Mostostal Warszawa S.A.

AGM Information • May 23, 2016

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza - Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 24 (dalej "Akcjonariusz Uprawniony"), reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 13 czerwca 2016 roku. Wniosek Akcjonariusza Uprawnionego dotyczy umieszczenia w porządku obrad dodatkowego punktu o treści: "Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej", oraz przeformułowanie punktu porządku obrad dotyczącego wyboru członka Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.

Po uwzględnieniu otrzymanego wniosku Akcjonariusza Uprawnionego proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgro¬madzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

b. dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH

c. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

6. Zamknięcie obrad

Zaktualizowaną dokumentację NWZA Emitent zamieścił na prowadzonej przez siebie stronie internetowej: www.mostostal.waw.pl.