Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • Feb 23, 2016

Wykaz uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w dniu 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 1/I/16

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Małgorzatę Pieczyńską.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3670885 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad:
  2. 1)Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 2)Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  5. 4)Przyjęcie porządku obrad.
  6. 5)Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  7. 6)Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
  8. 7)Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3670885 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
  2. Pan Zbigniew Gładysz,
  3. Pani Ewa Czubek.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85% w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 3670885 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/I/16

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Marcina Siarkowskiego.

2. 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 1628671 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Panią Anetę Falecką.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 1628671 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Piotra Regulskiego.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 1628671 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Michała Rogatko.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 1628671 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/I/16

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. Pana Michała Tatarka.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 3670885 ważnych głosów z 3670885 akcji, które stanowią 85 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 1628671 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Michała Rogatko.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1628671 ważnych głosów z 1628671 akcji, które stanowią 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 1628671 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy w oddzielnej grupie.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Michała Tatarka.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 1628671 ważnych głosów z 1628671 akcji, które stanowią 37,71 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 1628671 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Aleksandra Gaczek.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/I/16

.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Janusza Paruzel.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13/I/16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1, 3 i 6 k.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej do czasu upływu kadencji Pana Piotra Regulskiego.
• 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą oddano 2042214 ważnych głosów z 2042214 akcji, które stanowią 47,29 % w kapitale zakładowym Spółki, a w tym:

• 2042214 głosów "za"
• 0 głosów "przeciw"
• 0 głosów "wstrzymujących się".