Atal S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2016

Stosownie do art. 521 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej "KSH") Zarząd spółki ATAL Spółka akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym: 193.573.050,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000262397, NIP: 5482487278, REGON: 240415672, prowadzącej działalność deweloperską i specjalizującej się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce (zwanej dalej "Emitentem"), po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta z podmiotami zależnymi od Emitenta, tj. ze spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000484123, REGON: 243405295 oraz NIP: 5482664510 (zwaną dalej "ATAL-WYKONAWSTWO S.K.A.") oraz jej komplementariuszem, spółką pod firmą: ATAL-WYKONAWSTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000480051, REGON: 243390240 oraz NIP: 5482664303 (zwaną dalej "ATAL-WYKONAWSTWO Sp. z o.o.", a wraz z ATAL-WYKONAWSTWO S.K.A. również "Spółkami Przejmowanymi"), na warunkach określonych w planie połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, którego treść stanowiła załącznik do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 24 marca 2016 r.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 521 § 2 KSH, Zarząd Emitenta informuje, iż od dnia 18 kwietnia 2016 r. do dnia 24 maja 2016 r. w siedzibie Emitenta tj. w Cieszynie, adres: ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn, akcjonariusze Emitenta mogą zapoznać się z dokumentami połączenia, w szczególności powyżej wskazanym planem połączenia oraz sprawozdaniem Emitenta, jako spółki przejmującej, uzasadniającym zamiar połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, sporządzonym stosownie do treści art. 520 § 3 w zw. z art. 501 § 1 KSH, jak również opinią niezależnego biegłego rewidenta w osobie Jana Letkiewicza, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem: 9530 z badania planu połączenia Emitenta ze Spółkami Przejmowanymi, stosownie do treści art. 520 § 1 KSH, które to dokumenty stanowiły załącznik do raportów bieżących nr 18/2016 oraz 19/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. odnoszących się do pierwszego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta z podmiotami zależnymi.