Biofactory Spolka Akcyjna

AGM Information • May 9, 2016

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 27 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 1/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia ........

UCHWAŁA NR 2/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, wybiera … -osobową Komisję Skrutacyjną w składzie: …................................................................

UCHWAŁA NR 3/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2015, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,

• rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący

• zysk netto w wysokości 308.293,06 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu

z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok

Działając na podstawie art. 382 §3 i art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, uchwala co następuje: § 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2015, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2015 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za 2015 rok

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej oraz wniosku Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA , uchwala co następuje:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA przeznacza cały zysk netto za 2015 r. na kapitał zapasowy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Trochim – Prezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Krzysztof Trochim był Prezesem Zarządu przez cały 2015 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Krzysztofowi Olbrycht – Wiceprezesowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Krzysztof Olbrycht był Wiceprezesem Zarządu przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Kazimierzowi Szot – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Kazimierz Szot był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Tomaszowi Sierakowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Tomasz Sierakowski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Zbigniewowi Lipieta – Sekretarzowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Zbigniew Lipieta był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje: § 1. Udziela się absolutorium Dariuszowi Kurpiewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Dariusz Kurpiewski był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory SA z siedzibą w Bieczu z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biofactory SA z siedzibą w Bieczu uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Arturowi Bielaszce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. Artur Bielaszka był członkiem Rady Nadzorczej przez cały 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biecz, 09.05.2016