Skyline Investment S.A.

AGM Information • May 25, 2016

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się [●] na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o wyborze komisji skrutacyjnej

"Na podstawie § 8 regulaminu walnego zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:

• [●],
• [●],
• [●]."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o przyjęciu porządku obrad

"Przyjmuje się następujący porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki:

• 1. otwarcie zgromadzenia;
• 1. wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
• 1. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał;
• 1. wybór komisji skrutacyjnej;
• 1. przyjęcie porządku obrad;
• 1. przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności spółki w 2015 r., sprawozdania finansowego spółki za 2015 r. i wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty;
• 1. przedstawienie przez zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2015 r.;
• 1. przedstawienie sprawozdania rady nadzorczej za rok obrotowy 2015;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2015;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 r.;
• 1. głosowanie nad uchwałą o pokryciu straty poniesionej w roku 2015;
• 1. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
• 1. głosowania nad uchwałami o udzieleniu absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
• 1. przedstawienie kandydatów na członka rady nadzorczej;
• 1. rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o wyborze członka rady nadzorczej;
• 1. wolne wnioski;
• 1. zamknięcie zgromadzenia."

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• 1) wprowadzenie,
• 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 30 368 tys. (trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych;
• 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 3 151 tys. (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych;
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 708 tys. (siedemset osiem tysięcy) złotych;
• 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 151 tys. (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych,
• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku 2015

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku 2015."

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• 1) wprowadzenie,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 29 403 tys. (dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzy tysiące) złotych;
• 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące stratę netto w wysokości 2 918 tys. (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy) złotych;
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 670 tys. (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) złotych;
• 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 3 410 tys. (trzy miliony czterysta dziesięć tysięcy) złotych,
• 6) informacje dodatkowe i objaśnienia."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o pokryciu straty poniesionej w roku 2015

"Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się poniesioną w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. stratę netto w wysokości 3 150 945,43 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) pokryć z kapitału zapasowego spółki."

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Jerzemu Rey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków prezesa zarządu spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Anecie Smolskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu spółki w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Przemysławowi Gadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w 2015 r."

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Piotrowi Wojnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Witoldowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●]

zwyczajnego walnego zgromadzenia

Skyline Investment S.A. w Warszawie

z [●] 2016 r.

o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r.

"Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Krzysztofowi Szczygłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w 2015 r."

Uchwała nr [●] zwyczajnego walnego zgromadzenia Skyline Investment S.A. w Warszawie z [●] 2016 r. o wyborze członka Rady Nadzorczej

"Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje _____________________ na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem ___________________.

Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej."