Editel Polska Spolka Akcyjna

Board/Management Information • May 19, 2016

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ INTERSPORT POLSKA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2015

W związku z przyjętymi przez Spółkę Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza ustala co następuje:

1. W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 17 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

• 1. Artur Olender Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
• 1. Beata Mikołajko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 1. Łukasz Gil Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
• 1. Dorota Radwańska Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
• 1. Piotr Dygas Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.

W okresie od 17 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza wykonywała obowiązki nadzoru nad działalnością spółki działając w następującym składzie:

• 1. Artur Olender Przewodniczący Rady Nadzorczej, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
• 1. Beata Mikołajko Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 1. Łukasz Gil Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Audytu,
• 1. Dorota Radwańska Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji,
• 1. Piotr Dygas Członek Rady, będący jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji i Komisji Audytu.
• 1. Mathias Boenke Członek Rady, będąca jednocześnie członkiem Komisji Wynagrodzeń i Nominacji.

2. W roku obrotowym 2015 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej, w których poza członkami Rady Nadzorczej uczestniczyli również członkowie Zarządu Spółki.

3. W ciągu roku obrotowego Rada Nadzorcza podejmowała następujące uchwały:

• a. W sprawie wyboru członków Komisji Audytu i Komisji Wynagrodzeń i Nominacji;
• b. w sprawie przyjęcia sprawozdana z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW;
• c. w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek

Notowanych na GPW;

• d. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki;
• e. w przedmiocie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

4. Do pozostałych zadań wykonywanych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2015 należało również:

• a. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd podsumowaniem roku 2014.
• b. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd planami na 2015 rok oraz ich realizacją za okres styczeń – luty 2015 roku.
• c. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Audytu za rok 2014.
• d. Omówienie pisemnego sprawozdania z działalności Komisji Wynagrodzeń i Nominacji za rok 2014.
• e. Podsumowanie prac Rady Nadzorczej w 2014 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdana z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
• f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu INTERSPORT Polska S.A. za 2014 rok.
• g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. za 2014 rok, przy uwzględnieniu opinii biegłego rewidenta badającego powyższe sprawozdanie.
• h. Omówienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.
• i. Omówienie projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2015 rok i wyrażenie na ich temat opinii.
• j. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.
• k. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami Spółki osiągniętymi w I kwartale 2015 roku.
• l. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd wynikami sprawozdania z realizacji planu finansowego Spółki w pierwszej połowie 2015 roku.
• m. Omówienie i ocena bieżącej działalności sytuacji Spółki.
• n. Zapoznanie się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem z dotychczasowej realizacji planu finansowego Spółki w 2015 roku.
• o. Zapoznanie się z przedstawionymi przez Zarząd założeniami do planu finansowego Spółki na 2016 rok.
• p. Zapoznanie się z przedstawioną przez Komisję Audytu rekomendacją dotyczącą wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

5. Działająca w ramach Rady Komisja Audytu zajmowała się w roku obrotowym 2015 następującymi sprawami:

a. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki.

b. Rekomendowała Radzie Nadzorczej INTERSPORT Polska WL Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiot mający pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

c. Zapoznała się z wynikami pracy biegłego rewidenta i sporządzonym przez niego sprawozdaniem za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

d. Przeprowadziła dyskusję dotyczące:

• uwag biegłego rewidenta Spółki do sprawozdania finansowego za 2014 roku przedstawione w liście do Zarządu;
• bieżącej sytuacji spółki oraz oceny ryzyk związanych z prowadzoną działalnością;
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok;
• sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok;
• opinii i raportu biegłego rewidenta WL Finanse sp. z o.o. badającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok.

6. Działająca w ramach Rady Komisja Wynagrodzeń i Nominacji zajmowała się w roku obrotowym 2015 następującymi sprawami:

• a. Dokonała okresowej ocena struktury, liczby członków, składu i wyników pracy Rady.
• b. Dokonała okresowej oceny umiejętności, wiedzy i doświadczenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• c. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie ustalenia zasad planowania zastępstw w Spółce.
• d. Przeprowadziła dyskusję na temat poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla.
• e. Przeprowadziła dyskusję w przedmiocie oceny systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce.

Rada Nadzorcza ocenia, że opisane powyżej działania połączone z wnikliwą oceną sprawozdań finansowych spółki za rok 2015 stanowią podstawę do sformułowania rzetelnej oraz pozytywnej opinii dotyczącej sytuacji w spółce w roku obrotowym 2015.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

__________________________________________

Artur Olender – Przewodniczący Rady Nadzorczej