Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 5, 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. Z DZIAŁALNoŚCI W oKRESIE oD 01'01'2015 r. Do 31'12.2015 r.

W ocenie Rady Nadzorcfej rok 2015 był ko|ejnym okresem dobrej współpracy zzaŻądem społki' zarówno podczas regulamych posiedzeń, jak i w trakcie roku obrotowego. Rada Nadzorcza omówila wszystkie istotne d|a funkcjonowania społki kwestie. pŹy cfym najważniejsze z nich dotyczyły: osiąganych wyników finansowych, prcwadzonej działalnoŚci operacyjnej' aspektÓw funkc,onowania społki za|eżnej zespół odlewni RAFAI.IET sp' z o'o.. bieżącej i p|zyszłą kontraktacji, zabezpieczenia spółki przed negat}Ąvnym wpłylvem uwarunkowań makroekonomicznych, sprawozdań i zaŻądzania zasobami |udzkimi jakimi dysponuje społka. dostosowania mode|u funkcjonowania do oczekiwań rynkowych w kontekŚcie posiadanych zasobów oraz realizacji projektu inwestycyjnego w postaci budowy ha|i montażu, zwiększającego zarówno konkurencyjność. jak i moż|iwości produkcyjne spółki'

Na posiedzeniach Rady omawiane były wszystkie k|ucfowe sprawy Ał'liązane z funkcjonowaniem spółki' Porządk. obrad były układane w taki sposób. aby obejmowały wszystkie zagadnienia. którymi powinna zajmować się Rada Nadforcza zgodnie f obowiązującym prawem. a takŹe b.eżącymi potrzebami ana|izy działa|ności operacyjnej' szczegółowy wykaz spraw' którymi zajmowała się Rada' zamieszczono w da|szej części sprawozdanla'

Biorąc powyższe pod uwagę' w ocenie Rady Nadzorczej, Rada jest dobŻe pzygotowana do wykonywania swo.ch ustawowych istatutowych kompetencji wypełnia je w sposób wlaŚc.wy, gwarantujący odpowiedni nadfór nad spółką we Wszystkich istotnych dziedzinach jej dfiała|ności' Profi|e merytoryczne członków Rady pozwa|ają na dokonywanie wie|oaspektowej ana|izy wsfystkich czynnikÓw mogących mieć wpływ na funkcjonowanie zarówno spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej'

1' SKŁAD RADY NADZoRCZE|'

W okresie od 01'0'|'2015 r. do 31.12'2015 r' Rada Nadzorcza soółki Fabrvka obrabiarek RAFAMET s.A' pracowała w następującym składzie:

• . Joanna Bryx-ogrodnik Pżewodnicząca Rady Nadzorczej (do dnia 14.01.2015 r'),
• . Marcin slarkowski PŻewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 24'02'2015 r' (zastępca PPewodniczącego Rady Nadforczej od dnia 16'04'2014 r)'

,r4 ^l

1\ ==*ffi-

/- c' /-- -;---- =-j ?r !

/v:" I

• . Aneta Fa|ecka zastępca PŻewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 24'02'2015 r' (członek Rady Nadzorczej od dnia 14.01.2015r.,,
• . Potr Regu|ski- cfłonek Rady Nadzorczej'
• . M|chał Rogatko członek Rady Nadzorczej'
• . Michał Tatarek członek Rady Nadzorczej'

Po dniu bi|ansowym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

• a) w dniu 23'02'2a16 |' Nadzwyczajne Watne zgromadzenie RAFA|\4ET s'A' odwołało ze skfadu Rady Nadzorczej spółki wszystkich dotychczasowych członków organu nadzoru, a następnie powołało w skład Rady Nadzo.czej Emitenta do czasu upłyłvu kadencji następujące osoby:
• . Aleksandra Gaczek,
• . Janusza Paruzel,
• . Piotra Regulskiego,
• . Michała Rogatko'
• . Michała Tatarka'
• b) dnia 08.03.2016 r- Rada Nadzorcza funkcję PŹewodniczącego Rady Nadzorczej powierzyła Panu Januszowi Paruzel' natomiast funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej objął Pan Piotr Regulski.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej replezentują Wysoki poziom plzygotowania zawodowego. Wynikający zposiadanych kwalifikacji oraz doŚwiadczenia w zak.esie za|ządzania' marketingu i prawa. Życiorysy członków Rady dostępne sąna stronie intemetowej spółki'

2' wYKAZ TERMINÓW PosIEDZEŃ nłlY rvłozoRczn;.

