Trakcja S.A.

Audit Report / Information • May 18, 2016

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 maja 2016 roku, na podstawie Artykułu 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki podjęła decyzję o wyborze Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (nr uprawnień KIBR: 73), któremu powierzony zostanie:

a) przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2016 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2016 roku;

b) badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok 2016;

c) badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań rocznych za 2016 rok spółek z Grupy Trakcja;

d) przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2016 roku.

Spółka korzystała uprzednio z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

(i) na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2013 r., na przeprowadzenie uzgodnionych procedur w odniesieniu do wybranych zagadnień księgowych. Usługa miała charakter wyłącznie informacyjny.

(ii) na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 2014 r. wybranemu podmiotowi powierzono: przegląd jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 roku; badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok; badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań rocznych za 2014 rok spółek z Grupy Trakcja; przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2014 roku.

(iii) na podstawie umowy z dnia 3 sierpnia 2015 r. wybranemu podmiotowi powierzono: przegląd jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2015 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2015 roku; badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok 2015; badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań rocznych za 2015 rok spółek z Grupy Trakcja; przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych spółek z Grupy Trakcja za pierwsze półrocze 2015 roku.

Umowa zostanie zawarta na okres przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w punkcie a) i d) sporządzonych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz badania rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa w punkcie b) i c) sporządzonych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.