APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 29, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania na dzień 30 maja 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. (Emitenta) i projektów uchwał, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Emitenta przez wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd Emitenta przedstawia poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian.

Propozycja zmian wiąże się ze zmianą siedziby Emitenta, z faktem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C1, C2 i C3 (w ramach instytucji kapitału warunkowego) oraz dostosowania do skali działalności Emitenta progu wartości rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia wymagającego wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu Emitenta:

"Siedzibą Spółki jest Zielonka."

Proponowane brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest Stanisławów Pierwszy."

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust.1 Statutu Emitenta:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.223.456,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:

a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii "C1" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda."

Proponowane brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.637.098,80 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych i 80/100) i dzieli się na:

a) 19.608.000 (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii "A" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

b) 4.902.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące) akcji na okaziciela serii "B" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

c) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii "D" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, oraz

d) 207.280 (słownie: dwieście siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii "C1" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda.

e) 1.730.000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii "E" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

f) 156.107 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedem) akcji na okaziciela serii "C2" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda,

g) 182.107 (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii "C3" o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda."

Proponuje się również usunięcie dotychczasowego § 8 ust. 2 i ust. 4 Statutu Emitenta. W związku z powyższym proponuje się aby dotychczasowe ustępy o numerach od 3 do 7 otrzymały kolejne numery odpowiednio od 2 do 5.

Dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 litera i) Statutu Emitenta:

"wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 4.000.000 (cztery miliony) złotych,"

Proponowane brzmienie:

"wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,"

W związku z powyższymi zamierzonymi zmianami Statutu Emitenta proponuje się przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta w dniu 30 maja 2016 r. jednolitego tekstu Statutu Emitenta uwzględniającego ww. zmiany – proponowany jednolity tekst Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]