Atrem S.A.

AGM Information • May 25, 2016

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Konrada Śniatałę (Konrad Śniatała) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  2. a) sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
  3. b) sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015,
  4. c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015,
  5. d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
  6. e) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  2. a) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
  3. b) sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
  4. c) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015,
  5. d) oceny sytuacji ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
  6. e) oceny sposobu wykonywania przez ATREM S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  7. f) oceny istnienia potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,
  8. g) informacji o nieprowadzeniu polityki ATREM S.A. w przedmiocie działalności

sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

• h) opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 1 Ksh na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania, w trybie art. 379 § 1 Ksh, pełnomocnika ATREM S.A. do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 2 Ksh na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą.
• 1. Dyskusja w sprawie zakresu Indywidualnych Standardów Raportowania przygotowywanych przez ATREM S.A. w związku z wymogami nałożonymi na Emitentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w szczególności w zakresie oczekiwań akcjonariuszy ATREM S.A. co do kryteriów zakwalifikowania poszczególnych zdarzeń do katalogu informacji poufnej podlegających upublicznieniu w formie raportów bieżących i okresowych.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 11.050.200 ważnych głosów z 6.394.600 akcji – stanowiących 69,28% kapitału zakładowego Spółki, z czego 11.050.200 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 03

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• I. Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
• 1. Hanna Jakubowicz.
• 1. Marta Dobrzyńska.
• 1. Aleksandra Wiśniewska.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki ATREM S.A. za rok obrotowy 2015

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 obejmujące:
• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 74.619.945,91 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć 91/100).
• 1. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100).
• 1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie: 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100).
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 207.659,73 zł (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć 73/100).
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.043.565,88 zł (słownie złotych: pięć milionów czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć 88/100).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH

Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 obejmujące:
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 103.759.988,72 zł (słownie złotych: sto trzy miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 72/100).
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące skonsolidowane całkowite dochody w kwocie: 1.352.574,05 zł (słownie złotych: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 05/100).
• 1. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 614.167,81 zł (słownie złotych: sześćset czternaście tysięcy sto sześćdziesiąt siedem 81/100).
• 1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2015 o kwotę: 10.600.573,89 zł (słownie złotych: dziesięć milionów sześćset tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy 89/100).
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 07 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015

• I. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

• I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) i 4) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia dokonać podziału zysku (zysku netto) osiągniętego przez ATREM S.A. w roku obrotowym 2015, to jest zysku (zysku netto) w kwocie 530.746,59 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści sześć 59/100) i rozdysponować podzielony zysk w następujący sposób:
• a) kwotę 461.503,95 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzy 95/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ATREM S.A., co będzie stanowiło dywidendę w kwocie 0,05 zł (słownie złotych: zero 05/100) na jedną akcję ATREM S.A., ustalając jednocześnie, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2015 (dniem dywidendy) będzie dzień 30 czerwca 2016 roku a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 14 lipca 2016 roku;
• b) kwotę 69.242,64 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy ATREM S.A.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 09 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 3.327.524 ważnych głosów z 2.276.762 akcji – stanowiących 24,67% kapitału zakładowego Spółki, z czego 3.327.524 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

Konrad Śniatała nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. - II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.848.390 ważnych głosów z 5.762.695 akcji – stanowiących 62,43% kapitału zakładowego Spółki, z czego 9.848.390 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

Marek Korytowski nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Kowalskiemu (Tadeusz Kowalski), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Hannie Krawczyńskiej (Hanna Krawczyńska), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Sekretarzowi Rady Nadzorczej Pani Gabrieli Śniatale (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 10.088.486 ważnych głosów z 5.913.743 akcji – stanowiących 64,07 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 10.088.486 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów wstrzymujących się i sprzeciwów.

Gabriela Śniatała nie brała udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Kuśpikowi (Wojciech Kuśpik), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi

• I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Rybarczykowi (Andrzej Rybarczyk), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej ATREM S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ATREM S.A.

umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.

• I. Działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem (Przemysław Szmyt), na mocy której ATREM S.A. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Przemysławowi Szmytowi pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
• 1. maksymalna kwota pożyczki 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
• 1. termin zawarcia umowy pożyczki nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku,
• 1. termin zwrotu pożyczki 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
• 1. oprocentowanie pożyczki nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie powołania pełnomocnika ATREM S.A.

do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.

• I. Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. powołuje pełnomocnika ATREM S.A. w osobie Pana Marcina Idziorek, posiadającego numer PESEL: 79120110759, udzielając jemu umocowania do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem na warunkach określonych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATREM S.A. z dnia 25 maja 2016 roku oraz innych warunkach według uznania pełnomocnika.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 11.050.200 ważnych głosów z 6.394.600 akcji – stanowiących 69,28 % kapitału zakładowego Spółki, z czego 9.886.200 ważnych głosów "za", 364.000 ważnych głosów "przeciw", oraz 800.000 ważnych głosów wstrzymujących się i przy braku sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 25 MAJA 2016 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę zależną

CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A.

• I. Działając na podstawie art. 15 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą (Łukasz Kalupa), na mocy której spółka zależna CONTRAST sp. z o.o. udzieli Członkowi Zarządu ATREM S.A. Panu Łukaszowi Kalupie pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
• 1. maksymalna kwota pożyczki 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
• 1. termin zawarcia umowy pożyczki nie później niż do dnia 31 marca 2017 roku,
• 1. termin zwrotu pożyczki 5 (słownie: pięć) lat od dnia zawarcia umowy pożyczki,
• 1. oprocentowanie pożyczki nie mniej niż 4% (słownie procent: cztery) rocznie i nie więcej niż 7% (słownie procent: siedem) rocznie.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.