ZUK Staporkow S.A.

AGM Information • Apr 13, 2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 5 pkt. 1-5, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1 Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2016 r. wybiera Pana …............................. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............ głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów,

przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu........ § 4

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 2

======================================================================

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 8 pkt. 2, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 maja 2016 r. w składzie;

1/....................................... 2/....................................... 3/....................................…

lub

Obowiązki Komisji Skrutacyjnej powierza dla Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybranego uchwałą nr 1 w dniu dzisiejszym.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu........

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie § 9 pkt. 1-4, Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala:

§ 1

Przyjmuje porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd ZUK "Stąporków" S. A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Sprawozdanie Zarządu Spółki za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
• 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• 1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres od 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r.
• 2/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
• 3/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 4/ zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
• 5/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2015,
• 6/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
  • 7/ uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego,

8/ emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki, 9/ zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki

10/ upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki 9. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział …....głosów, za przyjęciem uchwały było ....głosów, przeciwko ….....głosów, wstrzymało się od głosu........

=======================================================================

§ 4

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie z działalności za okres od dnia 01-01-2015 r. do dnia 31-12-2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu jawnym brało udział ............głosów, za przyjęciem uchwały było ........ głosów, przeciwko....głosów, wstrzymało się od głosu.........

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą …............. zł
• 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości …............... zł
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę …....zł
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ….............. zł
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział .........głosów, za przyjęciem uchwały było ......... głosów, przeciwko ........ głosów, wstrzymało się od głosu.......

=======================================================================

§ 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 3 statutu Spółki uchwala:

§ 1 Stratę w kwocie …...... zł za rok obrotowy 2015 pokryć z kapitału zapasowego. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu jawnym brało udział.......głosów, za przyjęciem uchwały było........głosów,

przeciwko ..........głosów, wstrzymało się od głosu....... § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 statutu Spółki uchwala:

§ 1 Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu jawnym brało udział .......głosów, za przyjęciem uchwały było ........głosów, przeciwko ...............głosów, wstrzymało się od głosu.......

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…………………… Prezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Grzegorzowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ....głosów, przeciwko.......głosów, wstrzymało się od głosu........

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Maciejowi Walkiewiczowi

=======================================================================

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 ……………………….. Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Maciejowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 06.03.2015 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ..... głosów, wstrzymało się od głosu ....... § 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu - Panu Robertowi Jankowskiemu

======================================================================

absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

……………………………… Wiceprezesowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Robertowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 06.03.2015 r. do dnia 16.04.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ..... głosów, wstrzymało się od głosu .......

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Panu Dariuszowi Cieślik absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S. A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 statutu Spółki uchwala: § 1 ………………….. Członkowi Zarządu Spółki ZUK "Stąporków" S. A. Panu Dariuszowi Cieślik absolutorium z wykonania obowiązków obejmujący okres od dnia 16.04.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ..... głosów, wstrzymało się od głosu ....... § 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

……………………… Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Lechowi Janowi Pasturczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

=======================================================================

§ 4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 ………………………….. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Stanisławowi Juliuszowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3 W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

=======================================================================

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1

…………………………. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK "Stąporków" S.A. Panu Andrzejowi Piotrowi Pargiele absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 15

=======================================================================

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie

art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 5 statutu Spółki uchwala:

§ 1 …………………………….. Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Arturowi Mączyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ......głosów, przeciwko ........ głosów, wstrzymało się od głosu ......

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwałą została podjęta.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZUK "Stąporków" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 statutu Spółki uchwala:

§ 1 ………………………………… Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ZUK 'Stąporków" S.A. Panu Jackowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3
W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było głosów, przeciwko głosów, wstrzymało
się od głosu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie ("Spółka") przyjmuje program motywacyjny dla Prezesa Zarządu Spółki na warunkach określonych niniejszą uchwałą ("Program Motywacyjny"):

• 1. Osobą uprawnioną do udziału w Programie Motywacyjnym jest wyłącznie Prezes Zarządu Spółki ("Osoba Uprawniona").
• 1. Liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przysługujących Osobie Uprawnionej w każdym z lat Programu Motywacyjnego określać będzie Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z niniejszym Programem Motywacyjnym.

