Skyline Investment S.A.

AGM Information • Apr 1, 2016

FORMULARZ¹

pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na 29.04.2016r.

Akcjonariusz - Mocodawca
Imię i nazwisko2 /Firma3
Adres zamieszkania2 /siedziby3	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:
	Numer domu i lokalu:
PESEL2 /REGON3
NIP
Nazwa i numer dowodu	Nazwa dowodu tożsamości:
tożsamości2	Seria i numer dowodu
	tożsamości:
Numer KRS i Sąd rejestrowy3	Numer KRS
	Sąd rejestrowy
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych
	Uprzywilejowanych co do
	prawa głosu
	Rodzaj uprzywilejowania
Ilość przysługujących głosów
Pełnomocnik Akcjonariusza
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania	Kraj:
	Miejscowość:
	Kod pocztowy:
	Ulica:
	Numer domu i lokalu:
PESEL
NIP
Nazwa i numer dowodu
tożsamości
Data udzielenia pełnomocnictwa

UMOCOWANIE

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _________ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 29 czerwca 2014 roku o godz.10:00 w siedzibie w INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku przy ul.Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy	___
potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały5		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 2	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 3	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 4	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 5	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 6	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 7	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 8	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 9	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 10	Za	
	Przeciw		____
	Wstrzymujące się	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem () właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 11	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 12	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 13	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 14	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 15	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 16	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Uchwała nr 17	Za	
	Przeciw		_____
	Wstrzymujące się	
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Podpis Mocodawcy
potwierdzający fakt udzielania			____
pełnomocnictwa

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS S.A. zwołanego na dzień ……….. 2016r.

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku zwołane na dzień ……….2016r.

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia …………….2016 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ……………….., PESEL:………………..zamieszkałą / zamieszkałego w:, ……………… legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ………………. wydanym przez Prezydenta ……………… - ważnym do dnia ……… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ………. 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ………….. 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• 1. ……………;
• 1. . …………..;
• 1. ……………;

§ 2

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ……………….. 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok

obrotowy 2015.

• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy 2015.
• 1. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2015
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
• c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
• d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
• e. Pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.
• f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
• g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015,
• h. dalszej kontynuacji działalności
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia ……….. 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia …. 2016 roku w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r. na który składają się:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 693 tys. złotych (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tys. złotych);

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 412 tys. złotych (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tys. złotych);

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące brak zmiany stanu środków pieniężnych;

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 412 tys. złotych (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tys. złotych);

• dodatkowe informacje i objaśnienia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ……… 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ……….. 2016 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit b) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015w wysokości ……. tys. zł (…………………. złotych 00/100) zostanie pokryta z zyskami z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Agnieszce Gujgo absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w okresie od dnia 01.11.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia ……… 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 30.04.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia … 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2016 roku w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, ze Spółka będzie kontynuowała swoją działalność, mimo że strata Spółki na dzień bilansowy przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.