Grupa Kety S.A.

AGM Information • May 2, 2016

UCHWAŁA NR 3/16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KETY S.A. z dnia 12 maja 2016 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KETY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie 150.821.060,75 zł (słownie: sto piećdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100), w nastepujący sposób:

2. kwote 150.313.718.70 zł (słownie: sto piećdziesiat milionów trzysta trzynaście tysiecy siedemset osiemnaście złotych 70/100) na wypłate dywidendy dla akcjonariuszy

3. kwote 507.342,05 zł (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100) na kapitał zapasowy,

4. Określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości 170 166 474,00 zł. (sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiat cztery złote, zero groszy). W tym celu postanawia sie przenieść i przeznaczyć na wypłate dywidendy cześć środków z kapitału zapasowego – zyski zatrzymane - w kwocie 19 852 755,30 zł. (dziewietnaście milionów osiemset piećdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100).

5. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia (kwota 61 449 004,50 zł) i 7 grudnia 2016 roku

(kwota 108 717 469,50 zł).

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wyniki finansowe 2015 roku, wstępne wyniki za I kwartał 2016 roku, poziom zadłużenia, struktura bilansu spółki uzasadniają wypłatę wyższej dywidendy niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój.