Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

AGM Information • May 11, 2016

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – "KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych (posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego) wniosku o wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad ZWZ RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 31 maja 2016r. , jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.

8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.:

1) projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A.,

2) uzasadnienia do projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).