§ 2

• 1. Osoba Uprawniona nabędzie uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 236.448 (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterysta czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii C w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja ("Akcje Nowej Emisji") za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z niniejszym Programem Motywacyjnym.
• 1. Akcje Nowej Emisji będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uprawnienie do nabycia Akcji Nowej Emisji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach niniejszego Programu Motywacyjnego w ilości 236.448 (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterysta czterdziestu ośmiu) sztuk ("Warranty Subskrypcyjne") i wydanych Osobie Uprawnionej.
• 1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 80.392,32 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) w drodze emisji Akcji Nowej Emisji.
• 1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje 236.448 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 3 (trzech) Transzach, po jednej Transzy dla każdego z lat trwania Programu Motywacyjnego.
• 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Radę Nadzorczą, która będzie wydawać Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osoby Uprawnionej na warunkach wynikających z Programu Motywacyjnego.
• 1. Program Motywacyjny obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2018 roku. Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata obrotowe 2016 – 2018.
• 1. W każdym z kolejnych lat trwania Programu Motywacyjnego tj. w latach 2016 2018 Osoba Uprawniona może objąć odpowiednio:
• 1) Transza I do przyznania za rok 2016 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 000.001 do 78.816;
• 2) Transza II do przyznania za rok 2017 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 78.817 do 157.632;
• 3) Transza III do przyznania za rok 2018 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 157.633 do 236.448;
• 1. W przypadku nie spełniania w danym roku warunków o których mowa w § 2 ust. 11 poniżej w odniesieniu do danej Transzy, Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych na kolejne lata obrotowe. Warranty Subskrypcyjne przeniesione na kolejne lata obrotowe będą mogły być przyznane Osobie Uprawnionej w przypadku spełnienia warunku o którym mowa w § 2 ust. 11 poniżej w kolejnym roku obrotowym. Przyznanie Warrantów Subskrypcyjnych przeniesionych na kolejne lata obrotowe następuje niezależnie od przyznania Warrantów Subskrypcyjnych dotyczących danego roku obrotowego. W przypadku niespełnienia warunków przyznania Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego Warrant podlegają umorzeniu.
• 1. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona utraci swe prawa do udziału w Programie Motywacyjnym Warranty Subskrypcyjne, które nie zostały jeszcze wydane Osobie Uprawnionej, zostaną umorzone.
• 1. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane Osobie Uprawnionej w okresie obowiązywania Programu Motywacyjnego, o ile Osoba Uprawniona będzie pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki w dniu przydziału Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok trwania Programu.
• 1. Warranty Subskrypcyjne przypadające na dany rok realizacji Programu Motywacyjnego będą przysługiwały Osobie Uprawnionej pod warunkiem:
• 1) zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy oraz
• 2) pod warunkiem, że zysk operacyjny Spółki za rok obrotowy, za który mają być przyznane Warranty Subskrypcyjne, przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, mierzony wskaźnikiem EBITDA, wykaże wzrost rok do roku o co najmniej 15%, przyjmując za punkt odniesienia EBITDA za 2015 r.
• 1. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii, podzielonej na 3 (trzy) Transze.
• 1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
• 1. Warranty Subskrypcyjne są papierami wartościowymi niezbywalnymi poza poniższymi wyjątkami:
• 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
• 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
• 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z warunkami niniejszego Programu Motywacyjnego.
• 1. Przydzielenie Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej za dany rok Programu Motywacyjnego powinno zostać dokonane w ciągu dwóch tygodni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, za który przydzielane będą Warranty Subskrypcyjne.
• 1. Podstawą emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• 1. Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.
• 1. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji będzie równa cenie nominalnej i wynosi 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).
• 1. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.
• 1. Osoba Uprawniona traci prawo do nabycia Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Programu Opcji Menedżerskich w przypadkach:
• 1) wygaśnięcia mandatu i nie powołania na nową kadencję;
• 2) odwołania ze składu Zarządu Spółki;

• 3) złożenia rezygnacji.

• Rada Nadzorcza:

• § 3

• 1) jest upoważniona do określenia wszystkich szczegółowych warunków i zasad realizacji Programu Motywacyjnego,
• 2) po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania Spółki za dany rok Programu Motywacyjnego dokona weryfikacji spełnienia przez Osobę Uprawnioną pozostałych warunków oraz wyda jej Warranty Subskrypcyjne należne w danym roku lub dokona ich ewentualnego przeniesienia zgodnie z postanowieniami Programu Motywacyjnego.
• 1. Przy składaniu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych Prezesowi Zarządu Spółki, a także przy odbieraniu w imieniu Spółki oświadczeń o objęciu warrantów subskrypcyjnych od Prezesa Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza w imieniu której działać będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej.

• Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do przyznania Osobie Uprawnionym Warrantów Subskrypcyjnych danej Transzy w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

§ 4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 5 W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

§ 6 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz upoważnienia dla organów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie ("Spółka"), na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2, art. 448, art. 449 § 1 oraz art. 453 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze przyjęcie Uchwałą nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ………………… r. Programu Motywacyjnego postanawia co następuje:

§ 1

Spółka emituje 236.448 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty Subskrypcyjne") uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja ("Akcje Nowej Emisji").

§ 2

Celem emisji Warrantów Subskrypcyjnych jest wdrożenie Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia …………….. r.

