Benefit Systems S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2025

Projekty uchwał wraz uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołane na 21 lipca 2025 roku na godz. 11.00

Odnośnie do uchwały wskazanej w punkcie 6. porządku obrad zarząd Benefit Systems S.A. wskazuje, że potrzeba powołania nowych członków/członkiń rady nadzorczej Spółki wynika z postanowień § 20 pkt. 1 i 3 Statutu Spółki w związku z otrzymaniem w dniu 18 czerwca 2025 roku rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki przez Pana Jamesa Van Bergh oraz Pana Michaela Sandersona, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 55/2025 z dnia 18 czerwca 2025 roku.

Uchwała nr 1/21.07.2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 lipca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/21.07.2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/21.07.2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 21 lipca 2025 roku, o godzinie 11:00:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/21.07.2025

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 21 lipca 2025 roku

w sprawie powołania członka lub członkini do składu Rady Nadzorczej

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana [●].

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.