Editel Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • May 19, 2016

Proponowany porządek obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A.

zwołanego na 16 czerwca 2016 roku.

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 5. Przyjęcie porządku obrad.
• 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym pokrycia straty.
• 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
• b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy komitetów działających w ramach Rady wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
• 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
• b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
• c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku,
• d. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
• 14. Wolne wnioski.
• 15. Zamknięcie obrad.