Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Board/Management Information • May 5, 2016

ucHWAŁA NR 38/|x'/20l6

Rady Nadzorczej ,,RAFAMET" S-A. r dnia 21 kwieinia 2016 ., w śpraw|e oceny sprawozilania za.ządu f działa|nośc| 6półkiza rok 20't5 oraz aprawozdania finansowego spółkiza .ok obrotowy 2015.

• 1 Rada Nadzorcza, dz]a]a]ąc na podslawie art' 382 s 3 k's'h' oraz s 21 statutu Spó]ki 'RAFAN4ET,, s'A. po fapoznan u się z opinią i rapońem biegłego rewidenta z dnia 21'03.2016 r
• 1) pozylwnie opiniuje sp|awozdanie zafądu z dzia]a|ności spo]ki za rok 2015 oraz sprawofdanie finansowe społkiza |ok obrotowy 2015 obejmujące:
  • a) |achunek zyskóW i strat za rok zakończony 31 grudnia 20'15 roku Wykazujący zysk netto W wysokości 2.015.895'70 zł (dwa mi|iony piętnaście tysjęcy os]emset dziewięćdziesiąt pięc złotych siederndziesiąt groszy).
  • b) sprawozdanie f całkowitych dochodóW za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochÓd w WysokoŚci 1'841.406'32 zł Ueden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześczlotych trzydzieŚci dwa grosze)'
  • c) sprawozdanie zsytuacjj fnansowej na dzień 31 grudnia 20,15 rok!' ktÓre po strone aktywÓW i pasywÓW zamyka się sumą 152.320.241'79 zł (sto pięćdziesiąt dwa mi|lony tżyste dwadzieścia tysięcy dwieście cfte rdzieści jed en złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy)
  • d) sprawozdanie ze zmian W kapita|e wlasnym za rok zakońcfony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitał! własnego kwotę l.379.536'22 zł Ueden miion trzysta sie' demdziesiąt dzewięć tysięcy pięćset tŻydzieści sześć złovch dwadzieścia dwa grosze)'
  • e) sprawozdanie z pŹepłyvóW pienięznych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazu' jące fmniejszenie stanu środków pienięznych netto o kwotę 1.076.97,|'55 zł (eden miLion siedemdzesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote pięódziesiąt pięć groszv).
  • 0 zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
• 2) sb'vierdza. że wyżej wymienione dokumenty spoządzone zostały prawidłowo iw sposÓb rzete|ny odzwiercied]ają sytuację majątkową finansową wynik finansowy i rentowność jed n ostki.

• 3) wnosi do Walnego zgromadfenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działa|noścl spółk] za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego spÓłkiza rok obrotowy 2015'

• 1. załącznikiem do niniejszej uchwałyjest 'ocena Rady Nadzorczejz badania sprawozdania zafądu z dziata|ności społki oraz sprawozdania finansowego Fabryki obrabiarek MFAMET s.A' za 2015 t.'
• 1. Uchwała została podjęta jednogłośn ie w głosowaniu jawnym.
• 4' Uchwała wchodzi w fycie z dniem podjęcia'

PŻewodniczacv - Janusz Paruze|

zastępca Pżewodniczącego - Piotr Regu|skl

członek - A|eksander Gaczek

członek - Michał Rogatko

członek - |\4ichał Tatarek

ucHWAŁA NR 39/|v2o16

Rady Nadzo.czej ,,RAFAMET" S-4. z dnia 21 kwielnia 2016 i.

w gprawie oceny spfttwozdan|a zaEądu z działa|ności Grupy Kapitałowej RAFAMET za iok 20l5 oraf gkonso|idowanego sprawozdan|a fl nansowego Grupy Kapitałow.j RAFAMET za rok obrotowy 20{5.

• 1, Rada Nadzorcfa' działając na podstawie ań, 382 s 3 k's'h. oraf s 21 statutu społki 'RAFAMET, s'A' po zapoznaniu się z op]nją i rapońem biegłego rewidenta z dnia 21'03,2016 r':
• 'r) pozyĘ\Ą/nie opiniuje sprawozda|,ie zafąd| z działalności Grupy Kapitałowej RAFAN/ET za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015 obejmujące:
  • a) skonso|idowany rachunek zyskÓw i strat za rok zakończony 31 grudnia 20'l5 roku Wykazu. jący zysk netto w wysokości 3.749.073'63 fł (ttzy mi|iony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sfeŚćdziesiąt tŻy grosze)'
  • b) skonso|idowane sprawozdanie z całkowitych dochodóW fa rok zakończony 31 grldnia 2015 roku Wykazujące dochód w wysokości 3.549.318'0l zł (tŻy mi]iony pięÓset czterdzieścidziewięć tysięcy tzysta osiemnaŚcie ziotych jeden grosz)'
  • c) skonso|idowane sprawozdanie z sytuacji fnansowej nadzień31 grudnia 2015 roku' ktÓre po stronie akryvów i pasylvów zamyka się sumą 176.893.365'45 zł (sto siedemdziesiąt sześć mi|ionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące tŻysta sześćdziesiąt pięć złotych .'|ór^'ióć.] ńió^ ^r^c7v\
  • d) Śkonso]idowane sprawozdanie ze zmian W kapita|e własnym za rok fakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału wlasnego o kwotę 3.085.248'21 zł (trzy ml|iony osierndziesiąt pięć tysięcy dwieście czierdzieści osiem złotych dwadzieścia jeden groszy)'
  • e) skonso|idowane sprawozdanie zpąepływów Pieniężnych za lok fakończony 31 grLrdnia 2015 roku wykazljące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 873.959,42 z| (osiemset siederńdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć fłotych czterdzieścidwa grosze)'
  • f) fasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające'
• 2) stwierdza' że Wyżej wymienione dokumenty spoządzone zostały prawidłowo iw sposÓb Żete|ny odzwiercied|ają sytuac]ę ma]ątkową f1nansową wynik finansowy i rentowność Glupy Ka' oitałowei'

