ML System S.A.

AGM Information • May 19, 2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A. dnia 19.05.2016 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera:

1. Pana Bogusława Pilszczka

2. 1. Pana Leszka Ciupińskiego
3. na Członków Komisji Skrutacyjnej.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 011 655

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 99 926

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Pana Mirosława Butryna na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. *****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 061 448

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego
• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164 760 295,44 złotych
• sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 9 946 536,99 złotych
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5 055 735,96 złotych
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 703 427,02 złotych; przy saldzie na koniec okresu w wysokości 10 844 395,13 złotych
• informację dodatkową

według których rok obrotowy 2015 zamknął się zyskiem (dochodem całkowitym ogółem) w kwocie 9 946 536,99 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 164 760 295,44 złotych *****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A., z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES SYSTEM Scandinavia AB, i ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2015, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:

• − wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
• − skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 187 293 078,69 złotych
• − skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 8 317 904,84 złotych
• − sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6 684 368,11 złotych
• − skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 837 632,22 złotych; przy stanie na koniec okresu w wysokości 20 591 894,84 złotych
• − informację dodatkową

według których rok obrotowy 2015 zamknął się zyskiem (całkowitym dochodem ogółem) w kwocie 8 317 904,84 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 187 293 078,69 złotych. *****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kwotę 813 406,11 zł (osiemset trzynaście tysięcy czterysta sześć zł 11/100), stanowiącą część kapitału zapasowego, na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, art. 347, art. 348 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w roku 2015 w kwocie 9 902 503,14 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset trzy złote 14/100) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

• 1. Łączna kwota dywidendy wynosi 10 715 909,25 zł (dziesięć milionów siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięć złotych, 25/100) i obejmuje:
• 1.1. całość zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały w kwocie 9 902 503,14 zł (dziewięć milionów dziewięćset dwa tysiące pięćset trzy złote 14/100),
• 1.2. kwotę 813 406,11 zł (osiemset trzynaście tysięcy czterysta sześć złotych 11/100) pochodzącą z kapitału zapasowego, przeznaczoną na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5/2016 Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

§ 3 Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637. Dzień dywidendy ustala się na: 20 czerwca 2016 r. Termin wypłaty dywidendy: 4 lipca 2016 r.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mirosławowi Butrynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 061 448

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 50 133

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Mikołajowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 17 986 226

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 12 125 355

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jerzemu Burdzy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 011 655

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 99 926

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2015.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 30 111 581

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 25 829 581

Liczba głosów "przeciw": 4 282 000

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera pana Pawła Jagusia na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 25 829 581

Liczba głosów "przeciw": 4 282 000

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie: zmiany w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia dokonać zmiany art. 22 statutu w ten sposób, że obecne brzmienie pkt 11) w ust. 2:

• 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Zarząd prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników podmiotów zależnych w następujących sprawach:
• i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości;
• ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;

iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania

Otrzymuje brzmienie:

• 11) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w następujących sprawach, o ile w podmiocie zależnym nie została powołana rada nadzorcza uprawniona do wyrażania na nie zgody:
• i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości;
• ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
• iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania
• iv. zaciąganie zobowiązań przez spółkę zależną od Spółki, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których były lub są zaciągane zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
• v. rozporządzanie prawami przez spółkę zależną od Spółki, innymi niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
• vi. wprowadzanie zmian umów spółki (aktów założycielskich) lub statutów spółek zależnych od Spółki,
• vii. dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego spółek zależnych od Spółki,
• viii. nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji i przystąpienie do spółki osobowej.

a obecne brzmienie ust. 4 w miejsce dotychczasowego brzmienia:

• 1. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 22 ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności:
• 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi Spółki;
• 2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki, realizacji zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Zarząd umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę własnych produktów klientom.

Otrzymuje brzmienie:

• 1. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Zarząd następujących czynności:
• 1) zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi od Spółki;
• 2) transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub spółki zależnej, realizacji ujętych w planie rocznym zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Spółkę lub spółkę zależną umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę lub Spółkę zależną, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę lub spółkę zależną własnych produktów jej klientom;
• 3) wykonywanie przez Spółkę praw głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 11) tiret I - V jeśli czynności w nich opisane są dokonywane wyłącznie pomiędzy Spółką a spółką od niej zależną albo wyłącznie pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki.

