Ekopark Spolka Akcyjna

Governance Information • Mar 15, 2016

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

Oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce ELKOP S.A. w 2015 roku

Chorzów, dnia 15 marca 2016 roku

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

I. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze oświadczenie sporządzone zostało na podstawie Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 r.

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" udostępnione zostały pod adresem https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/dobre\_praktyki/dobre\_praktyki\_16\_11\_2012.pdf

Oświadczenie stanowi załącznik do jednostkowego raportu rocznego spółki ELKOP S.A. za 2015 rok.

	I.		Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: - prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: http://naszmodel.gpw.pl/; - zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;	TAK/NIE	Spółka prowadzi stronę internetową i cały czas dostosowuje ją do wymogów GPW. Komunikacja internetowa z inwestorami i analitykami odbywa się poprzez drogę mailową.
2.	(uchylony)
3.	Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.	TAK

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

4.	Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.	NIE	Akcje Spółki są notowane tylko na rynku polskim
5.	Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).	NIE	Polityka wynagrodzeń oraz sposób ich ustalania leży w kompetencji:  Walnego Zgromadzenia, które ustala wynagrodzenie Radzie Nadzorczej Emitenta,  Rady Nadzorczej, która ustala wynagrodzenie dla Zarządu Emitenta
6.	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.	TAK
7.	Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,	TAK

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

8.	- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK
9.	GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.	TAK/NIE	Spółka jako kryterium wyboru Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej kieruje się kwalifikacjami osoby powoływanej do pełnienia funkcji. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci pozostawia w gestii uprawnionych organów Spółki
10.	Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i kulturalnej, działalność sportową albo działalność w zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie.	TAK
11.	Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą jakość ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie komunikatu zamieszczanego na swojej stronie internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące spółki: - publicznie przekazane informacje są od początku nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się takimi później, - publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w wyniku późniejszych	TAK

Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	okoliczności, nieoparte na istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze. Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki w szerokim sensie lub przez inną osobę, której wypowiedzi mogą mieć skutek
	opiniotwórczy i niezależnie od tego, czy te
	informacje lub opinie zawierają sugestie
	korzystne dla spółki, czy też sugestie
	niekorzystne.
12.	Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.	TAK/NIE	Prawo do głosowania na WZ mają akcjonariusze lub ich pełnomocnicy znajdujący się w miejscu gdzie WZ się odbywa. Nigdy do tej pory akcjonariusze nie zgłaszali potrzeby głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki jest jednak otwarty na sugestie akcjonariuszy i w przypadku pojawienia się takiej potrzeby będzie dążył do spełnienia tego warunku. Na chwilę obecną jednak Spółka nie stosuje i nie planuje stosowania tej zasady ze względu na potencjalne problemy związane m.in. z identyfikacją Akcjonariuszy, doborem najwłaściwszego medium dwustronnej komunikacji zdalnej, a także niemożnością zagwarantowania przez Spółkę spełnienia niezbędnych wymogów sprzętowych po
			stronie Akcjonariusza. Ponadto nie wprowadziła takiej możliwości ze względu na wysokość kosztów z tym związanych.

	II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.		przez przepisy prawa:	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych
1.1	podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,	TAK
1.2	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK

ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 42.000.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

1.2a	corocznie, w czwartym kwartale - informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,	TAK/NIE	Spółka oddzielnie nie informuje o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki. Informacje o składzie Zarządu i RN są publikowane na bieżąco na stronie internetowej oraz przekazywane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi.
1.3	raporty bieżące i okresowe,	TAK
1.4	(uchylony)
1.5	w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,	TAK
1.6	roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,	TAK/NIE	Zasada w roku 2015 była stosowana przez Spółkę w zakresie przedstawiania przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności jako organu. Jednocześnie wobec powierzenia Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach (…) z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649) Radzie Nadzorczej Spółki powierzono zadania komitetu audytu. Ze względu na powierzenie zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej zasada ta nie była stosowana w 2015 roku w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów.

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl
--------------

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

1.7 1.8	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK TAK
1.9	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK
1.9a	zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,	NIE	Spółka nie prowadzi transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci internetowej, ze względu na wysokość kosztów z tym związanych oraz brak zainteresowania akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki jest jednak otwarty na sugestie akcjonariuszy i w przypadku pojawienia się takiej potrzeby będzie dążył do spełnienia tego warunku.
1.10	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK
1.11	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK
1.12	w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem	TAK

ELKOP Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 42.000.000 zł w całości opłacony

Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

1.13	oświadczenie o stosowaniu zasad ładu	TAK
	korporacyjnego, zamieszczone
	w ostatnim opublikowanym raporcie
	rocznym, a także raport, o którym mowa w
	§ 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy - o ile został
	opublikowany
1.14	informację o treści obowiązującej	TAK
	w spółce reguły dotyczącej zmienienia
	podmiotu uprawnionego do badania
	sprawozdań finansowych lub informację
	o braku takiej reguły
2.	Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej	NIE	Strona internetowa w języku angielskim
	strony internetowej również		jest w opracowaniu.
	w języku angielskim, przynajmniej
	w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
3.	Zarząd, przed zawarciem przez spółkę	TAK
	istotnej umowy z podmiotem powiązanym,
	zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę
	tej transakcji/umowy. Powyższemu
	obowiązkowi nie podlegają transakcje
	typowe, zawierane na warunkach
	rynkowych w ramach prowadzonej
	działalności operacyjnej przez spółkę
	z podmiotem zależnym, w którym spółka
	posiada większościowy udział kapitałowy.
	Na potrzeby niniejszego zbioru zasad
	przyjmuje się definicję podmiotu
	powiązanego w rozumieniu
	rozporządzenia Ministra Finansów
	wydanego na podstawie art. 60 ust. 2
	ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
	publicznej i warunkach wprowadzania
	instrumentów finansowych do
	zorganizowanego systemu obrotu oraz
	o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
	1539 z późn. zm.)
4.	O zaistniałym konflikcie interesów lub	TAK
	możliwości jego powstania członek
	zarządu powinien poinformować zarząd
	oraz powstrzymać się od zabierania głosu
	w dyskusji oraz od głosowania nad
	uchwałą w sprawie, w której zaistniał
	konflikt interesów
5.	(uchylony )

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

6.	Członkowie zarządu powinni uczestniczyć	TAK
	w obradach walnego zgromadzenia
	w składzie umożliwiającym udzielenie
	merytorycznej odpowiedzi na pytania
	zadawane w trakcie walnego
	zgromadzenia
7.	Spółka ustala miejsce i termin walnego	TAK
	zgromadzenia tak, aby umożliwić udział
	w obradach jak największej liczbie
	akcjonariuszy
8.	W przypadku otrzymania przez zarząd	TAK
	spółki informacji o zwołaniu walnego
	zgromadzenia na podstawie art. 399 §§ 2 -
	4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd
	spółki niezwłocznie dokonuje czynności,
	do których jest zobowiązany w związku
	z organizacją i przeprowadzeniem walnego
	zgromadzenia. Zasada ma zastosowanie
	również w przypadku zwołania walnego
	zgromadzenia na podstawie upoważnienia
	wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie
	z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych

	III.		Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.			Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:
1.1	raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki	TAK/NIE	Rada Nadzorcza Spółki, przedstawia coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku oraz sprawozdania zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, dokumenty te zawierają zwięzłą ocenę Rady Nadzorczej co do sytuacji Spółki. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki nie znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej, dlatego też Rada Nadzorcza nie przedstawiła w rocznym sprawozdaniu rady nadzorczej oceny tych systemów.
1.2	(uchylony)
1.3	rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia	TAK

ELKOP Spółka Akcyjna Kapitał zakładowy: 42.000.000 zł w całości opłacony Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

2.	Członek rady nadzorczej powinien	TAK
	przekazać zarządowi spółki informację na
	temat swoich powiązań z akcjonariuszem
	dysponującym akcjami reprezentującymi
	nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na
	walnym zgromadzeniu. Powyższy
	obowiązek dotyczy powiązań natury
	ekonomicznej, rodzinnej lub innej,
	mogących mieć wpływ na stanowisko
	członka rady nadzorczej w sprawie
	rozstrzyganej przez radę
3.	Członkowie Rady Nadzorczej powinni	TAK
	uczestniczyć w obradach walnego
	zgromadzenia w składzie umożliwiającym
	udzielenia merytorycznej odpowiedzi na
	pytania zadawane w trakcie obrad walnego
	zgromadzenia
4.	O zaistniałym konflikcie interesów lub	TAK
	możliwości jego powstania członek rady
	nadzorczej powinien poinformować radę
	nadzorczą i powstrzymać się od zabierania
	głosu w dyskusji oraz od głosowania nad
	uchwałą w sprawie, w której zaistniał
	konflikt interesów
5.	Członek rady nadzorczej nie powinien	TAK
	rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji,
	gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na
	możliwość działania rady nadzorczej,
	w tym podejmowania przez nią uchwał
6.	Przynajmniej dwóch członków rady	NIE	Spółka nie spełnia kryteriów niezależności
	nadzorczej powinno spełniać kryteria		a ocena wynikających ryzyk z tego tytułu
	niezależności od spółki i podmiotów		leży w kompetencji WZA.
	pozostających w istotnym powiązaniu ze
	członków rady nadzorczej powinien być
	stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji
	Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
	dotyczącego roli dyrektorów nie
	wykonawczych lub będących członkami rady
	nadzorczej spółek giełdowych
	i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od
	postanowień pkt. b) wyżej wymienionego
	Załącznika osoba będąca pracownikiem
	spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
	stowarzyszonego nie może być uznana za
	spółką. W zakresie kryteriów niezależności

