Asseco Poland S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 21, 2016

Rzeszów, 2016-04-21

Asseco Poland S.A. ul. Olchowa 14 35-322 Rzeszów

Ja niżej podpisany Adam Góral zamieszkały w Rzeszowie, ul. Ustrzycka 3c, 35-505 Rzeszów, jako akcjonariusz spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, o numerze KRS 0000033391 (Spółka), posiadający 8.083.000 akcji zwykłych na okaziciela dających prawo do 8.083.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Asseco Poland S.A., działając na postawie postanowień § 14 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. niniejszym zawiadamiam Spółkę o zamiarze zgłoszenia wszystkich sześciu dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, tj.:

• Pana Jacka Ducha,
• Pana Adama Nogi, $\bullet$
• Pana Dariusza Brzeskiego, $\bullet$
• Pana Artura Kucharskiego, $\bullet$
• Pana Piotra Augustyniaka, $\bullet$
• Pana Dariusza Stolarczyka $\bullet$

jako kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji obejmującej lata 2017-2021 w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, które odbeda sie w dniu 29 kwietnia 2016 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asseco Poland S.A.

Uważam, że wyżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej prawidłowo wypełniają swoje obowiązki, są osobami kompetentnymi, posiadającymi wymaganą wiedzę i doświadczenie. Wykazują się dużą inicjatywą przy pełnieniu funkcji nadzorczych. Podczas wypełniania przez dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej ich mandatów nie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności, które mogłyby wpłynąć negatywnie na ocenę ich pracy w organie nadzorczym Spółki.

Według mojej oceny powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną pięcioletnią kadencję gwarantuje zachowanie ciągłości sprawowania funkcji nadzorczych w Spółce na wysokim, profesjonalnym poziomie.

W załączeniu przedkładam pisemne oświadczenia wszystkich sześciu wskazanych powyżej osób zawierające zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej, braku przeszkód w pełnieniu takiej funkcii oraz zgode na przetwarzanie i publikację ich danych osobowych według wzoru udostępnionego przez Spółkę

Z poważanien Golval