AGM Information • May 18, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje __________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Projekt Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność glosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2015; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwał w sprawach:
udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015,
udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 162 599 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 459 tys. zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 2 642 tys. zł (słownie: dwa sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2 642 tys. zł (słownie: dwa sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysiące złotych),
informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:
Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. w wysokości 2 458 695,90 złotych (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 90/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2015 trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., na które składają się:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 175 600 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów sześćset tysięcy złotych),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący stratę netto w kwocie 1 070 tys. zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych),
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości minus 887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 887 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 373 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2015 trwającym od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Maciejowi Markiel, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Urszuli Gotz, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.
z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Joannie Duda-Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2015r. do dnia 10 czerwca 2015r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 16.06.2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 10 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.