L

{- ,Ą,: /

• 3) wnosi do Wa|nego zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania zaŻądu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAlvlET za rok obrotowy 2015.
• 2' Uchwata fostała podjęta jednogł.ośnie w głosowaniu jawnym'
• 3' Uchwala wchodziWŹycie zdniem podjęcia-

PŻewodniczacv - Janusz Paruze|

zastępca Pęewodnicfącego - Piotr Regulski

cfłonek _ A|eksander Gaczek

cfłonek - |\4ichał Rogatko

członek - Michał Tatarek ,rZzr{Z'1

ucHwAŁA NR 40/|x/20,| 6

Rldy Na&orc..| ,,RAFAMEr' S-A" z dnl.2l leylotnla 2016 r.

w tpraw|e op|n|| do wn|osku zarządu o podzia|€ ztBku zr rok ob]otowy 2015.

• 1 . Rada Nadzorcfa, dzialając na podstawie ań' 382 s 3 k's.h' oraz s 21 statutu spółki"RAFAMET' s'A-, po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu pozytywnie opiniuje propozycję podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokoŚci 2.0l5.E95'7o zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy). pŻedstawioną w Uchwa|e zaŻądu Nr 15^/|I/16 z dnia 14'o4'2o16 r' w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015'
• 1. Uchwała została podjęta w glosowaniu jawnym stoslnkiem głosów:
• -za" -4.
• ,,pżecjw" 0,
• ''wstąymujących się,,- 1'
• 3 Uchwa}a wchodzi w łcie z dniem podjęcia'

Przewodnicfący - Janusz Paruze|

zastępca PŹewodniczącego - Piotr Regu|ski

członek _ A|eksander Gaczek

członek - Michał Rogatko

członek - M.chal Tatarek

Kużnia Racibolska 21 04 2016 |'

ucHWAŁA NR ir1l|v2016

Rady NadzorcŹe' ,,MFAMET" s.A. z dnia 2{ kwietnia 2016 r. w sprawle opinll dot. udzielenia absoluto.ium P.ez.sowi zarządu spółki z wykonan|a obowiązków za ]ok obrotowy 20{5.

• 1' Rada Nadzolcza' działąąc na podstawie ań, 382 s 1 k's'h' oraz s 21 statutu społki 'RAFAMET' S.A., wnosi do Walnego Zg@fftadzelia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorilm Prezesowi zarządu - Dyrektorowi Nacze|nemu _ Panu E, Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
• 1. Uchwała została podjęta jednogłośnie w glosowaniu tajnym.
• 3 Uchwała wchodz w życie z dniem podjęcia'

PŹewodniczacv. Janusz ParuzeL

Zastępca Przewodniczącego - Piotr RegJ|sl

członek - AIeksander Gaczek

członek _ |\4]chał Rogatko

członek - Michał Tatarek ?,r/- /

Kużnia Raciborska' 21'04'2016 r

ucHwALA NR 4ZtXl2016

Rady Nadzorczoj,,MFAt{Ef' S-A" z dnla 2l kwletnla 2016 r. w sp]awio opinii dol. udzlclcnia absolutorium w|ceprozglow| zarządu spółkl z wykonan|a obowiązków za rok obJotowy 2015.

• Rada Nadzorcfa' działając na podstawie ań' 382 s 1 k's,h. oraz s 21 statutu spółki 'RAFA[4ET' S.A., wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy o lJdzielenie absolutorium Wiceprezesowi zaŻądu - Dyrektorowi Hand|owemu - Panu Maciejowi lvlicha|ikowi z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do31.12.2015 r.
• 2' Uchwała została podjęta jednogłośnie W głosowaniu tajnym'
• 3 Uchwała wchodz| w zycE z dniem Podjęcia

PŻewodniczący - Janusz Paruze|

zastępca PŻewodnicfącego - Piotr Regu|ski

cfłonek - A|eksander Gaczek

czlonek - Michał Rogatko

członek - Michał Tatarek

KuŹnie Raciborska. 21 04.2016 r'

UcHwAł.Ą NR /Btlv20l6

Rady N.dżorcz.l ,,MFAMET' s.A' z dnla 2l kwlgtnia 2016 |. w .prawle prły,ęc|a aprawożdani. Rady NadzorcżoJ ż dziaŁ|noćc' w ]oku 20'5'

• 'L Rada Nadzorcra przyjmuje ,Sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Obrabiarek MFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z działa|ności w okresie od 01'01'2015 r' do 31'12'2015 r''. które stanowi załącznik do niniejszej uchwały'
• 1. Uchwała zostala podjęta w głosowaniu jawnym slosunkiem głosów:
• ,,2a" 3,
• "przeciw'- 0,
• "wstr2ymujących się" - 2 .
• 3' Uchwala wchodfiwżycie z dn.em podjęcia.

PŹewod niczący - Janusz Paruze|

zastępca PŻewodnicząc€go - Piotr Regu|ski

członek - A|eksander Gaczek

członek - Michał Rogatko

członek - [4ichał Tatarek

Żląka