Suwary S.A.

AGM Information • Feb 24, 2016

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 6/2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego …………………...

UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego Sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie wyboru Pana Petre Manzelova na członka Rady Nadzorczej
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejna kadencję
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 /PROJEKT/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:

……………………………………………………… ………………………………………………………

………………………………………………………

UCHWAŁA nr 4 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Suwary S.A.

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., w skład którego wchodzą:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.468 tys. zł;
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 126 tys. zł ;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 168 tys. zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 126 tys. zł;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r., w skład którego wchodzą:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.572 tys. zł;
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
• 1. wykazujący stratę netto w kwocie 498 tys. zł;
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.,
• 1. wykazujący środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu w kwocie 622 tys. zł;
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 498 tys. zł;
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 6 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Suwary S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Jednostkowym Sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. postanawia zatwierdzić Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w obejmujące okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 7 /PROJEKT/ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze Skonsolidowanym Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Suwary obejmujące okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 8 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Walterowi Tymonowi Kuskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 9 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 10 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Powada z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 11 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 12 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedziba w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Jeffrey Barclay z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 13 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Richard Babington z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 14 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 09.03.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Thaddeus Kuskowski z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UCHWAŁA nr 15 /PROJEKT/ w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 10.03.2015 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Panu Raimondo Eggink z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 16 /PROJEKT/ w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.

Walne Zgromadzenie Spółki "Suwary" S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w kwocie 125.156,34 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści cztery grosze) z zysku lat przyszłych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 17 /PROJEKT/ Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "SUWARY" Spółka Akcyjna (zwanej dalej: "Spółką"), działając na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Spółki zatwierdza wybór na członka rady Nadzorczej Pana Petre Manzelov dokonany przez Radę Nadzorczą uchwała nr 12/2015 podjęta w dniu 16 października 2015r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 18 /PROJEKT/ w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie "SUWARY" S.A. postanawia powołać ………….. na Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Walter T. Kuskowski Piotr Stachowicz