Bioton S.A.

AGM Information • Jun 23, 2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad ZWZ:---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

1.	Otwarcie obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (w przypadku niewskazania Przewodniczącego
	przez Zarząd Spółki) oraz sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
	uchwał.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
	BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności
	BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31
	grudnia 2024 r.--------------------------------------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
	finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu
	BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok
	obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.------------------------------------------------------------
7.	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
	BIOTON S.A. za rok 2024.-----------------------------------------------------------------------------
8.	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024.-----------
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.---------------------------------------------------
	10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
	wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.---------------------------------------------------
	11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady
	Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
	za rok 2024. ----------------------------------------------------------------------------------------------

• 12.Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej". ---------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.------------------------
• 15.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i sprawozdanie finansowe BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):--------------------------------------------------------------------------------------------

• − bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 807 414 tys. PLN (słownie: osiemset siedem milionów czterysta czternaście tysięcy złotych);---------------------------------------------------------------------------
• − rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);------------------------------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 18 759 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);----------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 709 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy złotych);-------------------------------------
• − rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2 979 tys. PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);----------------------------
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49 i 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. obejmujące (wszystkie kwoty przedstawione poniżej są zaokrąglone w tysiącach PLN):------------------------

• − skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794 138 tys. PLN (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści osiem tysięcy złotych);------------------------
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 15 658 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-------------------------------------------
• − skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 15 811 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);---------------------------
• − zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 811

tys. PLN (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych);----------------

• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 080 tys. PLN (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);---------------------------------
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie:------------------------------------------------------------------------ zatwierdza sprawozdanie, w rozumieniu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, sporządzone przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy 2024, obejmujące:----------------------------

• 1) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej BIOTON S.A. ("Spółka") oraz jej Komitetu Audytu w roku 2024 wraz z informacją na temat składu Rady Nadzorczej i jej Komitetu Audytu;---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 2) wyniki oceny sprawozdania Zarządu BIOTON S.A. z działalności BIOTON S.A. oraz Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz sprawozdań finansowych BIOTON S.A. i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. wraz z wynikiem oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.;-----------------------------------------------------------------------
• 3) ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny adekwatności i skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 2 Kodeksu spółek handlowych);-------------------------------------------------------------------------
• 4) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w regulaminie giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;-------------------------------------
• 5) ocenę zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z prowadzoną polityką w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2024 roku (o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021);----------------------------
• 6) informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych);------------------
• 8) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 4 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------

9) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2024 w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych (stosownie do art. 382 § 3¹ pkt 5 Kodeksu spółek handlowych);---------------------------------------------------------------------------------------------

10) rekomendacje dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie pokrycia straty BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia pokryć stratę BIOTON S.A. za rok obrotowy 2024 w kwocie 18 479 tys. PLN (słownie: osiemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z zysków z lat przyszłych.--------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jeremy Launders absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Adamowi Polonkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Zarządu BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: ---------------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- •
"przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ •

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jia Li absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

•	"wstrzymujących się" 0		głosów,----------------------------------------------------------
-		powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.	-------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Ramesh Rajentheran absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jubo Liu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

•	"za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
•	"przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-	powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Nicola Cadei absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Vaidyanathan Viswanath absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,------------------------------------------------------------------- • "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Valery Yeo absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: ------------------------------------------------------

• w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------

• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BIOTON S.A. za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Siembida absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w związku z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej BIOTON S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------

•	"przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
-	powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie potwierdzenia obowiązywania "Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej"

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki (dalej: "Polityka Wynagrodzeń"), uchwala, co następuje:----------------------

• 1) stwierdza, że Polityka Wynagrodzeń jest aktualna i dostosowana do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki oraz potwierdza obowiązywanie Polityki Wynagrodzeń,--------------------------------------------------------------------------------
• 2) pozostają w mocy delegacje dla Rady Nadzorczej wskazane w § 2 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

• "za" 24.591.957 głosów,-------------------------------------------------------------------
• "przeciw" 1.819 głosów,-------------------------------------------------------------------

• "wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. art. 395 § 5 w związku z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:----------------------- Ustala się, że od dnia 24 czerwca 2025 roku miesięczne wynagrodzenie: --------------------------

• Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100); -------------------------------------------------------------------------------------
• Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100); -------------------------------------------------------------------
• każdego Członka Rady Nadzorczej wynosić będzie 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchyla się uchwałę nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON S.A. z dnia 20 czerwca 2005 r.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------------------------------- Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: --------------------------------------------------------- - w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu jawnym, w tym:----------------------

•	"za" 24.593.776 głosów,-------------------------------------------------------------------
•	"przeciw" 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
•	"wstrzymujących się" 0 głosów,----------------------------------------------------------
- powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIOTON Spółka Akcyjna

z dnia 23 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A.

"§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Kaiguo Xia.----------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------------------------------
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że: ---------------------------------------------------------
- w głosowaniu nad powyższą uchwałą wzięli udział Akcjonariusze Spółki posiadający łącznie
24.593.776 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 28.64 % kapitału zakładowego
Spółki, z których oddano 24.593.776 głosów w głosowaniu tajnym, w tym: -----------------------
"za" 21.362.172 głosów,------------------------------------------------------------------- •
"przeciw" 1.819 głosów,------------------------------------------------------------------- •

• "wstrzymujących się" 3.229.785 głosów,-----------------------------------------------

• powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -------------------------------------------