Skyline Investment S.A.

AGM Information • Apr 29, 2016

ANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Pooliko 09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD tel. (024) 275 63 27

ypie

REPERTORIUM A NR 16 12016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016)przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialnąw Sierpcu przy ulicy Jana Pawła II 3 CD, przybyłą do siedziby spółki Investment-Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18C,gdzie o godzinie 12:15 rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy-Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru-Przesiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000143579,celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisanyw siedzibie Spółki.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Agnieszka Gujgo- Prezes Investment Friends S.A. oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:15 zostało zwołane przez Zarząd-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Investment Friends Spółka Akcyjna z-
siedzibą w Płocku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :-
1. Otwarcie Zgromadzenia,- ________
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, - amerykański przez polityka przez przez przez przez przez przez przez
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności-
do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, ameryk a politik († 18. října 18. října 18. října 18. října 18. října 18. října 1
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, electromaczne porzez porządku obrad Zgromadzenia, electromaczne porz
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok-
obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego +
rewidenta za rok oborowy 2015,
$\begin{cases} \mathbb{R}^{n} & \text{if } \ \overline{m} & \text{if } \ \overline{m} & \text{if } \end{cases}$ 9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy-
$\sqrt{\frac{2}{c}}$ 2015. — Alexander Alexander and Alexander Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander and Alexander a
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku-
obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu-
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu-
dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach: example and the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of the set of t
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od-
$01.01.2015$ do $31.12.2015$ .
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania
Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
e.pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków wroku 2015,-

h. kontynuacji działalności Spółki-

i, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku—— podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłychna okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółkioraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów—

Wartościowych

j. upoważnienia RN do sporządzenia tekstu jednolitego Satutu Spółki-

12, Zamknięcie obrad Zgromadzenia. $\label{eq:2.1} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2} \mathcal{L}{\text{max}}(\mathcal{L}{\text{max}})$

∕Qó punktu 2, 3 porządku obrad :—

Aģnieszka Gujgo zaproponowała Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego — a

Zgromadzenia i zarządziła głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego-

Zgromadzenia.

Po przeprowadzonym głosowaniu w którym oddano 5318084 głosów ważnych z-5318084 akcji - co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego w tym wszyskie głosy "za"-, dokonano wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia-Akcjonariuszy - Panią Małgorzatę Patrowicz, która wybór przyjęła i sporządziła listę obecności, którą następnie podpisała.-

Następnie Przewodniczący stwierdził, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariuszedysponujący 5318084 akcjami, co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, a zatem-Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał.

UCHWALA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia-

$§ 1$

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzeniepowołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego-Zgromadzenia-

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.-

Do punktu 4 porządku obrad :

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę:-

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

______________________________________

$\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania-

w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji --

co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosów-

wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała-

została podjęta.

Do punktu 5 porządku obrad :-

str. $5$

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

$\S$ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

$§ 2$

______________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji --

co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosów-

,
«strzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził , że uchwała——

≱ostała podjeta.—

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółkiporządek obrad Walnego Zgromadzenia: verwyszer występujący w porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1989 - Johann Stoff, deutscher Stoff aus der Stoff aus der Stoff aus der Stoff aus der Stoff aus der Stoff a

1. Otwarcie Zgromadzenia,-

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, anterior alemana anterior alemana anterior alemana anterior alemana a

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności-

str. $6$
do podejmowania uchwał,-
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,-
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok-
obrotowy $2015 -$
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego-
rewidenta za rok oborowy 2015.-
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy- ________
$2015 -$
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku-
obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu-
z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku Zarządu-
dotyczącego pokrycia straty za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od-
-------------------------------------- 01.01.2015 do 31.12.2015.—
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania
Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
e. pokrycia straty spółki za rok 2015 tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015. $\overline{\phantom{a}}$
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.-
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w-
-------------------------------------- $\rm{roku}\,2015,!$
h. kontynuacji działalności Spółki-
i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku-

R

podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłychna okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółkioraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanymoraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów-Wartościowych

j.upoważnienia RN do sporządzenia tekstu jednolitego Satutu Spółki-

1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-

|RN (3) (3) (3) (3) (3) (3)

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podieta-

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 1, 2, 3 i 4 (dotyczących spraw- $\sqrt{2}$ formalnych zgromadzenia) i ich podjęcie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego przebiegu zgromadzenia.-

______________________________________ Do punktu 11 porządku obrad :-

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał:-

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych,uchwala się co następuje:-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki-

INVESTMENT FRIENDS S.A. z działalności w 2015 roku.

