Załącznik nr 3 do protokołu Nr 2/16 RN z dnia 31.03.2016 r.
UCHWAŁA NR IX/3/16 Rady Nadzorczej Grupy KETY S.A. z dnia 31 marca 2016 roku
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 21 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę, stanowiącą sprawozdanie Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:
$§$ 1
Rada Nadzorcza dokonała oceny:
- · sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
- · sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015,
- · sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.
$§$ 2
-
- Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:
- · sprawozdanie finansowe Spółki na które składają się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 944.775 tys. zł.
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 150.821 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 148.117 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.750 tys. zł.
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.122 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- · sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku;
- · skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, na które składają się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.958.692 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 209.813 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 202.885 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 75.611 tys. zł,
$M_{\odot}$
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
- 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.274 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
- · sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2015 roku.
$§$ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę podjęto 5 głosami za w obecności 5 członków Rady.
Maciej Matusiak
Jerzy Marciniak
Fory Survey Jerzy Surma
Szczepan Strublewski
Paweł Niedziółka
Otrzymują: