Jujubee Spolka Akcyjna

AGM Information • May 13, 2016

Uchwała nr 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………………………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, w głosowaniu tajnym uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach powołuje w skład komisji skrutacyjnej nw. osoby:

• 1 Pana/Panią ……………….
• 1. Pana/Panią ……………….
• 1. Pana/Panią ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
• a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
• b) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015;
• c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki JUJUBEE S.A. z siedzibą w Katowicach z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, do ww. Uchwały zostały opublikowany wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2015 zawierające:

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy 1 885 334,32 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 32/100);
• rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk netto w wysokości 118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100);
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 1 665 635,27 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 27/100);
• rachunek przepływów pieniężnych za rok 2015, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 207 524,63 zł (słownie: jeden milion dwieście siedem tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 63/100);
• informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe, opinia i raport biegłego rewidenta stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym w dniu 07.04.2016 r.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie 118 432,27 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 27/100), zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano …………………. ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Michałowi Stępień – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• za oddano ……………....
• przeciwko oddano ……………….
• wstrzymujących się ……………….

Uchwała nr 8/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Arkadiuszowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Arkadiuszowi Duch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Igorowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Igorowi Zielińskiemu – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Stępień absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Stępień – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano …………………. ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Filipowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Filipowi Zielińskiemu – Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano …………………. ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 12/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Duch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Duch – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano …………………. ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

Udziela się Panu Maciejowi Kulińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….

Uchwała nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Szymonowi Kulińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Szymonowi Kulińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały oddano ………………….

ważnych głosów z ………………… akcji ( …………% kapitału zakładowego),

• za oddano ……………....

• przeciwko oddano ……………….