach.--------------------------------------------------------

5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin.----------------------------------------------------------

§ 23

1. Do kompetencji Rady należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:------ a) badanie sprawozdań finansowych oraz innych sprawozdań sporządzonych przez Zarząd i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania i opinii z tego badania,-------- b) sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie,------------------------------------------- c) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,------------------------------------------------------------------ d) delegowanie poszczególnych członków Rady do wykonywania czynności w Zarządzie Spółki,---------------------------------------------------------------------------------------------- e) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,---- f) opiniowanie przedstawionej przez Zarząd kandydatury Prokurenta,----------------------- g) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów, filii i przedstawicielstw,--------- h) wyrażanie zgody na przystępowanie do innych spółek,-------------------------------------- i) wybór biegłego rewidenta Spółki,--------------------------------------------------------------- j) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego członków.------------------------------------------- k) podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia przez Spółkę umów opcji akcji , o których mowa w § 10,-------------------------------------------------------------------------------------- l) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości----- m) powołanie spośród swoich członków komitetu audytu, a sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków powzięcie uchwały o powierzeniu zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej,----------------------------------------------------------------------- n) wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.---

2. 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, podpisuje Przewodniczący Rady.---------------------------------------------------------------------
3. 1. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgody na dokonanie tej czynności.-------------------------------------------------------------------

C. Zarząd

§ 24

• 1. Zarząd liczy od dwóch do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, od jednego do dwóch Wiceprezesów oraz Członków Zarządu, wybieranych na te stanowiska przez Radę Nadzorczą.---------------------------------
• 1. Do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym w każdym przypadku konieczna jest obecność Prezesa Zarządu lub jednego z Wiceprezesów.------------------------------------------------------------------------------
• 1. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd.------------------
• 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia udzielającego absolutorium ustępującemu Zarządowi. -------------------------------------------
• 1. Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji.--------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji-------------------------------------

§ 25

• 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów.---------------------------------------------------------------
• 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.--------------------------------------------------
• 1. Szczegółowy tryb zwoływania i prac Zarządu określa jego regulamin, uchwalony przez Radę Nadzorczą.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 26

Do końca czwartego miesiąca od zakończenia roku obrotowego licząc, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, które wraz z rachunkiem zysków i strat, bilansem, sprawozdaniem biegłych rewidentów oraz projektem uchwały w sprawie podziału zysku, przedkłada do zaopiniowania Radzie Nadzorczej nie później, niż na czternaście dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-

V. Rachunkowość Spółki

§ 27

1.	Kapitałami własnymi Spółki są:----------------------------------------------------------------------
	a) kapitał zakładowy,----------------------------------------------------------------------------------
	b) kapitał zapasowy,-----------------------------------------------------------------------------------
	c) kapitał rezerwowy na wypłatę dywidendy,-----------------------------------------------------
	d) inne kapitały rezerwowe.--------------------------------------------------------------------------
2.	Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub likwidowane stosownie do potrzeb na
	podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------
	Sposób gospodarowania kapitałami rezerwowymi określają zasady przyjęte przez Radę
	Nadzorczą.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Kapitały rezerwowe oraz zapasowy mogą zostać na mocy postanowienia Walnego
	Zgromadzenia przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego.-------------------------
	§ 28
1.	O przeznaczeniu czystego zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie.----------------------
2.	Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-------------------------------
	a) odpisy na kapitał zapasowy,----------------------------------------------------------------------
	b) odpisy na kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,--------------------------------------------
	c) dywidendę dla akcjonariuszy,--------------------------------------------------------------------
	d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------
	§ 29
	Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne
	Zgromadzenie.-----------------------------------------------------------------------------------------------
	VI. Postanowienia końcowe
	§ 30
	Rok obrachunkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.----------------------------------

§ 31

W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. ----------------------------------------------------------------- Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki członków Zarządu, natomiast pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.--------------

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa handlowego."-

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.----------------------------------------------------------