Wokresie sprawozdawcfym Rada Nadzorcza zebrała się w następujących terminach:

• 1) '13.01.2015r.,
• 2) 24.42.2015 t.,
• 3) 21'oĄ'2015 |''
• 4) 02.06.2015 r.,
• 5) 22.09.2015 |.,
• 6) 03.11.2015 r.

Posiedzenia fwoływane były W trybie zwyczajnym z wczeŚn;ejszym pisemnym zawiadomieniem wszystkich członków Rady o terminie, miejscu ipzewidwanym poządku obrad' spotkania odbywały się w siedzibie spółki w Kuźni Raciborskiej,

-Ę== Jh1

Terminy ko|ejnych posiedfeń o.az porządek obrad uslalane były z odpowiedniń wypŹedzeniem pozwa|ającym na zapoznanie się f całokształtem pfedmiotu obrad pŻez wszystkich cfłonków organu nadforczego.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza podjęła 13 uchwał' Pomiędzy posiedzeniami Rada Nadzorcza za pomocą środkÓw befpośredniego porozumiewania się na od|egłość podjęła jedną ucnWaĘ'

3. UcHwAŁY RADY NADZoRCZE|.

L.P.	O.ta	r
1	13.01.2015 r	221Xn015	w sp€wi6 dokooptowania czlonka Rady Nadforcfoi
2.	24.02.2015	231N2015	w sprew € wyboru Pfewodnicfącego Rady Nadzorcz€j MFAnłET
3.	2102.2015 r	241Xt2015	w 3p.awig w}boru zaslępcy Pfzewodniozącego Rady Mdzorczoj
	21.02 2015	25txr2015	w sP.awo Pzyjęda podstarc*ych pargrnetńw .Planu technlcŹno - akonomiczn€goRAFAMETsA na lok2015.
5.	21 U 2015	2611xt2015	w sprawb ocany spEt'/ozdania zarądu z dfia a no\$i sńki za rck 2014 o.a' sprawozdania frnansorego sB'łki fa lok oblltcRy 2014
6.	21.04.2015 r	2711X12015	w 3pr.wi6 oceny ŚpErcfdania zażądv z fjfiń noś{. GruP, r€pbło'łej RAFAMET fa rck 2014 oraz skonso idovran€go spEwofd5ńia finańso'łego Grupy Kapńałorej MFAMET fa .ok
7	21.U.2015 t.	28t J2015	w śprawio oPiniidoMiosk! zażądu o podziale zysku z€ rok
L	21.U.2015 t.	291N2015	w sp gwis opinii dot udzie enia ab€oJuto um P.6Źa3owi zarządu spóIt z wykonania obowiązków za rok ob.otNy 2014
9.	21 .U.2015 t.	30IX12015	w sptltl'i€ opinii dot. udzie enia ab€o ubnufi WicepEf\$ow zaŹądu spó]kif wykonania obdią'2iÓw za mk oboloły 2014
10.	21.U.2915 t-	3VtX/2015	w splawis p.zyjęcie spE9@dania Rady Nadzo.czej z dzia a noś.i w .oku 2014
1 1	02.06.2015 r.	32jvĘo15	w sprald€ pzyfnania premii ro&lr€i z2 2014 ' e o^kołn ?'żĄdn spólti
12.	29.06.2015 L	33/ x./2015	w sprawle wyboru podmiolu upEwnionego do badanE i pŹ€g ądu sprawozdań frnansoByń
13.	03.11.2015 r	utxnol5	w 3praw6 przyjęcia .asad pr.yznawania premii rocfnoj d a zarŹądu Fsbryki Ob abiarsk MFAMET S.Ą.

