S 4 E Spolka Akcyjna

AGM Information • May 18, 2016

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
• 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
• b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 r.
• 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015,
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
• 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,

• c) podziału zysku za rok obrotowy 2015,

• wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r. e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.

• 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, składające się ze:

• a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się kwotą 127 744 062,07 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
• b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 063 548,78 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
• c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 063 548,78 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
• d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 069 310,03 zł (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych trzy grosze),

§ 2

e) dodatkowych not i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie"S4E" S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwala, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie"S4E" S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 3.063.548,78 PLN (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Prezesowi Zarządu "S4E" S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Rafałowi Gutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu "S4E" S.A. Rafałowi Gutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Zarządu "S4E" S.A. Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie "S4E" S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Albera absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Andrzejowi Albera absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Tadeuszowi Janowi Kudła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" S.A. Tadeuszowi Janowi Kudła absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej "S4E" S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.