Cloud Technologies S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2016

Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku

Projekty uchwał

dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2015 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie kadencji Rady Nadzorczej,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standarów Rachunkowości,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Cloud Technologies S.A., ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa

KRS: 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479, mBank: 55 1140 1010 0000 5357 1200 1001 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 460.000,00 zł

Projekt uchwał

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani/Panu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej/Zarządzie w 2015 roku w okresie od dnia do dnia .

§ 2

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za 2015 rok w wysokości 14.824.233,96 zł na kapitał zapasowy.

§ 2

Projekt uchwały

w sprawie zmiany przedmiotu działalności

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nieistotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego zakresu o:

• 1. PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 1. PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

§ 2

Skreśla się § 6 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest:

• 1) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
• 2) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 3) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 4) PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych."

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Cloud Technologies S.A., ul. Żeromskiego 7, 05-075 Warszawa

KRS: 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479, mBank: 55 1140 1010 0000 5357 1200 1001 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 460.000,00 zł

Projekt uchwały

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Skreśla się § 9 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę.
• 1. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Skreśla się § 12 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Zarząd składa się z co najmniej jednego członka.
• 1. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż cztery lata.
• 1. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Zarządu.
• 1. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
• 1. Członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
• 1. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
• 1. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
• 1. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.
• 1. Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza."

§ 3

Skreśla się § 13 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla innych organów Spółki, należą do kompetencji Zarządu.
• 1. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach.
• 1. Zarząd każdorazowo wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.
• 1. Szczegółowy tryb działania Zarządu może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą."

§ 4

Skreśla się § 15 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata.
• 1. Walne Zgromadzenie każdorazowo ustala ilość członków i okres kadencji Rady Nadzorczej.
• 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
• 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba jej członków spadnie poniżej ustawowego minimum."

§ 5

Skreśla się § 16 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.
• 1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

KRS: 0000405842, NIP: 9522106251, REGON: 142886479, mBank: 55 1140 1010 0000 5357 1200 1001

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 460.000,00 zł

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
• 1. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4 wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
• 1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może zostać określony przez Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie."

§ 6

Skreśla się § 20 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

• 1. "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych powyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
• 1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu.
• 1. Uchwały zapadają większością dwóch trzecich głosów, chyba że Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały."

§ 7

Skreśla się § 21 w dotychczasowym brzmieniu i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

"Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

• 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
• 2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
• 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków,
• 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki,
• 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 460.000,00 zł

• 6) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,

• 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

• 8) połączenie lub przekształcenie Spółki,

• 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
• 10) zmiana Statutu Spółki,
• 11) tworzenie funduszy celowych,
• 12) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru."

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmian statutu przez sąd rejestrowy.

Projekt uchwały

w sprawie kadencji Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać obecnych członków Rady Nadzorczej na nową kadencję trwającą 4 lata.

§ 2

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standarów Rachunkowości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2016 roku jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy kapitałowej będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 1 stycznia 2014 roku nastąpi przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w celu przedstawienia danych porównawczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdematerializować i ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D, E, F.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do:

• 1. zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w celu dematerializacji akcji serii A, B, C, D, E, F,
• 1. składania wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego mających na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

§ 3