$82$

Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta-

UCHWALA NUMER 6

Zwyćzajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 do

31.12.2015.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowychuchwala się co następuje:-

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki-

INVESTMENT FRIENDS S.A. Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 do-

31.12.2015r. na który składają się:

-wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i-

pasywów wykazuje sumę 7 693 tys. złotych (słownie: siedem milionów sześćset-

dziewięćdziesiąt trzy tys. złotych);-

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 412 tys. złotych (słownie: jeden milionczterysta dwanaście tys. złotych);-

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31grudnia 2015 roku wykazujące brak zmiany stanu środków pieniężnych;-- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego okwotę 1 412 tys. złotych (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tys. złotych);-

• dodatkowe informacje i objaśnienia-

$\S$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółkiz działalności w roku 2015.

$\S$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta -

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

$str:10$

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29.04. 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.-

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta-

Uzasadnienie Zarządu: do projektów uchwał nr 5,6,7,8. Zgodnie z art. 395§2 pkt 1-Kodeksu spółek handlowych do koniecznych elementów zwyczajnego walnegozgromadzenia należy, m. in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. W ocenie Zarządu pod obrady Walnego Zgromadzenia Spółki należy poddać także sprawozdanie-Rady Nadzorczej z oceny ww. sprawozdań oraz oceny sytuacji Spółki. Wniosek ten wynika z treści 382§3 Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk-Spółek Notowanych na GPW. Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności— Spółki i sprawozdaniu finansowym poddane zostały analizie biegłego rewidenta i Rady-Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1lit b) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto Spółki za okres od 01.01.2015do 31.12.2015 w wysokości 1411947,48 zł (jeden milion czterysta jedenaście tysięcy -dziewięćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy); zostanie pokrytaz zyskami z lat przyszłych.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta-

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 9. W związku z wykazaną wsprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 stratą w kwocie 1 412 tys. złotych (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tys. złotych); Zwyczajne Walne-Zgromadzenie Akcjonariuszy IFSA S.A. obowiązane jest - zgodnie z treścią art. 395§2pkt 2 Kodeksu spółek handlowych - do podjęcia uchwały w sprawie jej pokrycia. Zarząd Spółki uwzględniając okoliczności przedstawione w sprawozdaniu zdziałalności za ubiegły rok obrotowy proponuje dokonać pokrycia straty zyskami latprzyszłych.

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Pani Agnieszce Gujgo absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$§$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Gujgo, absolutoriumz wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka-Akcyjna z siedziba w Płocku w okresie od dnia 01.11.2015 do 31.12.2015.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta-

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwały nr 10. Z uwagi na materię zawartą w projekcie uchwały nr 10 (odnosi się ona bezpośrednio do relacji personalnychi odpowiedzialności Zarządu), Zarząd ogranicza swe uzasadnienie w tym zakresie do stwierdzenia, iż sprawa ta należy do wyłącznej kompetencji ZWZA (art. 395§2 pkt 3-Kodeksu spółek handlowych), a wynik głosowania podyktowany winien być względamiodnoszącymi się do sytuacji Spółki.-

Δ

U

$\overline{Z}$

Ţ

$\mathbf P$

Z

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 30.04.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8-

str. 13

ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$\delta$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium zwykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2015 do 31.12.2015.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta-

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30.04.2015 do 31.12.2015.-

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

A (2) 以免的选择了一

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

a a component a component and the component of the component and the component of the component of the component of the component of the component of the component of the component of the component of the component of the

$-\$ 1-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutorium zwykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015.

$§$ 2-

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosów. wstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjeta.-

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:

$§$ 1-

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z-

str. $15$

wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015.

$82 -$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta -

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ná podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$\S$ ¹

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Mariannie Patrowicz absolutorium zwykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

$P₁$

$\alpha$

V.