ELKOP Spółka Akcyjna

Kapitał zakładowy: 42.000.000 zł w całości opłacony

Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

7.	spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (uchylony)
8.	W zakresie zadań i funkcjonowania	NIE	W Spółce nie funkcjonuje komitet audytu
	komitetów działających w radzie		jego zadania wykonywane są przez Radę
	nadzorczej powinien być stosowany		Nadzorcza na zasadzie opisanej w art. 86
	Załącznik I do Zalecenia Komisji		ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich
	Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.		samorządzie, podmiotach uprawnionych do
	dotyczącego roli dyrektorów nie		badania sprawozdań finansowych oraz
	wykonawczych (…).		o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r.
			(Dz. U. Nr 77, poz. 649)
9.	Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji	TAK
	z podmiotem powiązanym, spełniającej
	warunki o której mowa w części II pkt. 3,
	wymaga aprobaty rady nadzorczej

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
Lp.	ZASADA	TAK/NIE	UWAGI
1.	Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.	TAK
2.	Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia	NIE	Walne Zgromadzenie nie posiada regulaminu a zasady uczestnictwa wynikają z przepisów prawa.
3.	(uchylony)
4.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie	TAK

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

	umożliwiającym podjęcie decyzji
	inwestycyjnej
5.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny	TAK
	zapewniać zachowanie niezbędnego
	odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
	powodującymi określone zdarzenia
	korporacyjne a datami, w których ustalane
	są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
	zdarzeń korporacyjnych
6.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz	TAK
	dzień wypłaty dywidendy powinny być tak
	ustalone, aby czas przypadający pomiędzy
	nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym
	przypadku nie dłuższy niż 15 dni
	roboczych. Ustalenie dłuższego okresu
	pomiędzy tymi terminami wymaga
	szczegółowego uzasadnienia.
7.	Uchwała walnego zgromadzenia	TAK
	w sprawie wypłaty dywidendy
	warunkowej może zawierać tylko takie
	warunki, których ewentualne ziszczenie
	nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
	dywidendy
8.	(uchylony)
9.	Uchwała walnego zgromadzenia	TAK
	o podziale wartości nominalnej akcji nie
	powinna ustalać nowej wartości
	nominalnej akcji na poziomie, który mógłby
	skutkować bardzo niską jednostkową
	wartością rynkową tych akcji, co
	w konsekwencji mogłoby stanowić
	zagrożenie dla prawidłowości
	i wiarygodności wyceny spółki notowanej
	na giełdzie.
10.			Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy
			wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
10.1	transmisji obrad walnego zgromadzenia	NIE	Spółka nie stosuje i nie planuje stosowania
	w czasie rzeczywistym		tej zasady ze względu na potencjalne
10.2	dwustronnej komunikacji w czasie	NIE	problemy związane m.in.
	rzeczywistym, w ramach której		z identyfikacją Akcjonariuszy, doborem
	akcjonariusze mogą wypowiadać się		najwłaściwszego medium dwustronnej
	w toku obrad walnego zgromadzenia		komunikacji zdalnej, a także niemożnością
	przebywając w miejscu innym niż miejsce		zagwarantowania przez Spółkę spełnienia
	obrad.		niezbędnych wymogów sprzętowych po
			stronie Akcjonariusza. Ponadto nie

ELKOP Spółka Akcyjna

NIP: 627-001-16-20 REGON: 272549956

Sąd Rej. Katowice-Wschód w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy KRS 0000176582

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

			wprowadziła takiej możliwości ze względu
			na wysokość kosztów z tym związanych
	oraz całkowity	brak	zainteresowania
			akcjonariuszy Spółki udziałem w Walnych
	Zgromadzeniach	za	pośrednictwem
	środków komunikacji elektronicznej.

IV. OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANASOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Emitenta jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które są przygotowywane i publikowane zgodnie m.in. z zasadami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Emitenta jednym z podstawowych zewnętrznych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego audytora. Do zadań audytora należy w szczególności: przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie sprawozdania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe po zakończeniu badania przez audytora przesyłane są członkom Rady Nadzorczej Spółki, która dokonuje oceny sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości Zarząd i Rada Nadzorcza są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Sprawozdania finansowe Spółki są przygotowywane przez podmiot świadczący usługi księgowe na zasadzie umowy outsourcingowej następnie przed przekazaniem ich audytorowi podlegają weryfikacji przez Dyrektora oraz Prezesa Zarządu. Emitent stosuje spójne zasady księgowe prezentując dane finansowe w sprawozdaniach finansowych, okresowych raportach finansowych i innych raportach przekazywanych akcjonariuszom.

