Telesto Spolka Akcyjna

AGM Information • May 13, 2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 10.06.2016

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____________.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzeni oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za 2015 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie przez walne zgromadzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2015 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2015roku.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.833.734,66 zł (osiem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści cztery złote i 66/100);
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100);
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 43.882,91 zł (czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 91/100);
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy i 50/100);
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 540.429,50 zł (pięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i 50/100) z zysków z przyszłych okresów.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Józefowi Głowania absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Bartoszowi Radziszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Andrzejowi Polkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 1.01.2015 r. do 22.06.2015 r.

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 2

§ 2

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 10.06.2016

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Grażynie Ludwikowskiej-Barcic absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 10.06.2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 30.07.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3