$Z($

$\overline{L}$

$\overline{p}$

Ζ

И

$\overline{p}$

$\overline{\mathcal{U}}$

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

$\hat{\S}$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8-

ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemuabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie 01.01.2015 do 31.12.2015.

$\S~2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

Uzasadnienie Zarządu: do projektu uchwał nr 11,12,13,14.15,16,17. Podobnie jak wprzypadku Zarządu, także członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego-Zgromadzenia w zakresie wykonania swych obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.-W ocenie Zarządu każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób należyty wykonywałpowierzoną mu funkcję w roku obrotowym 2015. W związku z tym Zarząd rekomendujeudzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Ńa podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8ust. 1 lit a) Statutu Spółki uchwala się co następuje:-

$§ 1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 k.s.h. postanawia, ze Spółkabędzie kontynuowała swoją działalność, mimo że zakumulowana strata Spółki nadzień bilansowy przewyższa sumę kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitałuzakładowego Spółki oraz biorąc pod uwagę wydaną przez Radę Nadzorczą pozytywnąopinię na temat dalszego istnienia Spółki, podejmuje uchwałę o dalszymkontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa Spółki.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -- co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwałazostała podjęta.

Uzasadnienie Zarządu uchwały nr 18. W sprawie kontynuacji działalności Spółki. Zamieszczenie w porządku uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki spowodowanejest poniesioną przez Spółkę zakumulowaną stratą, która przewyższa wysokość kapitału zapasowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie art. 397 k.s.h. jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitałuzakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celempowzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosowanie za uchwałą wsprawie dalszego istnienia Spółki.-

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lubkilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym

Depozytem Papierów Wartościowych

$§ 1$

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS S.A. na mocy art. 445-Kodeksu spółek handlowych postawania, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, $\overline{z}$ e dodaje się § 31 o następującym brzmieniu:

$, 831$

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższeniakapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksuspółek handlowych o kwotę nie większą niż 6.461.700,00 (słownie: sześć milionówczterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset) złotych poprzez emisje nie więcej niż-8.077.125 (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie:osiemdziesiąt groszy groszy) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.-

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymagauprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.-

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian zawkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.

5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalonaprzez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszegoupoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydaniaakcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonejw formie uchwały.-

6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafuzastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dlaswej ważności wymaga formy aktu notarialnego-

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całościlub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitałuzakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółkiupoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitałudocelowego."

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów-Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentamifinansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm) 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółkido podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne dorealizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne dodopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy-Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonaniedematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym-Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,-

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarząduś do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegoumotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnejemisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitałuniezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu wramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować nazachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jejwyników finansowych.-

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Opinia Zarządu dotycząca Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramachnowej emisji akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowychakcjonariuszy: Podjęcie takiej uchwały przez WZA umożliwi Spółce emisję nowychakcji oraz zaoferowanie akcji wybranemu przez Zarząd oraz Radę Nadzorcząpodmiotowi, pozyskanie nowych inwestorów i kapitału niezbędnego Spółce dla jejdalszego rozwoju. Pozwoli również Spółce dynamicznie reagowanie na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewatpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.-

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

$§ 1$

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-

Po przeprowadzonym głosowaniu oddano 5 318 084 głosy ważne z 5 318 084 akcji -co stanowi 49,38 % kapitału zakładowego, w tym 5 318 084 głosy "za", bez głosówwstrzymujących się i głosów przeciwnych Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-

Do punktu 12 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
Tożsamość Przewodniczącej - Małgorzaty Patrowicz, córki	., PESEL-
, ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego
ważnego do dnia
Do protokołu załączam :-
________ - listę obecności,-
- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru-
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4-
lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z-
2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./, stan na dzień 28 kwietnia 2016 roku, godz.
14:16:47 /identyfikator wydruku RP/143579/32/20160428141647.
§ 2. Koszty aktu ponosi Investment Friends Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.
§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004-
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013-
roku, poz. 237/ w kwocie-
$z }$ /-
Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.
§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy-
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011-
roku nr 177 , poz. 1054 / według stawki 23 %
________ w kwocie-
Suma opłat.- (siedemset trzydzieści osiem złotych).