Spółka dokonuje oceny funkcjonowania i sprawności systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zarząd stwierdza, że na dzień 31 grudnia 2015 roku nie istniały żadne uchybienia, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na skuteczność kontroli wewnętrznej w zakresie raportowania finansowego.

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

V. WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio pakiety akcji

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, akcjonariat Spółki ELKOP S.A. wygląda następująco:

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	DAMF INVEST S.A.	8 734 070	72,78	8 734 070	72,78
2	Pozostali	3 265 930	27,22	3 265 930	27,22
3	Razem	12 000 000	100%	12 000 000	100%

Akcjonariat Spółki ELKOP S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku:

Emitent informuje ponadto, że akcje spółki ELKOP S.A. posiadane bezpośrednio przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku są również jednocześnie pośrednio posiadane przez Pana Mariusza Patrowicz oraz Pana Damiana Patrowicz. Pośrednie posiadanie akcji o których mowa powyżej wynika z faktu pozostawania przez Pana Mariusza Patrowicz oraz Pana Damiana Patrowicz podmiotami dominującymi wobec spółki DAMF Invest S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

VI. WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ

Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które by dawały specjalne uprawnienia ich posiadaczom. Wszystkie papiery wartościowe emitowane przez Spółkę są na okaziciela bez dodatkowych uprawnień.

VII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.

VIII. WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega ograniczeniom.

IX. OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zarząd Spółki w roku 2015 był jednoosobowy. Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą Emitenta. Kadencja Zarządu trwa 3 lata a jego uprawnienia dokładnie określa Statut Spółki. Do kompetencji Zarządu należy kierowanie wszelkimi działaniami Spółki z wyłączeniem spraw, które na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych lub Statutu są przekazane do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Do zadań Zarządu należy w szczególności ustalanie strategii Spółki, zatwierdzanie planu ekonomiczno – finansowego, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki, wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy. Decyzja o emisji lub wykupie akcji Spółki leży wyłącznie w kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu ul. Grunwaldzka 2i 82-300 Elbląg tel.: 55 233 59 29 fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

X. OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana statutu lub umowy Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

XI. SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie został uchwalony, a sposób działania Walnego Zgromadzenia oraz jego zasadnicze uprawnienia, opis praw akcjonariuszy i sposoby ich wykonywania wynikają wprost z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.).

XII. SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

W 2015 roku w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Emitenta nie doszło do zmian personalnych.

Zarząd ELKOP S.A.:

Jacek Koralewski-Prezes Zarządu

Rada Nadzorca ELKOP S.A.:

• Pan Mariusz Patrowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
• Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• Pani Małgorzata Patrowicz Sekretarz Rady Nadzorczej
• Pan Damian Patrowicz Członek Rady Nadzorczej
• Pani Marianna Patrowicz Członek Rady Nadzorczej

Opis działań organów zarządzających i nadzorujących Emitenta wynika wprost ze Statutu Spółki oraz z przepisów prawa (Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.). W roku 2015 na zasadzie określonej w art. 86 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz

Oddział w Płocku ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock tel.: 24 366 06 26 fax: 24 366 06 26

www.elkop.pl e-mail: biuro@elkop.pl

o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 77, poz. 649) zadania Komitetu Audytu w spółce Emitenta były wykonywane przez Radę Nadzorczą.

XIII. "INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016"

W dniu 13 października 2015 r. Rada Giełdy przyjęła nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Nowe zasady weszły w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. W nowym dokumencie doprecyzowano treść wielu dotychczasowych zasad i zwiększono wymogi w zakresie wybranych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia corporate governance.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje 1 rekomendacji: IV.R.2.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Emitent nie stosuje 7 zasad szczegółowych:

I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.3., II.Z.4., II.Z.8., III.Z.3., III.Z.4.

Szczegółowy dokument określający stan stosowania przez Emitenta rekomendacji i zasad wynikających z wprowadzonych od dnia 01.01.2016 r. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", dostępny jest na stronie, pod adresem:

http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/companiesStatements/corporateGovernance/info/774049 ,elkop-sa-raport-dotyczacy-zakresu-stosowania-dobrych-praktyk

Sam zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" dostępny jest pod adresem https://www.gpw.pl/lad\_korporacyjny\_na\_gpw

___________________________

Chorzów, dnia 15 marca 2016 roku

Prezes Zarządu Jacek Koralewski