Walne Zgromadzenie upoważnia jednocześnie Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana zostaje wprowadzona w celu ujednolicenia zasad sprawowania nadzoru korporacyjnego w całej grupie kapitałowej ES-SYSTEM i uczynienia go bardziej efektywnym, a w jej konsekwencji odpowiednim zmianom mają ulec umowy spółek zależnych.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 011 655

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,02%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 011 655

Liczba głosów "za": 25 729 655

Liczba głosów "przeciw": 0

Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z 19 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM w ten sposób, że nadaje mu następujące brzmienie:

Regulamin Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady działania Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A.,

zwanej dalej "Radą Nadzorczą" lub "Radą". -----------------------------------------------------------------

§ 2

Rada działa na podstawie Kodeksu S półek H andlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

§ 3

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień i obowiązków Rady należy w szczególności:---
• a. badanie sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat,-----------
• b. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,---------------------------------------------------------------
• c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a i b powyżej,----------------------------------------------------------------------
• d. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,---------------------------------------------------------------------------------------------------
• e. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,---------------------------------------------------------------------------------------------
• f. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,------------------------
• g. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,---------------------
• h. zatwierdzanie planu rocznego działalności Spółki opracowanego przez Zarząd zgodnie z art. 16 Statutu, ---------------------------------------------------------------------------------------------
• i. określanie w drodze uchwały struktury planu działalności Spółki, o którym mowa w art. 16 Statutu wraz z podaniem jego obligatoryjnych elementów, ------------------------------------

j. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w następujących sprawach, o ile w podmiocie zależnym nie została powołana rada nadzorcza uprawniona do wyrażania na nie zgody:

i. nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości;

• ii. nabycie, zbycie lub obciążenie prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
• iii. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania
• iv. zaciąganie zobowiązań przez spółkę zależną od Spółki, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których były lub są zaciągane zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
• v. rozporządzanie prawami przez spółkę zależną od Spółki, innymi niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami.
• vi. wprowadzanie zmian umów spółki (aktów założycielskich) lub statutów spółek zależnych od Spółki,
• vii. dokonywanie podwyższenia kapitału zakładowego spółek zależnych od Spółki,
• viii. nabycie, zbycie lub obciążenie udziałów lub akcji i przystąpienie do spółki osobowej.

k. wyrażanie zgody na dokonanie przez Zarząd Spółki następujących czynności: --------------

i. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz udziałów i akcji w spółkach, -------

ii. nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie; --------------------------------------------------------------------

iii. zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji przez Spółkę, jeśli wiązałoby się to z zaciągnięciem zobowiązania w wysokości ponad 1.000.000 (jeden milion) złotych; --------------------------------------------------------------------------------------------------

iv. zaciąganie zobowiązań przez Spółkę, innych niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); -----------------------------------

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie zarówno do transakcji obejmujących świadczenia jednorazowe, jak i świadczenia okresowe (m. in. wynikające z umów terminowych), a także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania. W przypadku świadczeń okresowych, przy ustalaniu wartości takiej transakcji należy wziąć pod uwagę cały okres jej trwania. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, wobec których zaciągane są zobowiązania, przy ustalaniu jej wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. ------------------------------------

v. rozporządzanie prawami Spółki, inne niż wymienione powyżej, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); ------------------------------------

Próg kwotowy 500.000 zł ma zastosowanie także do transakcji z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem. W przypadku transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi z osobami, na rzecz których następuje rozporządzenie prawem, przy ustalaniu ich wartości należy kierować się łączną wartością wszelkich transakcji dokonanych z tymi podmiotami i osobami. -------------