Ł cr?=ę,-'''-'{!

4. TEMATYKA POSIEDZEN RADY NADZORCZEI

Do najważniejszych spraw poruszanych wtrakcie posiedzeń Rady na|eżały:

• . omawianje wyników ekonomiczno. finansowych zakończenia roku 2014 i ich ocena,
• . zapoznanie się z podstawowymi danymi ze sprawozdania finansowego Fabryki obrabiarek MFA|\4ET s'A. i GrUpy Kapitałowej'
• . podział zysku za 2014 |, '
• . wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe za rck 2014'
• . omówienie "P|anU techniczno . ekonomicznego RAFAlvlET s-A. na rok 2015,',
• . monitorowanie kontraktacji produktów spółki oraz bieżącej rea|izacji prog|amu sp.zedaży wraz z ana|iząodchy|eń od przyjętego budżetu'
• . b.efące omawianie osiąganych Wyników ekonomicfno. finansowych'
• . ana|iza ibieżący monitoring sytuacji w spółce za|eżnej zespoł od|ewni RAFA|\4ET sp' z o.o',
• . pzyznanie członkom zaŻądu premii rocznej za2014 t''
• . usta|enie nowych zasad premiowania zaŻądu MFA|\4ET s.A''
• . analiza i monitorcwanie rea|izacji projektu budowy Ha|i Montażu || wraz z analizą potencja|nego wpływu inwestycji budowy ha|i produkcyjnej na efektywność i rozwój spółki MFAMET S.A..
• . dyskusja nt' strategii spółki i Grupy Kapitałowej w obecnych uwarunkowaniach rynkowych'

Na każdym posiedzeniu Rady do stałych punKów po|ządku obrad na|eżało:

• . p.zyjęcie protokołu z popŻedniego posiedzenia'
• . ocena wyników ekonomiczno finansowych społki na podstawie dokumentów. rnateliałów oaz info|maqi zafądu'
• . informac].e o działa|ności społki narastąąco We wszystkich miesiącach 20t5 r',
• . ana|iza back|ogu spółki na rok 2015 iokresy przyszłe,
• . sprawy bieżące, w ramach których pŻekazywane były .nformacje o działa|ności spółki nie objęte poRądkiem obrad'

5. CZYNNOSCI KONTROLNE RADY NADZORCZEI

Rada Wykorzystując swoje statutowe upńwnienia spElwowała nadzór nad działa|noŚcią spółki we wszystkich podstawowych dziedzinach jej dfiała|ności w sposób stały iciągły w czasie całego roku obrotowego' otrzymując od zarŹądu społki wsze|kie niezbędne do wykonywania swoich czynności informacie.

czynności nadzorcze obejmowały dziala|ność spÓłki i Grupy Kapitał]cwej RAFAMET' w tym kont.o|ę faktyczną dzialalności i inicjatyw Zarządu oraf kontroIę pod wzg|ędem ce|owości i racjona|noścj gospodarki zarządu' ----tr:---> ].1

ś

'q

W wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 382 s 3 k.s.h' Rada Nadforcza dokonała oceny sprawozdania zi.ądu f dfiała|ności społkioraz splEwozdania finansowego za2015 |

Przedkładając niniejsze sprawozdanie zwyczajnemu Walnemu zgromadzeniu spółki' Rada Nadzorcza wnosio udfie|enie absolutorium wszystkim członkom Rady, rea|izującym swoje obowiązki w 2015 roku.

PŻewod nicfący _Janusz Paruze|

zastępca Przewodniczącego - Piotr Regu|ski

członek _ Aleksander Gaczek

cfłonek - lvlichał Rogatko

członek - Michał Tata.ek