Talex S.A.

AGM Information • May 11, 2016

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bartłomieja Nowaka."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Robert Fiołek i Pan Andrzej Rózga."

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	1.770.538
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	747.340

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 o sumie bilansowej 106.334.072.36 PLN (słownie: sto sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa 36/100 złotych) i zysku netto 6.249.910,08 PLN (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych)."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia o pokryciu z kapitału zapasowego straty w kwocie netto 728.742,72 PLN (słownie: siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa 72/100 złotych) wynikającej z wniesionych w 2015 r. zaległych opłat licencyjnych za lata 2011 – 2014. Powyższa strata wynika z korekty błędu – w rozumieniu ustawy o rachunkowości – i odnosi się jedynie do zatwierdzonych wyników finansowych lat ubiegłych."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.109.878 procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: 70,33 % łączna liczba ważnych głosów: 2.517.878 o w tym głosów "za": 2.517.878 o w tym głosów "przeciw": 0 o w tym głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2015 w wysokości 6.249.910,08 PLN (słownie: się sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć 8/100 złotych), w ten sposób, że:

• a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
• b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,30 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
• na każdą akcję serii A przypada 1,30 PLN,
• na każdą akcję serii B przypada 1,30 PLN,
• na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
• na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
• na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
• c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę: kwoty zysku netto Spółki za rok 2015 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2015.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch równych ratach, co oznacza, iż dla każdej raty na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 0,65 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć groszy).

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 23 maja 2016 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

• 7 czerwca 2016 roku dla pierwszej raty dywidendy,
• 4 października 2016 roku dla drugiej raty dywidendy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.498.538
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	49,99 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.770.538
	o	w tym głosów "za":	1.770.538
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.498.538
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	49,99 %
	łączna liczba ważnych głosów:	1.770.538
	o w tym głosów "za":	1.770.538
	o w tym głosów "przeciw":	0

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.498.538
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	49,99 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.770.538
	o	w tym głosów "za":	1.770.538
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.109.878
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		70,33 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.517.878
	o	w tym głosów "za":	2.517.878
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2016 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2.106.842
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	70,23 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.514.842
	o	w tym głosów "za":	2.514.842
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0