• 1. Zgoda Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt. j) i k), nie jest wymagana przy dokonywaniu przez Spółkę lub spółkę zależną następujących czynności: ---------
• a. zaciąganie zobowiązań i rozporządzanie prawami Spółki z podmiotami zależnymi od Spółki;
• b. transakcje podejmowane w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki lub spółki zależnej, realizacji ujętych w planie rocznym zadań inwestycyjnych, wykonywania czynności zwykłego zarządu, w szczególności zawierania przez Spółkę lub spółkę zależną umów sprzedaży dotyczących zakupu komponentów niezbędnych do wykonania produktów oferowanych przez Spółkę lub Spółkę zależną, gotowych produktów przeznaczonych do dalszej sprzedaży, czy też sprzedaży przez Spółkę lub spółkę zależną własnych produktów jej klientom;
• c. wykonywanie przez Spółkę praw głosu na zgromadzeniach spółek zależnych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt. j) tiret I - V jeśli czynności w nich opisane są dokonywane wyłącznie pomiędzy Spółką a spółką od niej zależną albo wyłącznie pomiędzy spółkami zależnymi od Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.---------------------
• 1. Rada Nadzorcza może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia lub samodzielnie zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach wskazanych w Statucie Spółki i w Kodeksie Spółek Handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. -----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku, gdy w związku z liczebnością Rady Nadzorczej nie ma obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, obowiązki Komitetu Audytu sprawuje bezpośrednio sama Rada Nadzorcza.
• 1. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Komitetu Audytu w przypadku jego powołania. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony. ---------------------------------------------
• 1. W przypadku braku obowiązku tworzenia Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin sprawowania obowiązków Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą. Regulamin obowiązuje do momentu jego uchylenia, bez względu na upływ kadencji Rady Nadzorczej, w trakcie której Regulamin został uchwalony. ---------------------------------------------------------------

§ 4

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.--- 2. Przy obejmowaniu funkcji członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat:

2. a) swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady w sprawie rozstrzyganej przez Radę, -------------------------

3. b) pełnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym funkcji członka Zarządu w ciągu ostatnich pięciu lat, ----------------------------------------------------------------
4. c) zatrudnienia w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym w ciągu ostatnich trzech lat, ---------------------------------------------------------------------------------------
5. d) otrzymywania, w tym również w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady, dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, -----------------------------------------------------------------------------------------
6. e) bycia akcjonariuszem lub reprezentowania w jakikolwiek sposób akcjonariusza

posiadającego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG, ----------------------------------------------------------------------------------------------

• f) utrzymywania obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, --------------------------------------------------
• g) bycia wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, ---------------------------------
• h) pełnienia funkcji członka Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej i posiadania innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach, --------------------------------
• i) pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat, ---------------------------------------------------------------------------------------------

• j) bycia członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. b)-h). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Obowiązek złożenia Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczy również każdorazowej zmiany stanu faktycznego, skutkującej powstaniem opisanych w § 4 pkt. 2 powiązań i stosunków. Wzór oświadczenia członka Rady stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.-------------------------

§ 5

• 1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. --------------------------------------------
• 1. Ustępujący członkowie Rady mogą zostać wybrani ponownie.-------------------------------------

§ 6

• 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które ustala również liczebność Rady oraz wybiera jej Przewodniczącego. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady w czasie trwania kadencji, zwolnione miejsce może być uzupełnione w trybie przewidzianym dla wyboru członka Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.--------------------------------------------------
• 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----------------------

§ 7

• 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----------------

§ 8

• 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
• 1. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji zmieniać osoby pełniące funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.--------------------------------------------------------------
• 1. Uchwały, o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu zapadają w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.--------------------------------------------------------------

§ 9

• 1. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy jej obradom. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenie Rady może zwołać również Wiceprzewodniczący Rady.---------------------------

§ 10

• 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał.------------------------------
• 1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od złożenia takiego wniosku.--------------------------------------------------------------------------------
• 1. W razie niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
• 1. W posiedzeniu mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem posiedzeń, w których porządku obrad wprowadzono sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, a w szczególności odwołanie członków Zarządu, sprawy dotyczące odpowiedzialności członków Zarządu wobec Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------------

§11

• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby oddanych głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.-----------------------------
• 1. Członek Rady powinien powstrzymać się od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady a Spółką. O zaistniałym konflikcie członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji.-----------------------------------------------------
• 1. Głosowanie przeprowadzane na posiedzeniach jest jawne, za wyjątkiem głosowania w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia członka Zarządu oraz w sprawach, o których mowa w § 8 ust. 3. W innych sprawach głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.---------------------------------------------------------------

§12

• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.------------------------------------------
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Pisemny głos może być oddany tylko za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu i nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.------------

