Hydrapres Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2016

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim zwołanego na dzień 23 czerwca 2016 roku

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w pokrycia straty.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2015 rok.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 2 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej

Ad. 3 porządku obrad)

członków.

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i ……………………………………… - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

Ad. 4 porządku obrad)

Uchwała Nr ...

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią /Pana ................................………………..

Ad. 6 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 23 maja 2016 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr /2016 i w systemie ESPI nr /2016 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w pokrycia straty.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie wyniku finansowego za 2015 rok..
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2015 rok.
• 1. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r. i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. 9 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 45 069 038,33 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem złotych 33/100),
• 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w kwocie 403 543,42 złote (słownie: czterysta trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 42/100),
• 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 95 531,06 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych 06/100),
• 5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 762 893,34 złote (słownie: siedemset sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100),
• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 10 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Ad. 11 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyniku finansowego Spółki za 2105 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia pokryć stratę netto za 2015 rok w kwocie 403 543,42 złote (słownie: czterysta trzy tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 42/100) poprzez pokrycie jej

• w kwocie 368 610,92 złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziesięć złotych 92/100) z kapitału rezerwowego,

• w kwocie 34 932,50 złote (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa złote 50/100) z kapitału zapasowego.

Ad. 14 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2015, na które składa się:

• 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 43 682 324,79 złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 79/100),
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3 295,42 złote (słownie: trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 42/100),

• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 269 475,74 złote (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych 74/100),

• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 428 460,38 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 38/100),

• 6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.

Ad. 15 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w roku obrotowym 2015.

Ad. 16 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 16 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Zbigniewowi Kulińskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 5 października 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi Rogatko

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Leszkowi Żarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Leszkowi Żarnowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Kulińskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Pani Annie Kulińskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Ad. 17 porządku obrad)

Uchwała Nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Włodzimierzowi Wyciskowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić absolutorium Panu Włodzimierzowi Wyciskowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.