§ 3

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w 1 (jednej) serii podzielonej na 3 (trzy) Transze:

• 1) Transza I do przyznania za rok 2016 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 000.001 do 78.816;
• 2) Transza II do przyznania za rok 2017 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 78.817 do 157.632;
• 3) Transza III do przyznania za rok 2018 78.816 (siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset szesnaście) Warrantów Subskrypcyjnych serii A o numerach od 157.633 do 236.448;

Rada Nadzorcza uprawniona jest do przenoszenia Warrantów Subskrypcyjnych, nieprzyznanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich w danej Transzy, na kolejne lata obrotowe na warunkach określonych w Uchwale nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia …………r. W przypadku niespełnienia warunków przyznania Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej w ostatnim roku trwania Programu Motywacyjnego, jak również w przypadku utraty przez Osobę Uprawnioną prawa udziału w Programie Motywacyjnym Warrant podlegają umorzeniu.

§ 5

• 1. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentu w odcinkach zbiorowych.
• 1. Warranty Subskrypcyjne są emitowane i wydawane nieodpłatnie.
• 1. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji.
• 1. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne poza poniższymi wyjątkami:
• 1) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych Spółce celem umorzenia,
• 2) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotu lub podmiotów, wskazanych przez Spółkę,
• 3) zbycia Warrantów Subskrypcyjnych w wyjątkowych okolicznościach pod warunkiem uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Warranty Subskrypcyjne podlegają dziedziczeniu.
• 1. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.

§ 6

Posiadacz Warrantów Subskrypcyjnych może wykonać wynikające z Warrantu Subskrypcyjnego prawo do objęcia Akcji Nowej Emisji nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 7

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia pozostałych zasad emisji Warrantów Subskrypcyjnych i Akcji Nowej Emisji przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz w zasadach Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ……….. r.

§ 8

Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez Radę Nadzorczą, która będzie wydawać Warranty Subskrypcyjne na rzecz Osoby Uprawnionej na warunkach wynikających z Programu Motywacyjnego.

§ 9

• 1. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 80.392,32 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) w drodze emisji nie więcej niż 236.448 (dwustu trzydziestu sześciu tysięcy czterystu czterdziestu ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja ("Akcje Nowej Emisji").
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
• 1. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji wynosi 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze).
• 1. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych, w terminie określonym w § 6 niniejszej Uchwały.
• 1. Akcje Nowej Emisji będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
• 1. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
• 1) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,

2) Akcje Nowej Emisji wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów

§ 10

• 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki, sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 w zw. z art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych, o której mowa w ust. 2, uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C, a także propozycję nieodpłatnego obejmowania tychże Warrantów, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki wyłącza w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych i prawo poboru Akcji Nowej Emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
• 1. Zgodnie z przytoczoną poniżej opinią Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1:

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C wynika z zamiaru zaoferowania możliwości objęcia Akcji Nowej Emisji serii C posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych w ramach programu motywacyjnego skierowanego do kluczowych członków kadry menadżerskiej Spółki. Celem programu motywacyjnego jest wprowadzenie zachęt motywujących kadrę menadżerską Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i dłuższego związania się ze Spółką. Z uwagi na korzystny wpływ na wyniki finansowe i wartość rynkową Spółki, a tym samym również na wartość akcji Spółki, jakie może przynieść wprowadzenie programu motywacyjnego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Nowej Emisji serii C leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy. Nieodpłatne wydanie Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione celami programu motywacyjnego. W związku z powyższym Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i rekomenduje akcjonariuszom przyjęcie tejże uchwały".

§ 11

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Nowej Emisji oraz emisję Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji jest uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących Prezesa Zarządu Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzeba stabilizacji kadry zarządzającej Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 12

• 1. Proponowanie Osobie Uprawnionej objęcia Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Nowej Emisji nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, Poz. 1382 ze zm.).
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("KDPW") akcji serii C Spółki na podstawie umowy zawartej z KDPW.

• Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z KDPW umowy, o której mowa w ust. 2

powyżej, oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, zmierzających do dematerializacji Akcji Nowej Emisji, uzyskania ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym i wprowadzenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW.

§ 13 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 14 W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19

§ 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na podstawie Uchwały nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia …………… r., zmienia statut Spółki poprzez dodanie po § 6 statutu Spółki § 6a statutu Spółki o następującym brzmieniu:

"§ 6a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.392,32 zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote, 32/100) i dzieli się na nie więcej niż 236.448 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda akcja.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 6a ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji na okaziciela serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [_] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ……….. r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii C w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz udzielenia upoważnienia dla organów Spółki.

3. Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 6a ust. 2 powyżej.

4. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 r."

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

§ 4

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Stąporkowie z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki dokonaną Uchwałą nr [_] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia ………….. r.

§ 2

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3 W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały było ..... głosów, przeciwko ......głosów, wstrzymało się od głosu ......

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.