§13

• 1. Posiedzenia Rady zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Zwołanie posiedzenia może również nastąpić przez wysłanie zaproszenia

wraz z proponowanym porządkiem obrad za pomocą faksu, poczty elektronicznej, SMS lub przez osobiste wręczenie zaproszenia. Zwołanie posiedzenia Rady w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile fakt doręczenia zaproszenia członkowi Rady nie budzi wątpliwości, a zaproszenie zostało wysłane lub wręczone co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.---------------------------------------

• 1. Zaproszenie na posiedzenie może również nastąpić telefonicznie, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, przy czym członka Rady należy poinformować o proponowanym porządku obrad. Zwołanie posiedzenia w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest skuteczne, o ile zawiadomiony w ten sposób członek Rady stawił się na posiedzenie i potwierdził pisemnie fakt poinformowania go o tym posiedzeniu lub wziął udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. --------------
• 1. Termin, miejsce i porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może również zostać ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady. Poinformowanie członków Rady na odbywającym się posiedzeniu o terminie, miejscu i porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady zastępuje zaproszenie na posiedzenie Rady w stosunku do tych członków Rady, którzy byli obecni na tym posiedzeniu. ---------------------------------------------

§14

• 1. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zachowania wymogów określonych w § 13 w przypadku, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy jej członkowie i żaden nie sprzeciwia się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami.—
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest możliwe również wtedy, gdy podjęcie uchwały przez Radę jest konieczne dla zapobieżenia poniesieniu szkody przez Spółkę lub gdy przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.--------------------------------------------------------------------

§15

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie dotyczy to podjęcia uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§16

• 1. Podjęcie uchwał w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej w przypadku konieczności niezwłocznego podjęcia uchwały, gdy nie ma możliwości osobistego uczestniczenia wszystkich członków Rady w posiedzeniu.-----------
• 1. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć jedynie konkretnego projektu uchwały. Uchwała jest ważna, jeśli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 wymaga bezwzględnej większości głosów członków Rady.---------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku podejmowania uchwał w drodze pisemnego głosowania, członkowie Rady, w terminie określonym przez Przewodniczącego, oddają pisemnie głos "za" albo "przeciw" bądź też wstrzymują się od głosu. Oddanie głosu następuje przez podpisanie się pod projektem uchwały przesłanym przez Przewodniczącego, w miejscu przewidzianym dla głosów "za" albo głosów "przeciw" bądź głosów wstrzymujących się. Wykluczona jest możliwość jakiejkolwiek dyskusji pisemnej nad projektem uchwały. Projekt uchwały powinien wskazywać, że głosowanie nad uchwałą ma charakter pisemny. Uchwała jest podjęta z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady pisemnych stanowisk od wszystkich członków Rady, o ile za uchwałą głosowała bezwzględna większość członków Rady.-----------------------------------------------------------------------------------

5.	Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga sporządzenia protokołu przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, podpisanego przez osobę sporządzającą protokół, do którego dołączony zostanie zapis przebiegu dyskusji i głosowania nad uchwałą (zapis telekonferencji, chatu). Do protokołu z podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio zasady dotyczące sporządzania protokołów z posiedzeń Rady.------------------
1.	§17 Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół.------------------------------------------------
2.	Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej lub inna osoba spośród członków Rady, a podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady.-------------
3.	Protokół powinien zawierać:---------------------------------------------------------------------------------
	kolejny numer protokołu;------------------------------------------------------------------------------ -
	datę i miejsce posiedzenia; -------------------------------------------------------------------------- - wskazanie sposobu zwołania posiedzenia Rady lub oświadczenie, że mimo braku - formalnego zwołania wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nie sprzeciwiają się przeprowadzeniu głosowania nad proponowanymi uchwałami;------ w wypadku gdy na posiedzeniu Rady zostaje rozszerzony porządek obrad - w stosunku do tego podanego w zaproszeniu, oświadczenie wszystkich członków Rady, że nie sprzeciwiają się temu rozszerzeniu;------------------------------------------- listę obecności (imię i nazwisko);------------------------------------------------------------------- - porządek obrad;----------------------------------------------------------------------------------------- - wskazanie, czy któryś z członków Rady głosuje za pośrednictwem innego członka - Rady obecnego na posiedzeniu;------------------------------------------------------------------
	teksty podjętych uchwał oraz wyniki głosowania;---------------------------------------------- - zdania odrębne.----------------------------------------------------------------------------------------- -
4.	Oryginały protokołów wraz z załącznikami przechowuje się w Biurze Zarządu.---------------
1.	§18 Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.--------------------------------------------
2.	Rada może delegować swoich członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych członek Rady winien legitymować się odpisem stosownej uchwały Rady, w podpisywanych dokumentach jak też powoływać się na uchwałę umocowującą go do działania. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. -----------------------------
4.	W umowach zawieranych między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może w drodze uchwały wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonania powyższych czynności. Powyższa uchwała Rady powinna dokładnie wskazywać rodzaj czynności, do której dokonania upoważniony jest członek Rady.--------------------------------------------------------------------------------------------
5.	Osobą reprezentującą Radę Nadzorczą w zakresie czynności określonych powyżej w ust. 4 może być także Przewodniczący Rady Nadzorczej, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej określającej zakres jego działania. ----------------------------------------------------------------------------- §19

1. Obsługę Rady Nadzorczej w zakresie administracyjnym, technicznym, prawnym, i finansowym zapewnia Spółka.----------------------------------------------------------------------------

2.	Spółka ponosi wszelkie koszty działalności Rady Nadzorczej.-------------------------------------
§20
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej.-------------
§21
	Powyższy	regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	jego	zatwierdzenia	przez	Walne
									Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Do Regulaminu Rady Nadzorczej ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany ………………………………, działając jako członek Rady Nadzorczej Spółki ES-SYSTEM S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oświadczam, że: a) posiadam następujące powiązania z akcjonariuszem ………………..………….. dysponującym akcjami reprezentującymi …………..% (nie mniej niż 5%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu: − powiązania ekonomiczne ………………………………………………………. − powiązania rodzinne …..…………………………………………..................... − inne ……………………………………..………............................................... Powiązania te mogą mieć wpływ na moje stanowisko w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą, b) pełnię lub w ciągu ostatnich pięciu lat pełniłem w Spółce, podmiocie zależnym lub podmiocie stowarzyszonym funkcję członka Zarządu (wskazać podmiot) ………….…………………………..………………………………………………………….… …………………………..……………………………………………….…………………….… c) w ciągu ostatnich trzech lat byłem pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego (wskazać podmiot) ………………………………………………………………………………………..……….… …………………………………………………………………………………………………… d) otrzymuję lub otrzymałem w okresie poprzedzającym powołanie na członka Rady, dodatkowe wynagrodzenie, w znaczącej wysokości, od Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej (w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce, pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia) ………………………………….…….… ………………………………………………………………………………………….………… …..…..………………………………………………………..…………………….……… e) jestem akcjonariuszem lub reprezentuję akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG1 ……………………………………...………………………………………………………..…… ……………………………………………………………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….…… f) utrzymuję lub w ciągu ostatniego roku utrzymywałem znaczące stosunki handlowe ze Spółką, podmiotem zależnym lub podmiotem stowarzyszonym (bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki) ……..………………………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….…..……………………… …………………………………………………………….…………………………………..…… g) jestem lub w ciągu ostatnich trzech lat byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ……………………………………………………………………………………………….…… .……………………..………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………..……

h) pełnię funkcję członka zarządu w innej spółce, w której członek z arządu spółki jest członkiem rady nadzorczej i posiada inne znaczące powiązania z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach …………………………………………..…………………………………………………….……… …………...……………………...……………………………………………………………..……. …………………………………………………………………………………………………. i) pełniłem funkcje w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat ……………………………………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………..…. j) jestem lub byłem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. b)-h) .…………………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………...……………………

miejscowość i data

podpis członka Rady Nadzorczej

Uchwała obowiązuje od daty rejestracji zmian statutu, które zostały dokonane w trakcie niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do Uchwały nr 22, WZA ES-SYSTEM S.A., w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

W związku ze zmianami statutu dotyczącymi poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej należy dokonać również odpowiednio zmiany Regulaminu Rady, w części dotyczącej tych jej uprawnień, które zostały rozszerzone w statucie.

*****************************************************************************************************************

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 30 111 581

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: 70,25%

Łączna liczba ważnych głosów: 30 111 581

Liczba głosów "za": 25 829 581

Liczba głosów "przeciw": 0