Atal S.A.

AGM Information • Apr 27, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATAL S.A. W CIESZYNIE

ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25.05.2016 r. GODZ. 10⁰⁰

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie … .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2015.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATAL S.A. za rok 2015.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
• 1. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015.
• 1. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto ATAL za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
• 1. Przedstawienie akcjonariuszom Spółki istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprawozdania Zarządu Spółki oraz Zarządu spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sprawozdania komplementariusza spółki pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz opinii biegłego z badania planu połączenia tychże spółek, jak również wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały w sprawie połączenia,
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 2 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.268.937 tys. złotych,
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 49.115 tys. złotych
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015
• Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 56.751 tys. złotych
• Informacja dodatkowa do bilansu.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ATAL S.A. w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATAL za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 3 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATAL S.A. za rok 2015, na które składa się:

• Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.209.992 tys. złotych
• Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 47.360 tys. złotych
• Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015
• Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę: 55.784 tys. złotych
• Informacja dodatkowa do bilansu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATAL w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 5 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w roku 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: podziału zysku netto ATAL S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę numer 6 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2016r. dokonuje podziału zysku netto ATAL S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 49.115 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych) w następujący sposób:

• 1. przeznacza na wypłatę dywidendy kwotę 23.680 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. 0,61 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję;
• 1. przenosi na kapitał zapasowy kwotę 25.435 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 pkt. 1 ) (dzień dywidendy), ustala się na 25.05.2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień … roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszek z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mateuszowi Juroszek z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Minczanowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Ciołek z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Piotrowi Gawłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Smaza z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Marcinowi Ciołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015r. do31.12.2015r.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, ustala iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie działać w składzie 5 (słownie pięciu) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Grzegorza Minczanowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Krzysztofa Ciołek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Piotra Gawłowskiego.

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A.

w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Wisława Smazę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do składy Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Ciołek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATAL S.A. w przedmiocie: połączenia ze spółka pod firmą: ATAL-WYKONASTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze spółką ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATAL S.A. -400 Cieszyn, postanawia:

• a) na podstawie art. 522 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej "KSH") wyrazić zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze:
• 1) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480051, REGON: 243390240 oraz NIP: 5482664303,
• 2) spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000484123, REGON: 243405295 oraz NIP: 5482664510,

(zwanymi dalej łącznie "Spółkami Przejmowanymi"),w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą,

• b) na podstawie art. 522 § 5 KSH wyrazić zgodę na:
• 1) plan połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy oraz komplementariusza łączących się spółek w dniu 23 marca 2016 r.,
• 2) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki.

§ 2