Jujubee Spolka Akcyjna

AGM Information • May 13, 2016

Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jujubee S.A.

w dniu 10 czerwca 2016 roku.

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Jujubee S.A. (www.Jujubee.pl).

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania / Siedziba firmy: …………………………….…………………………………………
PESEL / REGON: ……………………………………………………………………………………………….

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: …………………………………………………………………….
Adres zamieszkania / Siedziba firmy: …………………………….………………………………….……
PESEL / REGON: ……………………………………………………………………………………………

Pełnomocnictwo z dnia: …………………………………………..

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

…………… akcji

…………… głosów

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Proponowana treść uchwały:

Działając na podstawie art. 420 par. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje w skład komisji skrutacyjnej nw. osoby:

1 Pana/Panią……………….

1. Pana/Panią………………

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowana treść uchwały:

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………...…

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej, wyboru komisji skrutacyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 r., a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego propozycji podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej JUJUBEE S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Zamknięcie obrad.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, do ww. Uchwały zostały opublikowany wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")

głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy

2015, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Jujubee Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2015 zawierające:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy 1 885 334,32 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 32/100);
• rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100);
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 665 635,27 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 27/100);
• rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 207 524,63 zł (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 63/100);
• informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1,

Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100), zostaje przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")

głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michałowi Stępień – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")

głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Duch – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")

głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Zieliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Igorowi Zieliński – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Maciejowi Stępień – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Duch – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Zieliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Filipowi Zieliński – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku "X")
głos za	- liczba głosów:
głos przeciw	- liczba głosów:
głos wstrzymujący się	- liczba głosów:
Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Treść sprzeciwu:

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kuliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Kuliński – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Kuliński absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Proponowana treść uchwały:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1
Udziela	się	Panu	Szymonowi	Kuliński	–	Członkowi	Rady	Nadzorczej,	absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.